وضعت لجنة الخدمات المالية في كوريا الجنوبية (FSC) البعض تبادل كريبتوكيرنسي للتحقيق في الادعاء بأن شركات الصرافة المعنية تعمل بشكل غير قانوني في الدولة.
انتهكت بعض عمليات تبادل العملات المشفرة قواعد FSC
في يوم الخميس ، ورد أن وحدة الاستخبارات الفيدرالية الكورية الجنوبية (FIU) التابعة لـ FSC أبلغت سلطات التحقيق بأن بعض عمليات تبادل العملات المشفرة في البلاد تنتهك قسمًا من قانون المعلومات المالية المحددة.
يتطلب القانون ، الذي تم تعديله في مارس 2020 ، من جميع مزودي الأصول الرقمية ، بما في ذلك شركات تبادل العملات المشفرة ، إبلاغ الحكومة بأنشطتهم حتى يتم الاعتراف بهم كمشغلين قانونيين في الدولة. بموجب القانون ، لا يمكن للأصول الرقمية التي توفر للشركات التي تفشل في الإبلاغ عن نفسها أن تعمل وستُعاقب إذا فعلت ذلك.
وفقا للتقارير المحلية، أشارت وحدة الاستخبارات المالية إلى أن حوالي 16 تبادلًا للعملات المشفرة كانت تعمل في كوريا الجنوبية دون إبلاغ السلطات المختصة عن نفسها ، وبالتالي انتهاك القانون المذكور أعلاه. التبادلات المذكورة هي KuCoinو Bitglobal و CoinEX و DigiFinex و MEXC و Phemex و XT.com و Bitrue و ZB.com و CoinW و AAX و Poloniex و BTCEX و BTCC و ZoomEX و Pionex.
وذكرت الوكالة أن جميع البورصات الـ 16 شاركت ، بطريقة أو بأخرى ، بشكل غير قانوني في أنشطة المبيعات والتسويق للترويج لأعمالها. تشمل هذه الأنشطة تنظيم بعض الأحداث وتقديم خدمات اللغة الكورية على موقع الويب الخاص بهم بالإضافة إلى تمكين عملائهم من شراء أصول التشفير باستخدام بطاقات الائتمان.
التحذيرات الصادرة عن وحدة الاستخبارات المالية
وبحسب ما ورد فشلت البورصات الـ 16 المشفرة في تسجيل أنشطتها حتى بعد أن ذكّرتها وحدة الاستخبارات المالية بالحاجة إلى القيام بذلك في يوليو 2021.
على هذا النحو ، إذا ثبتت إدانتهم بعد التحقيق معهم ، فقد يُطلب منهم دفع غرامة قدرها 50 مليون وون (حوالي 38 ألف دولار) وقد يتم أيضًا منعهم تمامًا من العمل في المقاطعة لمدة خمس سنوات تقريبًا.
ومع ذلك ، قبل بدء التحقيق ، يقال إن وحدة الاستخبارات المالية تخطط لإصدار تعليمات لشركات بطاقات الائتمان لتعليق المعاملات مع البورصات المعنية حتى لا تكون الخدمات التي تتضمن عمليات شراء الأصول المشفرة باستخدام بطاقة ائتمان متاحة لمستخدمي البورصات.
كما طلبت الوحدة من لجنة الاتصالات الكورية الجنوبية المناسبة منع الوصول المحلي إلى التبادلات.
المصدر: https://coinfomania.com/south-korea-to-investigate-kucoin/#utm_source=rss&٪23038؛utm_medium=rss&٪23038؛utm_campaign=south-korea-to-investigate-kucoin