أصدرت المحكمة الفيدرالية التي تترأس مقاضاة الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX ، Sam Bankman-Fried ، أمرًا بالكشف عن لائحة اتهام ملغاة. تحتوي لائحة الاتهام هذه على 12 جريمة جنائية منفصلة.
في لائحة الاتهام التي تم تقديمها إلى محكمة مقاطعة الولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية لنيويورك في 22 فبراير ، ادعى المدعي العام للولايات المتحدة داميان ويليامز أن تصرفات Bankman-Fried في القضية المتعلقة بشركة FTX و Alameda تبرر تقديم 12 تهمة. ضده. ووفقًا للائحة الاتهام ، فقد تضمنت ثمانية اتهامات تتعلق بالتآمر لارتكاب الاحتيال ، بالإضافة إلى أربع تهم لكلٍّ منها عن الاحتيال الإلكتروني والاحتيال في الأوراق المالية.
ذكرت لائحة الاتهام الملغاة ضد Bankman-Fried تهمة إضافية بالتآمر لارتكاب احتيال مصرفي وكسر تهم الاحتيال عبر الأسلاك الفردية المتعلقة بإجراءاته المزعومة في FTX و Alameda. تضمنت لائحة الاتهام الأولية ضد Bankman-Fried ، التي أُعلن عنها في 13 ديسمبر / كانون الأول ، ثماني تهم مماثلة. ومع ذلك ، تضمنت لائحة الاتهام التي حلت محلها تسع تهم. في ذلك الوقت ، أدرج المدعون العامون أيضًا التآمر لارتكاب احتيال في السلع في تهمهم ، والتي يبدو أنها مدرجة في لائحة الاتهام الملغاة المتعلقة بـ "شراء وبيع المشتقات" في FTX. تم تضمين هذه التهمة على ما يبدو في لائحة الاتهام المتعلقة بـ "شراء وبيع المشتقات".
تنص لائحة الاتهام على أن Bankman-Fried انخرط في نشاط احتيالي عندما فتح حسابًا مصرفيًا وحاول الحصول على ودائع مستخدمين: "قدم [Bankman-Fried and others] كذباً لمؤسسة مالية أن الحساب سيستخدم في التجارة وصنع السوق ، على الرغم من علمه أنه سيتم استخدام الحساب لتلقي أموال العملاء وتحويلها في تشغيل تبادل كريبتوكيرنسي، وبعد ذلك ، فيما يتعلق باستخدام الحساب لاستلام وتحويل أموال العملاء فيما يتعلق بتشغيل عملة مشفرة
فيما يتعلق بادعاءات التبرعات السياسية غير القانونية ، قال الإيداع أن SBF وآخرين قدموا أكثر من 300 مساهمة بقيمة "عشرات الملايين من الدولارات" باستخدام "المتبرعين من القش" أو تمويل الشركات. ووفقًا للادعاءات التي أدلى بها المدعي العام للولايات المتحدة ، فقد تمكن Bankman-Fried من "التهرب من قيود المساهمة على المساهمات الفردية" التي فرضتها لجنة الانتخابات الفيدرالية. عادةً ما يتم تعيين هذه الحدود عند 100 دولار.
وفقًا للوثيقة ، "بينما كان الموظفون في Alameda يراقبون عادةً القروض للمديرين التنفيذيين ، فإن التحويلات إلى Bankman-Fried في الأشهر التي سبقت انتخابات التجديد النصفي لعام 2022 لم يتم توثيقها في جداول بيانات Alameda الداخلية للرصد." "بدلاً من ذلك ، أشار جدول بيانات داخلي من Alameda إلى ما يقرب من 100 مليون دولار من التبرعات السياسية ،" على الرغم من حقيقة أن سجلات FEC تُظهر أن Alameda لم يقدم أي مساهمات سياسية لانتخابات منتصف المدة لعام 2022 للمرشحين أو لجان العمل السياسي (PACs).
منذ جلسة الاستماع بكفالة في ديسمبر ، والتي وافقت خلالها والدته ووالده على طرح الأسهم من ممتلكاتهما كجزء من سند فريد بقيمة 250 مليون دولار من Bankman ، اقتصر الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX بشكل أساسي على منزل والديه في كاليفورنيا. عقدت جلسة الاستماع في ولاية كاليفورنيا. وقع كل من أندرياس بايبكي ، عالم الأبحاث ، ولاري كرامر ، العميد السابق لكلية الحقوق بجامعة ستانفورد ، كضمانات لـ Bankman-bail ، Fried's التي تم تحديدها بمبلغ 200,000 دولار و 500,000 دولار ، على التوالي.
بينما من المقرر أن تبدأ المحاكمة الجنائية ضد Bankman-Fried في أكتوبر في محكمة فيدرالية ، يتم الآن النظر في القضية المتعلقة بإفلاس FTX في محكمة الإفلاس الأمريكية لمقاطعة ديلاوير. اعترف كارولين إليسون ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Alameda Research ، و Gary Wang ، المؤسس المشارك لـ FTX ، بالذنب كجزء من اتفاق إقرار بالذنب لادعاءات مماثلة لتلك المقدمة ضد SBF. يعتقد العديد من محللي الصناعة أنهم قد يقدمون أدلة حول قضية SBF.
المصدر: https://blockchain.news/news/former-ftx-ceo-faces-12-criminal-charges