بنك Signature الصديق للعملات المشفرة تم التحقيق فيه من قبل وزارة العدل الأمريكية قبل انهياره

• أفادت تقارير أن وزارة العدل الأمريكية حققت في بنك Signature قبل أن يغلقه المنظمون في الدولة.
• ودار التحقيق حول خطوات البنك في مكافحة غسيل الأموال.

يقال إن Signature Bank ، المؤسسة المالية الصديقة للعملات المشفرة التي أغلقتها إدارة الخدمات المالية في نيويورك (NYDFS) في 13 مارس ، كانت موضوع تحقيق من قبل وزارة العدل الأمريكية في وقت سابق من هذا الأسبوع. 

كان تحقيق وزارة العدل يتعلق بغسل الأموال

وفقًا لتقرير صادر عن بلومبرج ، كان محققو وزارة العدل في مانهاتن وواشنطن يبحثون في علاقة البنك المتعثرة بعملائه المشفرين ، وتحديداً الخطوات المتخذة للكشف عن غسيل الأموال.

كشف الأشخاص المطلعون على الأمر أن هذا يتضمن مراقبة العملاء الذين كانوا يفتحون حسابات جديدة والتدقيق في المعاملات للبحث عن علامات النشاط الإجرامي. كانت لجنة الأوراق المالية والبورصة أيضًا جزءًا من التحقيق. 

عندما سئل متحدث باسم SEC ، وجهت بلومبرج إلى بيان أدلى به رئيس الوكالة جاري جينسلر في وقت سابق من هذا الأسبوع. قال جينسلر يوم الأحد:

"سنحقق ونتخذ إجراءات الإنفاذ إذا وجدنا انتهاكات لقوانين الأوراق المالية الفيدرالية." 

من المهم ملاحظة أن موظفي Signature Bank لم يتم اتهامهم بأي مخالفات حتى الآن. من الممكن أن ينتهي التحقيق دون توجيه أي تهم. في الوقت الحالي ، ليس من الواضح ما إذا كان تحقيق وزارة العدل في البنك قد أثر على قرار NYDFS بإغلاقه. 

في حديثه عن قراره بإغلاق Signature Bank ، صرح NYDFS بأنه "لا علاقة له بالعملات المشفرة". وفقًا لتقرير حديث صادر عن رويترز ، لم يكن لدى المنظم المالي في نيويورك أي ثقة في قيادة البنك بعد إغلاق بنك سيليكون فالي.

كان المنظم يرد على ادعاءات قدمها عضو مجلس إدارة بنك Signature وممثل الولايات المتحدة السابق بارني فرانك. وأكد أن إغلاق بنك التوقيع لا علاقة له بالأسس المالية للبنك. وبحسب النائب السابق ،

"جزء مما حدث هو أن المنظمين أرادوا إرسال رسالة قوية للغاية لمكافحة التشفير."