أفادت بورصة العملات المشفرة غير الاحتجازية ChangeNOW أنها أوقفت معاملات USDC المشبوهة المستندة إلى ALGO والمستندة إلى Algorand والتي يبلغ إجماليها حوالي 1.5 مليون دولار، مما يحميها لمزيد من التحقيق. تغيير رقم...
افضل مشبوه
أثيرت مخاوف بشأن الحركة المشبوهة للأموال المسروقة Gate.io
في 23 فبراير، سلط متعقب أمان blockchain CertiKAlert الضوء على نشاط مشبوه يتعلق بحركة الأموال المسروقة من اختراق Gate.io الذي حدث في أغسطس 2018. الاستغلال، الذي...
BlockSec يكتشف الأنشطة المشبوهة على شبكة BSC ؛ المشتبه بهم المأجورون
حددت BlockSec بعض الأنشطة المشبوهة داخل شبكة BSC. أبلغت المنصة أن عنوانًا محددًا يشتبه في قيامه بشن هجمات من خلال استغلال عمليات الاسترجاعات السريعة للقروض. كما يشرح...
شركة Adani الهندية تطالب بإيقاف بيع أسهم بقيمة 2.5 مليار دولار - يشك بيل أكمان في الطرح
ألغت شركة Adani Enterprises الرائدة في مجموعة Adani Group الهندية بيع أسهمها بقيمة 2.5 مليار دولار، والمعروف أيضًا باسم العرض العام التالي، وفقًا لبيان أصدرته الشركة...
معاملات الحيتان المشبوهة التي تم تحديدها في نظام Dogecoin البيئي
كشف Dogecoin Whale Alert عن ثلاث معاملات مشبوهة على شبكة dogechain. وكانت جميع المعاملات التي تم تحديدها لها خصائص متطابقة واتبعت نمطا مماثلا. يشير التاريخ إلى نشاط الحيتان...
المعاملات المشبوهة في التبادلات المركزية: مراسل العملات المشفرة
يشتبه مجتمع العملات المشفرة في حدوث عمليات ضخ وتفريغ في بورصة بينانس، وفقًا لكولينز وو. تم تكرار حالات تفريغ الرمز المميز بعد وقت قصير من تسجيل الإدراج. جميع الحالات التي تم الإبلاغ عنها حتى الآن كانت...
اتجاه استنساخ XRP المريب بعد ارتفاعه بنسبة 400٪: تنبيه احتيال
أصبح استنساخ Gamza Khanzadaev المشكوك فيه لـ XRP رائجًا بعد ارتفاع الأسعار بنسبة 400٪، ومن المرجح أن يكون عملية احتيال أخرى. رمز مميز باسم مألوف على ما يبدو ولكن بادئة غير مألوفة وصلت إلى المراكز الثلاثة الأولى ...
تقوم المحفظة المجهولة بإجراء تجارة RPL مشبوهة
تم استخدام عنوان محفظة مجهول لشراء 6193.46 عملة معدنية مذهلة من Rocket Pool (RPL) على Binance قبل إعلانها عن الإدراج الجديد في Innovation Zone. وأثار الحدث جدلا ساخنا..
هل يتم التلاعب بـ Aptos (APT)؟ بيانات التصفية المشبوهة توحي بذلك
لقد كانت Aptos واحدة من أكثر المواقف شعبية في سوق العملات المشفرة منذ إدراجها وإصدارها الأولي. ومع ذلك، فإن الأداء السعري للرمز المميز نفسه لم يكن الأكثر تميزًا...
مجتمع التشفير يشك في التبادل الجديد ، GTX
أعرب المتحمسون للعملات المشفرة عن شكوكهم، وحتى ازدراءهم، بعد أن أعلن مؤسسو صندوق التحوط 3AC الفاشل عن مشروع لبناء بورصة عملات مشفرة جديدة، GTX. GTX قد تملأ حذاء FTX الذي تم العثور عليه...
