يقال إن تبادل العملة المشفرة Huobi يقاضي مديرًا تنفيذيًا سابقًا متهمًا بجمع 5 ملايين دولار في Tether (USDT) عن طريق التداول سراً ضد حساب شركة تحت سيطرته.
فاينانشال تايمز تقارير شارك Chen Boliang في مخطط التجارة غير القانونية بين فبراير ومارس 2020 بينما كان لا يزال مديرًا أول في قسم العملاء المؤسسي لشركة Huobi.
تدعي الدعوى القضائية أن تشين أنشأ حسابًا للبيع بالتجزئة في Huobi باستخدام اسم والده ومنحه حد ائتمان بقيمة 20 مليون دولار من البورصة. ثم استخدمها للتداول مقابل حساب شركة يخضع أيضًا لإشرافه.
يُزعم أن الشاب البالغ من العمر 34 عامًا حقق 5 ملايين دولار من USDT من التجارة غير المشروعة. يواجه Chen ما مجموعه سبع تهم للوصول إلى أنظمة كمبيوتر Huobi والتعامل مع عائدات أنشطة التداول الاحتيالية.
تقول Huobi إنها أنهت توظيف تشين في مايو 2020.
"ليس لدينا أي تعليقات أخرى تتعلق بالتهم الموجهة إلى السيد بوليانغ تشين ونؤمن بإقامة العدل من قبل منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة."
من غير الواضح كيف تم اكتشاف المخطط ، لكن البورصة أبلغت شرطة هونغ كونغ عن تشن في أبريل 2020 ، وتم اعتقاله في الشهر التالي. تُظهر صحيفة الاتهام أن المدير التنفيذي السابق خرج بكفالة قدرها 25,000 دولار.
ومن المقرر أن تجري قضية تشين تحقيقًا أوليًا أمام قاضي التحقيق الأسبوع المقبل لتحديد ما إذا كانت هناك أدلة كافية لتبرير المحاكمة.
تحقق حركة الأسعار
لا تفوت فرصة - اشتراك للحصول على تنبيهات بريد إلكتروني مشفرة يتم تسليمها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك
تابعنا علي تويتر, فيسبوك و تیلیجرام
تصفح ديلي هودل ميكس
إخلاء المسؤولية: الآراء المعبر عنها في صحيفة Daily Hodl ليست نصائح استثمارية. يجب على المستثمرين القيام بالعناية الواجبة لهم قبل القيام بأي استثمارات عالية المخاطر في البيتكوين ، أو العملات الأجنبية أو الأصول الرقمية. يرجى العلم بأن عمليات النقل والتداول الخاصة بك هي على مسؤوليتك الخاصة ، وأي خسارة قد تتكبدها هي مسؤوليتك. لا توصي Daily Hodl بشراء أو بيع أي عملات سرية أو أصول رقمية ، ولا هي The Daily Hodl أحد مستشاري الاستثمار. يرجى ملاحظة أن Daily Hodl تشارك في التسويق بالعمولة.
الصورة المميزة: Shutterstock / Oliver Denker / HQ Vectors Premium Studio
المصدر: https://dailyhodl.com/2022/06/23/executive-from-crypto-exchange-huobi-accused-of-netting-5000000-via-illicit-trading-report/