دو كوون من Terraform تحقق من قبل شرطة سنغافورة

كشفت سلطات إنفاذ القانون السنغافورية أنها بدأت تحقيقًا رسميًا ضد المؤسس المشارك لشركة Terraform المنحل دو كوون. 

شرطة سنغافورة تبدأ التحقيق

في رسالة بالبريد الإلكتروني تم إرسالها يوم الاثنين ، كشفت الشرطة السنغافورية المحلية أنها بدأت تحقيقًا فيما يتعلق بـ Do Kwon ومختبرات Terraform Labs الخاصة به. تدعي رسائل البريد الإلكتروني أن "التحقيقات قد بدأت فيما يتعلق بمختبرات Terraform" مع الإشارة إلى أن Do Kwon ليس في سنغافورة. 

دو كوون ليس في أي مشكلة قانونية ، بالنظر إلى حقيقة أنه واجه دعاوى قضائية من سلطات وكيانات متعددة. 

ترتبط التحقيقات بواحدة من أكبر الكوارث في سوق التشفير في عام 2022 - انهيار النظام البيئي TerraUSD (UST) / LUNA بعد أن فقدت عملة UST المستقرة ربطها بالدولار. نتيجة لذلك ، فقدت Terra Luna 99.9٪ من قيمتها. تسببت الحادثة في حدوث صدمة في الصناعة بأكملها وأدت إلى القضاء على تقييم بقيمة مليارات الدولارات بالكامل من السوق. كان لها أيضًا تأثير الدومينو ، حيث عانت بورصات العملات المشفرة والشركات الأخرى التي تعرضت للعملة المستقرة من عواقب وخيمة. من بين هؤلاء ، صندوق التحوط المشفر Three Arrows Capital (3AC) ومنصات إقراض العملات المشفرة Voyager Digital و Celsius Network هي الأبرز. 

دعوى المجلس الأعلى للتعليم

في 16 فبراير ، قامت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بتسمية Do Kwon و Terraform Labs في دعوى قضائية، بدعوى أن الرئيس التنفيذي السابق ارتكب عن علم عملية احتيال ، وهي عملية احتيال في الأوراق المالية بقيمة مليارات الدولارات. كشف تحقيق SEC ، على الرغم من انتقاده من قبل الكثيرين في الصناعة ، حقيقة أن Kwon أزال حوالي 10,000 BTC من منصة Terra و Luna Foundation Guard (LFG) ثم حولها إلى عملة ورقية. ستنظر شرطة سنغافورة بلا شك في هذه المعلومات بشكل أكبر ، خاصة وأن هيئة الأوراق المالية والبورصات قد زعمت أن كوون قد غسلت أكثر من 100 مليون دولار من البيتكوين حتى بعد انهيار منصة تيرا. 

اين دو كوون؟ 

لم يعلق دو كوون على المزاعم الأخيرة من SEC أو شرطة سنغافورة. 

كما تم التحقيق مع الشركة ومؤسسها من قبل كوريا الجنوبية. أصدرت سلطات هذا البلد الآسيوي مذكرة توقيف بحق دو كوون ، بل وأرسلت قوات شرطة إلى صربيا لتحديد مكانه. هذا يسلط الضوء على أحد التحديات الرئيسية للوضع - لا أحد يعرف مكانه. ومع ذلك ، فإن ذلك لم يمنعه من أن يكون نشطًا تمامًا على Twitter ، حيث كان صريحًا للغاية بشأن الحادث بأكمله حتى فبراير. 

إخلاء المسؤولية: يتم توفير هذه المقالة لأغراض إعلامية فقط. لم يتم تقديمه أو الغرض منه استخدامه كنصائح قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو غيرها.