زُعم أن قسم الاحتيال في وزارة العدل الأمريكية يجري تحقيقًا ضد بنك التشفير Silvergate لمشاركته في بورصة FTX المنحلة والشركات التابعة لها.
وفقًا لقصة نشرتها بلومبرج في 3 فبراير ، والتي استشهدت بـ "أشخاص على دراية بالموضوع" ، فإن التحقيق يبحث في استضافة سيلفرغيت للحسابات المرتبطة بشركات الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX Sam Bankman-Fried.
لا يشتبه في ارتكاب بنك العملة المشفرة الموجود في ولاية كاليفورنيا أي جرائم ؛ ومع ذلك ، يحاول المحققون تحديد إلى أي مدى تم إجراء الأعمال مع FTX و Alameda.
كان لفشل FTX في نوفمبر تأثير سلبي كبير على Silvergate ، مما أدى إلى خسارة مليار دولار في الربع الأخير. نتيجة لانهيار إمبراطورية SBF ، اضطر البنك إلى الاستغناء عن أربعين في المائة من قوته العاملة والاعتراف بأنه حصل على قروض بمليارات الدولارات من أجل تجنب أزمة السيولة وتدفق البنوك.
يحاول المحققون من الحكومة الفيدرالية تحديد ما إذا كانت Silvergate وأي شركات أخرى تتعاون مع FTX على دراية بالمشكلة أم لا.
وفقًا لـ Silvergate ، اشتركت Alameda في علاقة مصرفية مع المؤسسة في عام 2018 ، والتي كانت قبل إصدار FTX. ووفقًا للتقرير ، فإنها تؤكد أنها بذلت العناية الواجبة وواصلت المراقبة المستمرة في الفترة ذات الصلة.
قال متحدث باسم المؤسسة المالية في وقت سابق من هذا الأسبوع إن الشركة "لديها إجراءات صارمة للامتثال وإدارة المخاطر".
علق جوش راجر ، تاجر العملات المشفرة ، على التأثيرات المحتملة التي قد تحدثها هذه التحقيقات الجنائية الأخيرة على عمليات تبادل العملات المشفرة المرتبطة بـ Silvergate.
في 27 يناير ، أعلنت شركة Silvergate أن الشركة ستعلق مؤقتًا مدفوعات الأرباح ، مشيرة إلى "التقلبات الأخيرة في أعمال الأصول الرقمية". في ذلك الوقت ، قالت إن لديها "وضعًا نقديًا يفوق الودائع المتعلقة بالعملاء من الأصول الرقمية."
وفقًا لـ MarketWatch ، انخفض سهم Silvergate بنسبة 13٪ خلال اليوم ، ويتم تداوله الآن عند 17.14 دولارًا في فترة التداول بعد الإقفال. بالإضافة إلى ذلك ، فإن سعر SI اليوم أقل بنسبة 92٪ مما كان عليه في نوفمبر 2021 ، عندما كان عند أعلى مستوى له على الإطلاق عند 220 دولارًا.
المصدر: https://blockchain.news/news/silvergate-bank-probed-by-doj-for-ties-to-ftx-exchange