الهيئات التنظيمية في كوريا الجنوبية تحقق في البنوك بعد 6.5 مليار دولار في التحويلات المشبوهة

وتخضع البنوك التي تتخذ من كوريا الجنوبية مقراً لها للتحقيق بشأن مزاعم بتمكين 6.5 مليار دولار من التحويلات الخارجية غير القانونية. تم ربط هذه التحويلات بالشركات التي تتعامل في تحكيم العملة المشفرة.

حققت البنوك الكورية الجنوبية في أكثر من 6.5 مليار دولار في التحويلات المشبوهة

أمر تقرير صادر عن آسيا تايمز بإجراء تحقيق في البنوك الكورية الجنوبية في يوليو بعد اكتشاف العديد من معاملات التحويلات الخارجية في نهاية يونيو. كشف التحقيق أن معظم الـ 6.5 مليار دولار التي تم تحويلها إلى الخارج في الفترة من يناير 2021 إلى يونيو 2022 نشأت من بورصات العملات المشفرة قبل إرسالها إلى مواقع خارجية.

وأظهرت طبيعة هذه المعاملات أن بعض الشركات الكورية كانت تستغل "قسط كيمتشي" (كيمب). قسط الكيمتشي هو الفرق في أسعار العملات المشفرة في البورصات التي تتخذ من كوريا الجنوبية مقراً لها مقارنة بالبورصات الأجنبية.

يمكن للمستثمرين شراء العملات المشفرة من البورصات الأجنبية وتداولها في البورصات الكورية المحلية لتحقيق الربح. كما أعرب المنظمون عن قلقهم بشأن تداول الكيمتشي الممتاز لأنه يشجع على هروب رأس المال.

في أبريل الماضي ، تجاوز قسط كيمتشي 20٪ ، لكنه الآن يستقر عند حوالي + 3.37٪. كشف تقرير صادر عن بنك Shinhan و Woori Bank أن معظم الأموال المحولة تم تحويلها أولاً من بورصات العملات المشفرة المحلية إلى حسابات الشركات الأخرى المملوكة لشركات كورية.

أثار النمو الهائل في التحويلات الضخمة مخاوف من أن المستثمرين يستخدمون عددًا كبيرًا من الأموال لانتهاك علاوة كيمتشي ، وفقًا لتقرير صادر عن آسيا تايمز. وفقا ل KBS وكالة إخبارية ، هناك أيضًا شكوك أخرى في أن الأموال المحولة استخدمت لدعم غسيل الأموال. كما تم اعتقال بعض الموظفين من الشركات غير المسماة التي دعمت التحويلات المالية.

بعض البنوك تواجه عقوبات

تجاوز المبلغ الإجمالي للتحويلات الخارجية ما توقعته هيئة الرقابة المالية بعد أن أمرت البنوك بالتحقيق في الأمر. كما ذكر تقرير آسيا تايمز أن دائرة الأمن الفيدرالي ستجري تحقيقات داخلية في البنوك المحلية للكشف عن الأموال الإضافية التي تم تحويلها وانتهاك اللوائح المحلية.

ومن المتوقع أيضًا أن تفرض هيئة الرقابة المالية عقوبات على بنوك شينهان وووري لدعمها بعضًا من أكبر التحويلات. ونقل التقرير أيضًا عن رئيس FSS ، Lee Bok-Hyeon ، الذي قال إنهم يأخذون معاملات الصرف الأجنبي على محمل الجد وأن العقوبات قد تدخل في هذا القطاع. سيتم الانتهاء من التحقيقات الداخلية الجارية في بنكي شينهان ووري في 19 أغسطس ، وبعد ذلك يمكن اتخاذ إجراءات ضد المؤسستين.

مقالات ذات صلة

Tamadoge - العب لتربح ميمي كوين

• اربح TAMA في Battles With Doge Pets
• 2 مليار دولار ، رمز حرق
• لعبة Metaverse المستندة إلى NFT
• بريسيال لايف الآن - tamadoge.io