وبحسب ما ورد قامت وزارة العدل الأمريكية بالتحقيق في بنك Signature Bank قبل أن يقوم المنظمون في الولاية بإغلاقه. وتمحور التحقيق حول خطوات البنك في مكافحة غسيل الأموال. بنك التوقيع، البنك الصديق للتشفير...
افضل سبر
تم التحقيق في محادثات Telegram بواسطة Jane Street و Jump Crypto في قضية Terra
يُزعم أن المدعين الفيدراليين في مانهاتن قد دخلوا في الرسائل المباشرة للموظفين في Jane Street وJump Trading لتحديد ما إذا كان التلاعب بالسوق قد حدث أثناء انهيار عملة Terra المستقرة، Bloomber...
دو كوون من Terraform تحقق من قبل شرطة سنغافورة
كشفت سلطات إنفاذ القانون في سنغافورة أنها بدأت تحقيقًا رسميًا ضد دو كوون، المؤسس المشارك لشركة Terraform السابق. شرطة سنغافورة تبدأ تحقيقًا في رسالة بالبريد الإلكتروني أُرسلت يوم الاثنين، ذكرت السلطات المحلية...
تقول رويترز إن مطالبات رئيس بنك كريدي سويس تم التحقيق فيها
(بلومبرج) - تقوم الهيئة التنظيمية المالية في سويسرا بمراجعة التعليقات التي أدلى بها رئيس مجلس إدارة بنك كريدي سويس، أكسل ليمان، في ديسمبر بشأن استقرار التدفقات الخارجة من الشركة، على أساس أن ...
بنك سيلفرغيت تم فحصه من قبل وزارة العدل لمعرفة العلاقات مع بورصة FTX
يُزعم أن قسم الاحتيال في وزارة العدل الأمريكية يجري تحقيقًا ضد بنك العملات المشفرة Silvergate لمشاركته مع بورصة FTX البائدة...
Zipmex تم فحصه بواسطة Thai SEC، Crypto Daily TV 12/1/2023
في عنوان اليوم التلفزيوني CryptoDaily News: سمح القاضي بعرض Binance الأمريكي لشراء أصول Voyager للتقدم. تعد الصفقة المقترحة لمقرض العملات المشفرة المفلس Voyager لبيع بعض أصوله إلى Binance US بمثابة صفقة...
تم فحص بورصة العملات المشفرة Zipmex بواسطة Thai SEC وسط عملية شراء
تعد بورصة العملات المشفرة Zipmex محور تحقيق جديد تجريه هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) في تايلاند بشأن انتهاك القواعد المحلية. وكشف تقرير لبلومبرج أن السلطات المحلية...
الكتلة: Bithumb تحقق من قبل مسؤولي الضرائب في كوريا الجنوبية: وكالة أنباء يونهاب
وبحسب ما ورد أطلقت دائرة الضرائب الوطنية (NTS) في كوريا الجنوبية "تحقيقًا ضريبيًا خاصًا" في شركة Bithumb Korea وBithumb Holdings. في 10 يناير، داهم عملاء الضرائب منصة BithumbR...
الوكالة تريد التحقيق في المساهمات السياسية لرئيس FTX السابق
دعت منظمة رقابية إلى إجراء تحقيق في المساهمات السياسية لسام بانكمان فرايد بعد أن اعترف الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX بتقديم تبرعات غير قانونية من تحت الطاولة تبلغ قيمتها عشرات الملايين.
نشأة المقرض المشفر قيد التحقيق من قبل العديد من الولايات الأمريكية
منذ 11 ثانية | دقيقتان لقراءة أخبار Defi بعد تعطل FTX، توقفت Genesis عن معالجة عمليات سحب العملاء. لدى جينيسيس ديون بقيمة 2 مليار دولار بعد انهيار شركة Three Arrows Capital. بسبب ث...
نشأة التحقيق من قبل منظم ولاية ألاباما
الوجبات السريعة الرئيسية تقوم لجنة الأوراق المالية في ألاباما وغيرها من الهيئات التنظيمية بالولاية بالتحقيق في شركة Genesis Global Capital. يركز التحقيق على علاقة جينيسيس بالمستثمرين الأفراد والاتصال...
فحص FTX من قبل قوة الشرطة الملكية لجزر الباهاما
أطلقت قوة الشرطة الملكية في جزر البهاما وهيئة الأوراق المالية في جزر البهاما تحقيقًا جنائيًا في شركة FTX العملاقة لتبادل العملات المشفرة المفلسة الآن. ويأتي التحقيق في أعقاب تصريحات سابقة من ...
صندوق تحوط Crypto Crypto يتم فحصه من قبل SEC و CFTC لانتهاكات قانونية محتملة - أخبار البيتكوين
تشير التقارير إلى أن صندوق التحوط المفلس للعملات المشفرة Three Arrows Capital (3AC) يواجه المزيد من المشاكل من المصفين والسلطات المالية من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)...
Sam Bankman-Fried و FTX تم فحصهما من قبل مجلس الأوراق المالية بولاية تكساس
يقوم مجلس الأوراق المالية بولاية تكساس - الجهة المنظمة للأوراق المالية في المنطقة - بالتحقيق مع FTX ورئيسها، سام بانكمان فرايد (SBF)، حول ما إذا كانت بعض عروض العملات المشفرة الخاصة بها تنتهك قانون الولاية. كممثل...
دور Stablecoins في خفض تكاليف الدفع الدولية التي تم التحقيق فيها من قبل مراقب المدفوعات
قالت لجنة البنية التحتية للمدفوعات والسوق، وهي هيئة دولية تضع معايير هذا القطاع، إنها تريد التحقيق في قضية العملات المشفرة التي تسعى إلى الحفاظ على قيمتها مقابل العملات الورقية...
قواعد المحكمة المقتنيات لشبكة Celsius ليتم فحصها من قبل فاحص مستقل: تقرير قواعد المحكمة عن مقتنيات Celsius Networks ليتم فحصها من قبل فاحص مستقل: تقرير
سوف ينظر فاحص مستقل في جوانب مختلفة من ممتلكات الأصول الرقمية لشبكة سيلسيوس، حسبما قضت محكمة الإفلاس الأمريكية. ويشير إلى أن منصة إقراض العملات المشفرة الفاشلة ستواجه المزيد من الضغوط...
WazirX تحققت لغسيل أموال بأكثر من 350 مليون دولار!
في 2 أغسطس، قدم بانكاج تشودري (وزير الدولة للشؤون المالية) تقريرًا إلى راجيا سابها يتناول اتهامات غسيل الأموال ضد بورصة بيتكوين الهندية - WazirX. وذكر التقرير...
سوهو الصين المدير المالي بحثًا عن التجارة الداخلية ؛ وتراجعت الأسهم بنسبة 2.8٪ في هونج كونج
الرئيس التنفيذي لشركة Soho China Zhang Xin، الثاني من اليمين، يتحدث مع الضيوف في مبنى Galaxy Soho الذي تم افتتاحه حديثًا في بكين في عام 2012. Galaxy Soho، وهو مبنى جديد للمكاتب والتجزئة والترفيه،...
تم فحص موظفي Terraform Labs من أجل التلاعب المتعمد في سعر LUNA و UST - Terra 2.0 في خطر؟ ⋆ ZyCrypto
بدأت السلطات الكورية الجنوبية استفسارات حول الانهيار الذي حدث على مستوى النظام البيئي لـ Terra والذي حدث في وقت سابق من هذا الشهر. وبحسب تقارير إعلامية محلية،...