سام بانكمان فرايد تنفي تحويل أموال مشبوهة مرتبطة بألاميدا
حتى لو كان سام بانكمان فرايد تحت الإقامة الجبرية وتحت مراقبة الشرطة، فلا يزال قادرًا على تصدر عناوين الأخبار. على سبيل المثال، هو الآن مشتبه به في نقل الأموال من إحدى شركاته المنحلة الآن...
استمرار مسيرة لونك المريب ، ماذا وراء ذلك؟ مراجعة سوق التشفير ، 26 ديسمبر
لا يبدو أن سوق Arman Shirinyan سيجذب المزيد من الاهتمام قبل العام الجديد. لقد اقتربت نهاية واحدة من أسوأ الأعوام بالنسبة لسوق العملات المشفرة. للأسف، 2022 لم يحمل لنا أي نداء..
تم تحريك 80 مليون XRP في 3 معاملات مشبوهة ، إليكم السبب
Arman Shirinyan تحدث معاملات كبيرة على الشبكة مع ارتفاع ضغط البيع. يتم نقل ملايين XRP إلى السوق بعد سلسلة من الأخبار المزعجة حول محاكمة Ripple ضد هيئة الأوراق المالية والبورصات. ...
تركيا تصادر أصول FTX "المشبوهة" ، Crypto Daily TV 28/11/2022
في عنوان اليوم التلفزيوني CryptoDaily News: تقول بورصة العملات المشفرة الكندية الكبرى Coinsquare إن بيانات العميل قد تم اختراقها. من المحتمل أن تكون Coinsquare، إحدى أكبر بورصات العملات المشفرة في كندا، قد تعرضت للاختراق، ولكن...
FTX تحقق في سحب 600 مليون دولار مشبوه
وتحقق FTX في تقارير عن معاملات مشبوهة تتعلق بسحب مئات الملايين من الدولارات من المنصة، وفقًا للمستشار العام لشركة FTX الأمريكية، Ryne Miller، على تويتر. مور...
Crypto.com: يزعم الخبراء أن إثبات الاحتياطيات قد يكون مريبًا بسبب ...
ربما يكون موقع Crypto.com قد انتقل من البورصات إلى المحفظة الباردة قبل وقت قصير من إعلان الأصول، ويزعم خبراء الأبحاث أن البورصة يمكن أن يتم تداولها مع أموال العملاء وتكون أيضًا مديونة ليلة غير سارة...
أطلقت FTX و Tron مخطط سحب مريب للغاية
تتيح Key Takeaways FTX لمستخدميها سحب أموالهم، ولكن فقط إذا قاموا بشراء رموز محددة من شبكة Tron. يتم تداول هذه الرموز المميزة - TRX وBTT وJST وSUN وHT - بارتفاع حاد في FTX...
المكون الإضافي Chrome يحذر مستخدمي التشفير من الأنشطة المشبوهة
Trustcheck: أعلنت شركة Web3 Builders Inc. عن إطلاق ما تسميه أداة الأمن السيبراني "المجانية" لحماية المستخدمين من عمليات الاحتيال والاختراق والاحتيال الخاصة بالعملات المشفرة. يأتي ذلك مع تزايد حوادث السرقة عبر الإنترنت..
قام Terra's Do Kwon بإجراء تحويل مشبوه بقيمة 3,310،XNUMX BTC بعد وقت قصير من إصدار مذكرة توقيفه
مع استمرار تفكك ملحمة Terraform Labs التي حظيت بتغطية إعلامية واسعة النطاق، تم اكتشاف عملية نقل مشبوهة بعملة Bitcoin (BTC) من الرئيس التنفيذي لمنصة العملة المشفرة Do Kwon مباشرة بعد وفاته.
