Oفي 2 أغسطس ، قدم Pankaj Chaudhary (وزير الدولة للشؤون المالية) تقريرًا في Rajya Sabha يتناول تهم غسيل الأموال ضد بورصة البيتكوين الهندية - WazirX. ذكر التقرير أن إدارة التنفيذ (ED) تدقق في غسيل الأموال المزعوم بقيمة 2,790 كرور روبية من خلال WazirX.
قدم تشودري ردًا مكتوبًا على راجيا سابها مشيرًا إلى أن ED تحقق في قضيتين ضد WazirX بموجب أحكام قانون إدارة الصرف الأجنبي لعام 1999 (FEMA).
ذكر بانكاج تشودري:
"في إحدى الحالات ، كشف التحقيق الذي تم إجراؤه حتى الآن أن إحدى منصات تبادل العملات المشفرة الهندية ، Wazirx ، التي تديرها Zanmai Labs Private Limited في الهند ، كانت تستخدم البنية التحتية المسورة لبورصة Binance في جزيرة كايمان."
في يونيو 2021 ، استدعت ED منصة تبادل العملات المشفرة لشرح معاملات التشفير الغامضة.
في إشارة إلى هذا ، قال تشودري:
"علاوة على ذلك ، فقد وجد أن جميع معاملات التشفير بين هذين التبادلين لم يتم تسجيلها حتى على سلاسل الكتل ، وبالتالي تم إخفاءها في الغموض."
وفقًا لتعليمات FEMA ، يُحظر الدفع بالعملات المشفرة خارج الهند. كما تحظر الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ صفقات الفوركس وتحويل الأوراق المالية الأجنبية. تم فرض مثل هذه القيود لوضع ممارسات عادلة في النظام لتطوير وصيانة سوق الصرف الأجنبي في الهند.
في الآونة الأخيرة ، حظي نظام التشفير الهندي بالكثير من الاهتمام السلبي لأسباب مثل غسيل الأموال والتهرب الضريبي. وللإبقاء على كل ذلك تحت السيطرة ، أرسل المدير التنفيذي إخطارات إلى الشركات.
"كمتابعة للتحقيق ، تم إصدار إشعار سبب (SCN) ضد WazirX بموجب أحكام FEMA للسماح بالتحويل الخارجي لأصول التشفير بقيمة 2,790 كرور روبية إلى محافظ غير محددة.
قال تشودري ، "علاوة على ذلك ، في حالة أخرى ، يُلاحظ أن البورصات الهندية وهي WazirX سمحت بطلب المستخدمين الأجانب لتحويل عملة مشفرة إلى أخرى على نظامها الأساسي وكذلك باستخدام النقل من بورصات الطرف الثالث مثل FTX و BINANCE وما إلى ذلك. "
وردا على سؤال آخر قال الوزير:
"العملات المشفرة والرموز غير القابلة للفطريات (NFTs) هي بحكم تعريفها بلا حدود وتتطلب تعاونًا دوليًا لمنع المراجحة التنظيمية. لذلك ، فإن أي تشريع للتنظيم أو لحظر حيازة مثل هذا القطاع بلا حدود والتجارة فيه لا يمكن أن يكون فعالاً إلا بعد تعاون دولي كبير في تقييم المخاطر والفوائد وتطور التصنيف والمعايير المشتركة ".
هل كانت هذه الكتابة مفيدة؟
المصدر: https://coinpedia.org/exchange-news/wazirx-probed-for-money-laundering-of-over-350m/