تبحث الوكالات الذكية الحكومية عن قانون جديد لإدراج بورصات العملات المشفرة في ظل النظام التنظيمي الحالي للعملات المشفرة بشكل مميز. سيجعل القانون الجديد من الإلزامي للتبادلات تبادل تفاصيل المعاملات المشبوهة مع وكالات إنفاذ القانون بشكل استباقي. الهدف هو تقليل استخدام العملات المشفرة لإجراء معاملات احتيالية وجنائية.
ونوقش الوضع في مؤتمر عقدته استراتيجيات الأمن القومي بحضور وزير الداخلية أميت شاه.
صرح مسؤول حكومي كبير أن التحقيق كشف أن الشركات الوهمية الصينية التي تشغل تطبيقات القروض الرقمية في الهند استخدمت بورصات العملات المشفرة لسحب الأموال من الهند. وأضاف المسؤول أنه لا يوجد سجل لملكية بورصات العملات المشفرة في الهند. يسمح القانون الحالي للسلطات بالنظر في التبادلات فقط بعد تسجيل قضية جنائية.
تسعى وكالات إنتل إلى مزيد من السلطة
وصرح المسؤول بأن الشرطة ووكالات إنفاذ القانون مخولة للحصول على معلومات بموجب المادة 91 من قانون مكافحة الجرائم الجنائية. لكن في عدة مناسبات ، لا تستطيع التبادلات البحث عن تفاصيل حيوية في الحالات التي لا يوجد فيها تقرير المعلومات الأول (FIR).
رأس مالك في خطر.
تحدثت وكالة الاستخبارات أيضًا عن التحديات التي تسببها تبادلات العملات المشفرة للتنفيذ السليم لقواعد الأمان. معظمهم ليس لديهم مكتب فعلي وتخزين البيانات يعتمد بشكل أساسي على السحابة
نتيجة لهذه المشكلات ، تريد الوكالة الحصول على سلطة مماثلة لسلطة قانون منع غسل الأموال (PMLA). سيمكن هذا السلطات من الحصول على مزيد من المعلومات من التبادلات.
وقال المسؤول إن الوضع الحالي يجعل من الصعب للغاية على الوكالة العمل بشكل فعال. هذا لأنه لا توجد قاعدة تلزم البورصات بالإبلاغ عن المعاملات الضارة.
قامت مديرية الإنفاذ مؤخرًا بتجميد ₹ 65 كرور من أصول WazirX و ₹ 370 كرور من أصول Flipvolt.
في الشهر الماضي ، صرح وزير المالية ، نيرمالا سيترامان ، أن بنك الاحتياطي الهندي (RBI) يخطط لحظر العملات المشفرة. وقالت الوكالة إن الصحة المالية والنقدية للبلاد ستكون في خطر إذا استمرت في السماح بعمليات التشفير.
اقرأ أكثر:
المصدر: https://insidebitcoins.com/news/crypto-exchanges-in-india-to-start-reporting-suspicious-transactions