تم اكتشاف النقل المشبوه لـ 3,310،XNUMX BTC بناءً على أمر توقيف Do Kwon
مع استمرار تفكك ملحمة Terraform Labs التي حظيت بتغطية إعلامية واسعة النطاق، تم اكتشاف عملية نقل مشبوهة بعملة Bitcoin (BTC) من الرئيس التنفيذي لمنصة العملة المشفرة Do Kwon مباشرة بعد وفاته.
CertiK يكشف عن مدفوعات مشبوهة بقيمة 2.4 مليون دولار في أموال تورنادو
Bitcoin News ترتبط حركة الأموال باختراق بورصة BXH في أكتوبر 2021. أعاد GitHub رمز Tornado Cash إلى وضع "القراءة فقط". قالت شركة CertiK لأمن العملات المشفرة، يوم السبت، إنها...
فقط في: CertiK يكتشف تحويلات الأموال المشبوهة! ماذا يحدث؟
المنشور للتو: CertiK تكتشف عمليات تحويل أموال مشبوهة! ماذا يحدث؟ ظهرت لأول مرة على Coinpedia Fintech News أعلنت شركة CertiK لأمن العملات المشفرة، يوم الأربعاء، أنها اكتشفت عملية مشبوهة...
لا تزال تحويلات الأموال المشبوهة على أموال تورنادو نشطة على الرغم من عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية
قالت شركة CertiK لأمن العملات المشفرة يوم السبت إن الشركة اكتشفت تحويل أموال مشبوهًا بقيمة 2.4 مليون دولار إلى خلاط العملات المشفرة Tornado Cash. وتشير التقارير إلى أن تحويل الأموال من المحتمل أن يكون مرتبطًا بالدولار...
حواجز SEC أمام BTC Spot ETF مريبة للغاية ، غرفة التجارة الرقمية تحذر ZyCrypto
انتقدت غرفة التجارة الرقمية لجنة الأوراق المالية الأمريكية لرفضها طرح صندوق Bitcoin ETF على الرغم من تقديم العديد من الطلبات...
دعاة قانون الأسلحة يشيدون برمز بطاقة الائتمان كطريقة لخفض المبيعات المشبوهة
شوهدت الأسلحة النارية في متجر Bobâs Little Sport Gun Shop في مدينة جلاسبورو، نيو جيرسي، الولايات المتحدة في 26 مايو 2022. تايفون كوسكون | وكالة الأناضول | Getty Images المدافعون عن قانون الأسلحة يشيدون...
تبادلات العملات المشفرة في الهند للبدء في الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة
تسعى الوكالات الذكية الحكومية إلى إصدار قانون جديد لإدراج بورصات العملات المشفرة ضمن النظام التنظيمي الحالي للعملات المشفرة بشكل مميز. القانون الجديد سيجعل من إلزامية التبادلات...
حظر Uniswap أكثر من 250 محفظة تشفير مشبوهة بجريمة DeFi
أفادت منصة التبادل اللامركزية الشهيرة Uniswap مؤخرًا عن اتخاذ خطوات جريئة، والعمل على إلزام المبادئ التوجيهية ضد جرائم التحدي. قام Uniswap بحظر 253 عنوانًا لمحفظة العملات المشفرة بالكامل...
الهيئات التنظيمية في كوريا الجنوبية تحقق في البنوك بعد 6.5 مليار دولار في التحويلات المشبوهة
تخضع البنوك الموجودة في كوريا الجنوبية للتحقيق بتهمة تمكين تحويلات مالية غير قانونية إلى الخارج بقيمة 6.5 مليار دولار. وتم ربط هذه التحويلات بالشركات التي تتعامل في مجال تحكيم العملات الرقمية...
عدة بنوك كورية تخضع للتحقيق بشأن معاملات مشبوهة بقيمة 6.5 مليار دولار
بعد أيام من إجراء الاعتقالات الأولى في تحقيق بشأن المعاملات المشبوهة المرتبطة بالعملات المشفرة بمليارات الدولارات عبر فروع متعددة لاثنين من البنوك الكورية الجنوبية، اكتشفت السلطات المزيد من...