يسعى مجلس التحقيق في الجرائم المالية في تركيا (MASAK) إلى مصادرة الأصول "المشبوهة" المرتبطة ببورصة العملات المشفرة FTX.
تخطط السلطات أيضًا لفتح تحقيق ضد الرئيس التنفيذي السابق لمكان التداول - Sam Bankman-Fried (SBF).
الذهاب بعد SBF
الوكالة التركية بحث ضوء أخضر من مكتب المدعي العام في اسطنبول لبدء فحص شامل لـ FTX وأنشطتها المشبوهة على مر السنين. تعهد الكيان بمصادرة الأصول "المشبوهة" المتعلقة بالمنصة في حالة موافقة الجهات التنظيمية على ذلك.
كما أن MASAK على استعداد لفحص تصرفات Bankman-Fried وتحديد دوره في انهيار البورصة.
أشارت عدة تقارير إلى أن الأمريكي البالغ من العمر 30 عامًا قد أنفق ملايين الدولارات لدفع أموال وسائل الإعلام لتقديمه كرجل أعمال جدير بالثقة للجمهور العريض. الرئيس التنفيذي الجديد لتويتر - إيلون ماسك - يعتقد في تلك الافتراضات ، قال إن FTX يمكن أن يظل مكانًا وظيفيًا إذا كان SBF جيدًا في إدارته كما كان في رشوة هيئات البث.
كشفت مصادر أخرى أن Bankman-Fried والمديرين التنفيذيين الآخرين للمنصة المنهارة أساءوا استخدام أموال العملاء على مر السنين و شراء عدة ملايين من المنازل على شاطئ البحر في جزر البهاما.
MASAK لديها بالفعل افتتح تحقيق ضد الشركة التركية التابعة للبورصة - FTX Turkey - وضبط العملات الرقمية المتعلقة برؤسائها.
وجاء في إشعار سابق "نتيجة لتطبيقنا المذكور أعلاه ، فُتح تحقيق قضائي ضد المشتبه بهم ، وتم تطبيق إجراء مصادرة على أصول المشتبه بهم".
مصادرة العملات المشفرة الأخيرة في تركيا
ألقت الشرطة التركية القبض على 46 شخصًا في أكتوبر ، زُعم أنهم أداروا منظمة مراهنة غير قانونية واستخدموا العملات المشفرة لغسيل الأرباح.
افترض التحقيق أن الكيان قد عالج ما قيمته 135 مليون دولار من الأصول الرقمية طوال فترة وجوده.
صرح سليمان صويلو - وزير الداخلية التركي - بأنه وكلاء إنفاذ القانون مصادرة ما يقرب من ثلث هذا المبلغ ، معتبرة أن هذه "مجرد البداية":
انطلقت هذه العملية من قبرص التركية وهي مرتبطة بمقتل خليل فاليالي. تم تحويل ما يقرب من 2.5 مليار ليرة تركية من المال. وقد تمت مصادرة ما يقرب من 40 مليون دولار من الأموال في الوقت الحالي ".
قدمت السلطات وثائق الاستيلاء على حكومات دول أوروبية متعددة حتى تكون على دراية بالمشكلة ومنع مثل هذه الأحداث السلبية في القارة القديمة.
Binance Free 100 دولار (حصري): استخدم هذا الرابط للتسجيل والحصول على 100 دولار مجانًا و 10٪ خصم على رسوم Binance Futures الشهر الأول (سياسة الحجب وتقييد الوصول).
عرض PrimeXBT الخاص: استخدم هذا الرابط للتسجيل وإدخال رمز POTATO50 لتلقي ما يصل إلى 7,000 دولار على ودائعك.
المصدر: https://cryptopotato.com/turkey-to-confiscate-suspicious-assets-related-to-ftx-report/