أفادت تقارير أن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ووزارة العدل (DOJ) تحققان في تبادل العملات المشفرة FTX. يُشتبه في أن شركة التشفير تسيء التعامل مع أموال العملاء وخرق قوانين الأوراق المالية. تعد التحقيقات التنظيمية من بين الأسباب الرئيسية وراء انسحاب Binance من الاستحواذ على FTX.
الهيئات التنظيمية الأمريكية ووزارة العدل تحقق في تبادل العملات المشفرة FTX
يقال إن العديد من السلطات الأمريكية تحقق في FTX ، وهي بورصة العملات المشفرة المحاصرة التي أسسها Sam Bankman-Fried.
أفادت وكالة بلومبرج يوم الخميس نقلاً عن شخص مطلع على الأمر أن وزارة العدل الأمريكية (DOJ) ولجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) تبحثان في الاضطرابات المحيطة بـ FTX.com وأزمة السيولة لديها. تحاكم وزارة العدل الانتهاكات الجنائية ، مثل الاحتيال ، بينما تركز هيئة الأوراق المالية والبورصات على انتهاكات قانون الأوراق المالية.
علاوة على ذلك ، تقوم لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) بالتحقيق فيما إذا كانت FTX.com قد أساءت التعامل مع أموال العملاء ، كما ورد في المنشور ، مضيفًا أن المنظمين الماليين يبحثون أيضًا في علاقات الشركة مع أجزاء أخرى من إمبراطورية التشفير الخاصة بـ Bankman-Fried.
وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال ، كانت لجنة الأوراق المالية والبورصات تحقق في FTX منذ أشهر ، مع التركيز على ذراع الشركة الأمريكية ، FTX US. قام منظم الأوراق المالية الآن بتوسيع تحقيقاته في منصة التشفير.
تعتقد هيئة الأوراق المالية والبورصات أن بعضًا من عشرات الرموز المشفرة المدرجة في بورصة FTX الأمريكية ومنتجات إقراض الشركة قد تشكل أوراقًا مالية بموجب قوانين الأوراق المالية الأمريكية ، وكان يجب أن تكون مسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات قبل بيعها للمستثمرين. إذا كان هذا هو الحال ، فإن معالجة FTX لأصول العملاء قد تنتهك أيضًا قوانين الصرف الأمريكية.
شدد رئيس SEC Gary Gensler على مخاوفه يوم الأربعاء خلال مؤتمر جمعية الأسواق الصحية وسط حالة عدم اليقين المحيطة بـ FTX. وأكد أن صناعة العملات المشفرة كانت تعمل خارج إشراف الأسواق المالية التقليدية ، كرر:
لقد كنت أقول هذا منذ أكثر من عام الآن في هذه الوظيفة: تعال ، سجّل ، تعال إلى قوانين الأوراق المالية.
شدد جينسلر على المخاطر الناجمة عن شركات التشفير "المزج" بين وظائف الوسيط الرئيسية حيث تؤدي نفس الشركات أدوارًا متعددة ، مثل البورصات وصناع السوق.
تسببت التحقيقات والتقارير التنظيمية التي تفيد بأن FTX قد أساءت في التعامل مع أموال العملاء في مخاوف لشركة Binance التي كانت تفكر في الاستحواذ على FTX.com. بعد العناية الواجبة ، قررت الشركة عدم المضي قدما مع الاستحواذ.
ما رأيك في المنظمين الأمريكيين ووزارة العدل التي تحقق مع FTX؟ واسمحوا لنا أن نعرف في قسم التعليقات أدناه.
قروض الصورة: Shutterstock ، Pixabay ، ويكي ويكي
إخلاء المسئولية: هذه المقالة هي لأغراض إعلامية فقط. إنه ليس عرضًا مباشرًا أو استدراجًا لعرض شراء أو بيع ، أو توصية أو تصديق على أي منتجات أو خدمات أو شركات. Bitcoin.com لا تقدم استشارات استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو محاسبية. لا تتحمل الشركة ولا المؤلف المسؤولية ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، عن أي ضرر أو خسارة ناجمة أو يُدعى أنها ناجمة عن أو تتعلق باستخدام أو الاعتماد على أي محتوى أو سلع أو خدمات مذكورة في هذه المقالة.
المصدر: https://news.bitcoin.com/sec-doj-investigate-ftx-regulators-suspect-crypto-exchange-mishandles-customer-funds/