أطلقت مديرية الإنفاذ في الهند تحقيقًا ضد عشرة عمليات تبادل للعملات المشفرة. وقالت المديرية إن هذه التبادلات ساعدت في غسل أصول مشفرة تزيد قيمتها عن مليار روبية ، أي ما يعادل أكثر من 125 مليون دولار.
تحقق الهند في غسل الأموال في عشر بورصات عملات مشفرة
تقرير لصحيفة إيكونوميك تايمز محمد أن البورصات ، التي لم يتم الكشف عن أسمائها بعد ، قد استخدمت من قبل شركات مرتبطة بمزاعم غسل الأموال لإجراء عمليات شراء للعملات المشفرة تقدر قيمتها بأكثر من 100 مليون روبية. تم إرسال الأموال لاحقًا إلى محافظ خارجية ، كان معظمها موجودًا في الصين القارية.
وأضافت المصادر أن البورصات جمعت بيانات "اعرف عميلك" بوسائل مشبوهة ، بالنظر إلى أن الحسابات المتعقبة تخص أشخاصًا يقيمون في مناطق نائية لم يشاركوا في المعاملات.
رأس مالك في خطر.
ومع ذلك ، استمرت التبادلات في الادعاء بأنها امتثلت لمتطلبات "اعرف عميلك". علاوة على ذلك ، فشلت هذه البورصات في تقديم أي تقارير معاملات مشبوهة يمكن أن توفر معلومات تتعلق بأنشطة غسيل الأموال.
أدى فشل هذه التبادلات في الامتثال لمتطلبات المنظمين إلى جعل عملية تتبع الحساب صعبة. وأضافت بعض المصادر القريبة من التحقيق أنه بعد أن علم أصحاب الحساب بذلك ، قاموا بسحب الأموال من الحسابات. أضاف المحققون أيضًا أن افتقار قطاع التشفير للشفافية واللوائح سهّل على الشركات إخفاء أصولها في الحسابات الخارجية.
Binance على خلاف مع WazirX الهندية
دخلت Binance و WazirX في خلاف بعد العديد من المشاركات التي نشرها الرؤساء التنفيذيون للبورصتين على Twitter. يدور الجدل حول ما إذا كانت Binance قد استحوذت على WazirX.
تبع الخلاف بين الشركتين تجميد حسابات WazirX المصرفية من قبل السلطات الهندية. تم تجميد أكثر من 8 ملايين دولار من الأموال المرتبطة بالبورصة بعد ربط WazirX بغسل الأموال لأكثر من 15 شركة fintech.
ردت Binance أيضًا على أن WazirX بحاجة إلى تحمل المسؤولية الكاملة عن عملياتها وأموال المستخدمين. كما شدد Binance على أنه لا علاقة له بعمليات WazirX.
على الرغم من التحقيق في هذه التبادلات ، يعتقد خبراء الصناعة أن اللوم يقع أيضًا على نظام التمويل التقليدي. الأموال المرسلة من وإلى هذه المنصات من خلال البنوك التقليدية التي لم تقم بالعناية الواجبة لتتبع الأموال ، ولهذا السبب لم تكتشف هذه البنوك المعاملات.
اقرأ أكثر:
المصدر: https://insidebitcoins.com/news/india-investigates-ten-crypto-exchanges-over-money-laundering-claims