السلطات الأمريكية للتحقيق في عمليات النقل في المحفظة المشبوهة من Alameda و SBF: تقرير

على الرغم من أن المؤسس المشين لكل من FTX و Alameda Research يخضع حاليًا للكفالة بموجب قواعد صارمة ، فقد كانت هناك عمليات نقل متعددة مشبوهة لأصول التشفير من محافظ مرتبطة به أو بإمبراطوريته السابقة.

على الرغم من دحض أي اتصالات ، ذكرت بلومبرج أن السلطات الأمريكية تخطط للتحقيق في الأمر.

• CryptoPotato وذكرت في نهاية الأسبوع الماضي عندما بدأت العديد من محافظ Alameda (التي تم وضع علامة عليها على هذا النحو على Etherscan) في نقل الرموز المميزة ERC-20 ونقلها إلى BTC. تضمنت بعض الأصول YFI و AAVE و WETH.
• كسر Bankman-Fried ، الذي أطلق سراحه حاليًا بكفالة بقيمة 250 مليون دولار ويعيش في منزل والديه ، صمته على تويتر لمدة ثلاثة أسابيع ، مدعيا أنه لا علاقة له بهذه التحويلات.
• قال إنه ليس لديه حق الوصول إلى هذه الحسابات من قبل مضيفا:

"أعتقد أنه من المحتمل أن يكون لدى العديد من الأطراف الشرعية لـ FTX القدرة على الوصول إلى هذه الأموال ؛ نأمل أن يكون هذا ما يحدث هنا. إذا لم يكن الأمر كذلك ، نأمل أن يتقدم المرء قريبًا للقيام بذلك. سأكون سعيدًا للمساعدة في تقديم المشورة للمنظمين بشأن هذا إذا أراد أي منهم ".

• وفقا بالنسبة إلى بلومبرج ، جذبت تحركات الأسعار المشبوهة انتباه المدعين الفيدراليين الأمريكيين ، وهم يخططون لفتح تحقيق.
• بعد أيام قليلة من عمليات النقل المذكورة أعلاه ، ظهرت مزاعم أخرى ظهرت مدعيا أن SBF صنع أجهزة جديدة ، حيث قام في النهاية بصرف ما يقرب من 700,000 دولار من العملة المشفرة. تذكر أنه قال إنه لم يترك سوى 100,000 دولار في حسابه المصرفي بعد إعلان الإفلاس ، وأن أمر المحكمة يمنعه بشدة من العمل بمثل هذه المبالغ الكبيرة.
• ومع ذلك ، يبدو أن تقرير بلومبرج يركز فقط على التحويلات المرتبطة بألاميدا ، ولم يعلق SBF على التحويلات الأخرى حتى الآن.