فقط البارحة، يعيش بيتكوين الأخبار أخمد مقال يتحدث عنه مدير تنفيذي روسي للتشفير يدير أعمال تحويل أموال غير مرخصة. كانت بورصة العملات المشفرة ، المعروفة باسم Bitzlato ، عبارة عن منصة تداول غير مسجلة لأولئك الذين سعوا إلى استخدام الأصول الرقمية للحصول على منتجات غير مشروعة. كما أن البورصة لم تفعل الكثير للحصول على المعلومات اللازمة عن عملائها وعملائها. الآن ، يبدو أن منصة Binance - أكبر وأشهر منصة تداول عملات رقمية في العالم - متورطة فيها تلعب دورًا رئيسيًا في العمليات الشركة.
قد يكون Binance موجودًا في قائمة Bitzlato
كان Binance في قلب العديد من الجدل في الآونة الأخيرة. على سبيل المثال ، تم تحديد الشركة في البداية شراء FTX بعد أن قال Sam Bankman-Fried أن ملفه كانت الشركة سريعة بحاجة الى النقد. ومع ذلك ، فإن التبادل الأكبر تراجع بعد فترة وجيزة، مدعيا أن المشاكل التي كانت FTX تتعامل معها كانت أكبر من أن تتعامل معها.
سيكون كل هذا جيدًا ومدهشًا باستثناء شيء واحد ... قبل فترة وجيزة من دخول FTX إلى الإفلاس ، قام Changpeng Zhao - الرجل الذي يقف وراء Binance - بتصفية العديد من وحدات FTT (FTT هي الرمز الأصلي لبورصة FTX). بالإضافة إلى ذلك ، قال إن Binance لم يعد يقدم الدعم للأصل. يبدو الأمر كما لو كان يعلم أن FTX ستنهار وتحترق قريبًا ، وأراد أن يعد نفسه قبل فقدان أي ثروة.
على الرغم من عدم وجود طريقة لمعرفة ما إذا كان هذا صحيحًا أم لا ، فإن هذا الموقف يدفع المتداولين إلى إثارة الشكوك. الآن ، يبدو أن Binance كان أعلى جهاز استقبال لـ BTC من Bitzlato ، والذي تم إغلاقه مؤخرًا من قبل وزارة العدل (DOJ). يقول تقرير إن Binance عملت مع الشركة لمدة عامين تقريبًا وحصلت على BTC أكثر من أي من نظيراتها الأخرى في الشركة.
أصدر متحدث باسم Binance البيان التالي بشأن العلاقات المزعومة للشركة مع Bitzlato ومقرها الصين:
يسر Binance أنها قدمت مساعدة كبيرة لشركاء إنفاذ القانون الدوليين لدعم هذا التحقيق. هذا يجسد التزام Binance بالعمل بشكل تعاوني مع شركاء إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم.
أوضحت FinCEN - إحدى وحدات وزارة الخزانة - أن أكثر من ثلثي المعاملات المرتبطة بـ Bitzlato كانت مرتبطة بالاحتيال أو كانت جزءًا من مخططات إجرامية أكبر. قالت الوكالة:
ما يقرب من ثلثي أفضل الأطراف المقابلة المستلمة والمرسلة من Bitzlato مرتبطة بأسواق الشبكة المظلمة أو عمليات الاحتيال.
الكثير من النشاط الإجرامي!
وسارع نائب وزير الخزانة والي أديمو أيضًا إلى التواصل مع سنتيه قائلاً:
كان Bitzlato نشطًا بشكل خاص في تسهيل النشاط غير المشروع ، لكنه في النهاية جزء من نظام بيئي أكبر لمجرمي الإنترنت المسموح لهم بالعمل مع الإفلات من العقاب داخل روسيا.
منذ وقت ليس ببعيد ، كان من الواضح أن Binance متورط في مساعدة إيران في استخدام العملات المشفرة المعاملات كوسيلة لتجنب العقوبات الأمريكية. تشير التقديرات إلى أن إيران شاركت في صفقات بقيمة 8 مليارات دولار.
المصدر: https://www.livebitcoinnews.com/binance-alleged-to-have-had-ties-with-bitzlato-a-now-defunct-and-criminal-exchange/