الشريك المؤسس لشركة Terraform Labs Do Kwon يخضع للتحقيق من قبل السلطات السنغافورية

أعلنت السلطات المحلية في سنغافورة أنها بدأت تحقيقًا مرتبطًا بمختبرات Do Kwon Terraform Labs.

بحسب بلومبرج تقرير، أرسلت الشرطة السنغافورية رسالة بريد إلكتروني في 6 مارس ، قالت فيها ، "بدأت التحقيقات فيما يتعلق بمختبرات Terraform." أضاف البريد الإلكتروني أيضًا أن الاستفسارات "جارية" وأن Do Kwon ليس حاليًا في ولاية المدينة.

الشهر الماضي ، في 16 فبراير ، لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) اتهم Do Kwon و Terraform Labs بالاحتيال في دعوى قضائية جديدة.

بعض الأصوات في فضاء التشفير لها انتقد هذه الدعوى كطريقة للجنة الأوراق المالية والبورصات لمتابعة عملات مستقرة مع الدعاوى القضائية المستقبلية. حتى المحامين في هذه الصناعة تسمى مقارنات هيئة الأوراق المالية والبورصات من الأصول "البرية".

في غضون ذلك ، كشف تحقيق لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) أن كوون أزال حوالي 10,000 بيتكوين (BTC) من منصة Terra و Luna Foundation Guard ، والتي تحول في النهاية إلى أمر فيات. في المجموع تزعم مزاعم هيئة الأوراق المالية والبورصات أن كوون قام بغسل الأموال أكثر من 100 مليون دولار من Bitcoin منذ الانهيار الأولي للمنصة.

في وقت كتابة هذا التقرير ، لم يعلق دو كوون على ذلك. كان المؤسس المشارك لـ Terraform Labs نشطًا على وسائل التواصل الاجتماعي طوال الفضيحة بأكملها. ومع ذلك ، لم يقم بالتغريد منذ بداية فبراير.

هذا الموضوع ذو علاقة بـ: يلعب Gary Gensler's SEC لعبة ، ولكن ليس اللعبة التي تعتقدها

تعود جذور هذه الملحمة بأكملها إلى مايو 2022 عندما انخفض الخزان الثابت للعملات من ربطه بالدولار الأمريكي. تسبب هذا في انهيار السعر إلى الصفر ، مما تسبب لاحقًا في انهيار كبير في سوق الأصول الرقمية بخسارة ما يقرب من 40 مليار دولار.

تمتلك Terraform Labs أيضًا كان قيد التحقيق من قبل السلطات في كوريا الجنوبية ، حيث صدر أمر بالقبض على كوون. شرطة كوريا الجنوبية سافر إلى صربيا في جهودهم لتحديد موقع Kwon. 

يوم 15 فبراير ، النيابة العامة الكورية الجنوبية طلب مذكرة توقيف لمدير تنفيذي محلي للتجارة الإلكترونية اتهموه بقبول LUNA للترويج لـ Terra Labs.