تحقق الهند في عشرة عمليات تبادل تشفير لغسيل أكثر من 125 مليون دولار

تجري مديرية الإنفاذ في الهند تحقيقًا ضد عشرة تبادلات للعملات المشفرة يُزعم تورطها في غسل أكثر من مليار روبية ، أي ما يعادل أكثر من 1 مليون دولار من العملات الرقمية.

بحسب ال تايمز إيكونوميكس، التبادلات (التي لم يتم تحديدها بعد) تم استخدامها من قبل العديد من الشركات المتهمين بغسل الأموال لإجراء عمليات شراء للعملات المشفرة بأكثر من 100 مليون روبية تم إرسالها بعد ذلك إلى محافظ دولية أخرى ، مرتبطة في الغالب بالصين.

كان للتبادلات ضعف التحكم في نشاط مستخدميها

بالإضافة إلى ذلك ، أشارت المصادر إلى أن البورصات جمعت بيانات "اعرف عميلك" ذات الأصل المشكوك فيه ، حيث إن الحسابات المتعقبة تخص أشخاصًا يعيشون في مناطق نائية "لا علاقة لهم بالمعاملات".

ومع ذلك ، زعمت البورصات أنها كانت ملتزمة بلوائح "اعرف عميلك" ، على الرغم من عدم إصدار أي تقارير معاملات مشبوهة (STRs) كان من الممكن أن تسفر عن أي معلومات حول غسيل الأموال المفترض.

لذلك ، فإن عدم الامتثال للتدابير التي طلبها المنظمون زاد من صعوبة تتبع الحساب ، الذي شرع بعد معرفة التحقيق في سحب أمواله وتسجيل الخروج ، وفقًا لمصادر قريبة من التحقيق.

"بمجرد أن علمت هذه الشركات أنها تخضع للماسح الضوئي ، أغلقت المتجر واستخدمت طريق التشفير لسرقة الأموال في الخارج. وفرت الطبيعة غير الشفافة للنظام الإيكولوجي للعملات المشفرة وعدم تنظيم الصناعة الغطاء المطلوب لهذه الشركات لإيقاف أصولها في الخارج ، "

Binance و WazirX Crypto Exchange في تقاطع الهند

باسم CryptoPotato مؤخرًا وذكرت، Binance و WazirX في مرمى ED ، التالي العديد من المشاحنات على تويتر بين الرؤساء التنفيذيين لكلا الشركتين حول الملكية وعدم الامتثال التنظيمي من قبل WazirX.

بعد الخلاف بين الشركتين ، ED جمد حسابات WazirX المصرفية تمتلك أكثر من 8 ملايين دولار ، بدعوى أن البورصة قد ساعدت "بنشاط" في غسل الأموال لأكثر من 15 شركة في مجال التكنولوجيا المالية.

من جانبها ، قالت Binance رداً على ذلك إنها تتوقع أن تتحمل WazirX "المسؤولية الكاملة عن عملياتها وأموال المستخدمين" ، مؤكدة أن بورصات العملات المشفرة العالمية لا علاقة لها بعمليات WazirX.

على الرغم من أن ED يحقق في العديد من عمليات تبادل العملات المشفرة لغسيل الأموال ، وفقًا لمسؤول تنفيذي في الصناعة تحدث إلى Economic Times ، فإن التبادلات هي النقطة الثانية للفشل في هذه الجرائم ، حيث تذهب الأموال وتخرج بشكل أساسي من البنوك التقليدية التي فعلت ذلك أيضًا. القليل أو لا شيء لتتبع الأموال ، ولهذا السبب "لم يتم اكتشافها على المستوى المصرفي".