تعمل التكنولوجيا الجديدة على تبسيط التحقيقات في الاستخدام غير المشروع للعملات المشفرة

تعمل وكالات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة على إعداد أدوات التحقيق الخاصة بالعملات المشفرة بسرعة.

يهدف العرض الجديد في السوق إلى تكثيف سلاسل المعاملات المشفرة في جداول زمنية يسهل عرضها - مثالية للعرض على هيئة المحلفين ، على سبيل المثال.

في 18 مايو ، في مؤتمر في مدينة نيويورك ، أعلن جاكوب إلوم ، كبير العلماء في شركة Chainalysis للتجسس على blockchain ، عن تقنية استقصائية جديدة أطلق عليها اسم Storyline.

تم إطلاقها في عام 2014 وبجولة تمويل حديثة قدرت قيمة الشركة بمبلغ 8.6 مليار دولار، تعد Chainalogy الشركة الرائدة حاليًا في السوق في تحقيقات العملات المشفرة. تاريخيًا، كانت أداة التحقيق الرئيسية لشركة تشيناليسيس هي Reactor، والتي تصور محافظ العملات المشفرة ومعاملاتها في شبكات واسعة النطاق.

بينما يهدف Reactor إلى تحسين مستكشفات الكتل المتاحة للجمهور ، في حالات سجلات المعاملات الأكثر تعقيدًا ، قد يكون من الصعب فحص هذه الشبكات. بالنسبة لشخص أقل دراية بالبلوكشين ، يصعب فك شفرتها. هذا صحيح بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بتفاعلات العقود الذكية ، والتي يمكن أن تتضمن عددًا من المحافظ الوسيطة التي ليست في صميم المعاملة.

قال إيلوم لموقع The Block: "الحل للتعتيم هو البساطة". قادت شركة Illum ، التي وصفتها زميلتها والمحققه إيرين بلانت بـ "James Bond's Q" ، تطوير Storyline ، التي كانت قيد الاختبار التجريبي داخل الشركة على مدار الأشهر الثمانية الماضية.

استعرضت The Block عرضًا توضيحيًا لـ Storyline ، بقيادة Illum. إنها تعتمد على نفس سلاسل الكتل - معظمها سلاسل متوافقة مع Ethereum Virtual Machine - ومصادر البيانات مثل Reactor لكنها تستبعد "ما هو الضجيج وما هو حقيقي" ، على حد تعبير شركة Illum. يحدد Storyline عددًا من المحافظ الوسيطة التي ليست أطرافًا أساسية في المعاملة.

قامت شركة Illum بسحب قضية تداول غسيل في NFTs التي مرت عبر المجمعات. سمح المجمّعون لـ NFTs بتغيير أيديهم من أجل زيادة التقييمات بشكل مطرد ، وبعد ذلك عادوا إلى المحفظة الأصلية التي ستبيعها مرة أخرى. إنه مشروع عملت عليه شركة Illum لبعض الوقت.

احصل على موجز التشفير اليومي

يتم تسليمها يوميًا ، مباشرة إلى بريدك الوارد.

صور المفاعل شاملة ولكنها عبارة عن شجرة عيد ميلاد حقيقية من أنواع متعددة الألوان من المعاملات ووسطاء مختلفين والتي ، بالإضافة إلى كونها غير شفافة ، لا توضح بوضوح أن تلك NFTs كانت تعود إلى المحفظة الأصلية التي كانت تبيعها.

المصدر: المصدر: Chainalysis Reactor؛ عناوين المحفظة غير واضحة

يقوم Storyline بتكثيف هذه المحافظ في معاملات كرونولوجية ، كما هو موضح أدناه.

المصدر: Chainalysis Storyline

كان هذا ، مع ذلك ، مشروع جاهز. لمزيد من العروض الحية ، طلبت The Block عنوانًا من Ronin hack ، والذي كان وزارة الخزانة الأمريكية قد قيدت لمجموعة لازاروس الكورية الشمالية وفُرضت عليها عقوبات لاحقًا سلسلة من المحافظ المرتبطة.

من خلال إدخال تجزئة للمعاملة ، قام Storyline بسحب العديد من المحافظ المرتبطة باختراق Ronin. وأشارت إلى فرض عقوبات على المحافظ ، ووضع تاريخ تحديد العقوبات بشكل ملائم في جدول زمني.

بعد دقيقتين من النقر ، وجدت Illum سلسلة من المعاملات الصادرة إلى محافظ Ethereum الأخرى التي تبدأ بعد العقوبة ، في 14 مايو - إلى المحافظ التي لم تنته بعد في قائمة العقوبات الأمريكية. العديد من تلك المعاملات أدى في النهاية إلى تورنادو كاش.

المصدر: Chainalysis Storyline

أظهرت Illum المزيد من المعاملات الصادرة من Tornado Cash التي حدثت بعد فترة وجيزة من تلك الإيداعات واحتوت على مبالغ مماثلة ، لكنها أشارت إلى أن تلك المعاملات تتطلب مزيدًا من البحث لتأكيد أنها تابعة.

تعتبر القيمة ذات قيمة خاصة لتقديم التحقيقات إلى الأشخاص الذين لا يعرفون ولا يحتاجون بالضرورة إلى معرفة التفاصيل الأوسع لـ blockchain. بالنسبة للتحقيقات الجنائية ، يمكن أن يشمل ذلك المدعين العامين والمحلفين.

"هناك تدفق يمكن متابعته وحقيقة. قالت مدعية الجرائم الإلكترونية في مقاطعة سانتا كلارا ، إيرين ويست ، من تتبع blockchain خلال إحدى اللجان ، أعتقد أن هذا شيء يجب أن نشرحه أكثر لهيئات المحلفين. من Storyline ، أشادت بقيمة "[h] aving هذا النوع من الجدول الزمني لإخبار قصة وعرضها على هيئة المحلفين."

© 2022 The Block Crypto، Inc. جميع الحقوق محفوظة. يتم توفير هذه المقالة لأغراض إعلامية فقط. لا يُعرض أو يُقصد استخدامه كمشورة قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو غيرها.