يتعرض مؤسس FTX المشين سام بانكمان-فريد (SBF) لطبقة أخرى من الضغط القانوني بعد أن كشف قاضٍ عن لائحة اتهام ضده مؤلفة من 12 تهمة يوم الخميس.
يضيف التقديم 4 تهم جديدة إلى لائحة الاتهام المكونة من 8 تهم والتي تم تقديمها في ديسمبر ، وتتضمن تفاصيل جديدة تتعلق بالتبرعات السياسية غير القانونية التي قدمتها مؤسسة SBF.
خطة المانحين من القش
كحكومة وتزعم، "أفسد" Bankman-Fried عمليات كل من بورصة العملات المشفرة FTX وشركتها التجارية الشقيقة Alameda Research لمدة ثلاث سنوات على الأقل حتى انهيارهما الجماعي في نوفمبر من العام الماضي.
تضمنت مخططاته ، وفقًا للإيداع ، سرقة ودائع عملاء FTX لمجموعة متنوعة من الأغراض ، مثل إثراء نفسه وتناول الطعام صالح سياسي بين الطرفين في واشنطن.
تدعي لائحة الاتهام أن SBF والمتآمرين معه قدموا أكثر من 300 تبرع سياسي باستخدام أسماء أشخاص آخرين أو باستخدام أموال الشركات ، بلغ مجموعها عشرات الملايين من الدولارات. هذا يتجاوز بكثير حدود المساهمة الفردية للحملة ، وانتهاك لقوانين تمويل الحملات.
قال الإيداع الجديد: "لتجنب الإعلان عن مساهمات معينة باسمه علنًا ، تآمر Bankman-Fried مع بعض المساهمات السياسية وقدمها باسم اثنين من المديرين التنفيذيين الآخرين في FTX".
ومن الأمثلة على هذه المساهمات غير القانونية واحدة من مساهم تم تحديده على أنه متآمر مشارك 1 (CC-1) ، والذي تم اختياره للتبرع بما لا يقل عن مليون دولار إلى PAC لدعم مرشح تابع لقضايا LGBTQ. قال أحد المستشارين السياسيين في SBF لـ CC-1: "بشكل عام ، كونك وجه يسار الوسط لإنفاقنا يعني أنك تمنح الكثير من الاستيقاظ لأغراض المعاملات".
بينما تم الإعلان عن مساهمات Bankman-Fried للمرشحين الديمقراطيين بشكل جيد - وفي كثير من الأحيان التدقيق - ادعى المدير التنفيذي السابق أنه تبرع بالمثل تقريبا لمرشحين جمهوريين. في الواقع ، أوضحت لائحة الاتهام أن مساهمًا منفصلًا ، يُدعى CC-2 ، كان يركز على التبرع للمحافظين ، بما يتماشى مع تفضيل Bankman-Fried للإبقاء على المساهمات للجمهوريين "مظلمة".
رسوم جديدة أخرى
إلى جانب مخطط المانحين من القش ، زعمت هيئة المحلفين الكبرى أيضًا أن Bankman-Fried تآمر لارتكاب عملية احتيال بنكية. فتح حسابًا مصرفيًا بحجة استخدامه للتداول وصنع السوق ، على الرغم من أنه تم استخدامه لتلقي ودائع عملاء FTX من الناحية العملية.
كما وجهت إليه تهمة إدارة شركة تحويل أموال غير مرخصة ، والتآمر لارتكاب عمليات غسيل أموال
وفقًا CNBC، قال مصدر مطلع على الأمر إن التهم الجديدة قد تؤدي إلى سجن Bankman-Fried لمدة تصل إلى 40 عامًا أخرى في حالة إدانته.
Binance Free 100 دولار (حصري): استخدم هذا الرابط للتسجيل والحصول على 100 دولار مجانًا و 10٪ خصم على رسوم Binance Futures الشهر الأول (سياسة الحجب وتقييد الوصول).
عرض PrimeXBT الخاص: استخدم هذا الرابط للتسجيل وإدخال رمز POTATO50 لتلقي ما يصل إلى 7,000 دولار على ودائعك.
المصدر: https://cryptopotato.com/sam-bankman-fried-slapped-with-4-new-criminal-charges-after-ftx-fallout/