- يشتبه مجتمع العملات المشفرة في حدوث عمليات ضخ وتفريغ في بورصة Binance ، وفقًا لما ذكره كولينز وو.
- الحالات المتكررة لتفريغ الرمز المميز بعد وقت قصير من تسجيل القائمة.
- قال وو إن جميع الحالات المبلغ عنها حتى الآن حدثت في بورصة Binance.
هناك اشتباه في وجود خطأ بين بعض الرموز المدرجة حديثًا في صناعة blockchain. لوحظ وجود اتجاه يشير إلى وجود مؤامرة أو إهمال يشارك فيه بعض أصحاب المصلحة في العملات المشفرة الصناعة.
كشفت التقارير الأولية من الصحفي الصيني المشهور كولينز وو أن عنوان محفظة مجهول اشترى 6193.46 RPL قبل 10 دقائق من إصدار Binance إعلان قائمة RPL ، وباعها جميعًا بعد 10 دقائق من الإعلان ، محققة ربحًا قدره 55,400 دولار أمريكي. في نفس التقرير ، أشار إلى أن جميع USDT و ETH المستخدم في المعاملة كانت من OKX.
تم تأكيد تقرير وو من قبل أحد المديرين في Coinbase ، Conor من خلال هوية Twitter. غرد كونور لدعم تقرير وو ، قائلاً إنه لاحظ نمطًا كان يعمل منذ 18 شهرًا.
وفقًا لكونور ، تم تنفيذ جميع المعاملات التي لاحظها على Binance. من بين القائمة التي قدمها محافظ اشترت 900,000 ألف دولار من راري قبل ثوانٍ من إدراجها ، فقط لتتخلص منها بعد دقائق قليلة من إدراجها. وذكر محفظة أخرى اشترت حوالي 78,000 ألف دولار من دولارات الولايات المتحدة بين 17 يونيو و 21 يونيو من العام الماضي وباعت كل شيء بعد لحظات من إعلان الإدراج. كما ذكر سيناريو مشابه مع TORN. دعم كونور منشوره بإثبات لقطة شاشة للمعاملات المذكورة.
هذه ملاحظات حتى الآن حيث لا توجد مزاعم مباشرة. إنه يشير إلى هجوم محتمل على الصناعة من قبل نقابة قد تكون تتلاعب بالنظام بنجاح. تعتبر المعاملات مثل هذه ممارسات خاطئة ولا يشجعها أعضاء الصناعة. إنها شائعة في عمليات سحب البساط حيث يتعمد المحتالون التخلص من المشروع بعد فترة وجيزة من الإدراج ، ويتركون المجتمع في البحر.
يصبح مصدر قلق خطير عندما يبدو أن التبادلات جزء من العملية ، إما عن طريق المشاركة المباشرة أو الإهمال. إنها دعوة للقلق ويجب أن تجذب انتباه التبادل.
المصدر: https://coinedition.com/suspicious-transactions-on-centralized-exchanges-crypto-reporter/