- واجه المسؤولون التنفيذيون السابقون في الجوزاء تحقيقًا جنائيًا العام الماضي.
- استند التحقيق إلى قضية مدنية رفعتها لجنة تداول السلع والعقود الآجلة (CFTC).
تم التحقيق مع اثنين من المديرين التنفيذيين السابقين في بورصة العملات المشفرة الجوزاء كجزء من تحقيق جنائي مغلق الآن يتعلق بأول الولايات المتحدة بيتكوين [BTC] العقود الآجلة ، والتي تم طرحها لأول مرة من قبل البورصة. دار التحقيق حول الدعوى المدنية المرفوعة ضد البورصة من قبل لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) في حزيران 2022.
تم فحص أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بمديري الجوزاء
وفقا لتقرير صادر عن بلومبرغ، اتهم المنظمون الجوزاء بتضليل السلطات حول قدرتها على منع التلاعب في أسعار البيتكوين. تم استخدام هذه الأسعار كمرجع للمشتقات القائمة على BTC.
تم استدعاء المديرين التنفيذيين السابقين ، بنجامين سمول وشين موليدور ، من قبل مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك. كجزء من التحقيق الجنائي ، تم تسليم أجهزة الكمبيوتر المحمولة التي أصدرتها الشركة إلى المدعين الفيدراليين. أعاد المدعون أجهزة الكمبيوتر المحمولة إلى الجوزاء بعد تحقيق مطول ، ولم يتم توجيه أي تهم جنائية.
يتم الآن طلب هذه الحواسيب المحمولة من قبل هيئة تداول السلع الآجلة في قضيتهم المدنية ضد البورصة. حسب إيداعات المحكمة ، تنفيذي واحد ، إما صغير أو موليدور ،
"تمت صياغة وتحرير ومراجعة وتقديم بيانات لموظفي هيئة تداول السلع الآجلة فيما يتعلق بعقود البيتكوين الآجلة."
صرح محامي Gemini أن أحد أجهزة الكمبيوتر المحمولة تم تشفيره ، وتم البحث عن كلمة المرور في وقت نشر هذا الخبر.
بنجامين سمول ، الذي أصبح مُبلغًا عن المخالفات بعد مغادرته البورصة ، رفع دعوى قضائية ضد بورصة العملات المشفرة الخاصة بالتوأم Winklevoss العام الماضي ، زاعمًا أن الشركة فصلته بسبب الإبلاغ عن معاملات غير لائقة. وجد أحد المحكمين أن الشركة قد فصلت شركة Small عن حق في عام 2017 لكونها "مهملة للغاية" في واجباته. وقد أدى ذلك إلى خسائر مالية كبيرة لشركة الجوزاء.
المصدر: https://ambcrypto.com/former-gemini-executives-faced-criminal-investigation-in-2022-report/