دجكوين يرتبط ارتباطًا متزايدًا بالنشاط غير المشروع بما في ذلك مخططات بونزي ، وتمويل الإرهاب ومواد الاعتداء الجنسي على الأطفال (CSAM) ، وفقًا لتقرير جديد تقرير بواسطة شركة تحليلات blockchain Elliptic.
وفقًا للتقرير ، فإن عملة ميمي تمتعت بشعبية متزايدة كوسيلة للدفع ؛ ومع ذلك ، وبغض النظر عن الأسباب المشروعة ، فقد لفتت انتباه الجهات الفاعلة السيئة ، حيث تم تحديد "ملايين الدولارات من معاملات Dogecoin المرتبطة بنشاط غير مشروع".
قال Elliptic: "في حين أن الغالبية العظمى من هذا النشاط يتكون من عمليات الاحتيال والاحتيال ومخططات بونزي ، فإنه يشمل أيضًا أخطر أنواع الجرائم ، بما في ذلك تمويل الإرهاب وبائعي مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال (CSAM)".
تفصيل الاستخدام غير المشروع للدوجكوين. الصورة: الاهليلجيه
في إشارة إلى "الاعتماد المتزايد" على Dogecoin لتمويل الإرهاب ، استشهد التقرير في يوليو 2021 أمر الحجز أجراها المكتب الوطني الإسرائيلي لمكافحة تمويل الإرهاب ضد 84 عنوانًا مشفرًا يُعتقد أنها مرتبطة بجماعة حماس المسلحة أو تم استخدامها بطريقة أخرى في أنشطة مرتبطة بالإرهاب ؛ من بين عناوين التشفير كانت هناك محافظ تحتوي على 40,235 دولارًا في DOGE.
أشار التقرير أيضًا إلى "عدد صغير ومتزايد" من بائعي CSAM الذين يعملون على كل من darknet و clearnet والذين تلقوا الدفع في Dogecoin. على الرغم من أن المبلغ الفعلي من Dogecoin الذي حدده Elliptic في هذه الحالة منخفض - أقل من 3,000 دولار - حذر المحللون من أنه يشير إلى "شهية الجهات الإجرامية لتبني مجموعة واسعة من الأصول المشفرة في محاولة لتجنب الإخطار".
حددت Elliptic معاملات دوجكوين بقيمة ملايين الدولارات مرتبطة بنشاط غير مشروع بما في ذلك تمويل الإرهاب وبائعي مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال (CSAM). https://t.co/a4x5pD1nuC#doge
الجريمة "الأكثر بروزًا" المتعلقة بالدوجكوين ، وفقًا لـ Elliptic ، هي السرقات والاحتيال ومخططات بونزي.
ووفقًا للشركة ، فقد حددت حتى الآن أكثر من 50 حالة من السرقات والاحتيال ومخططات بونزي التي ساعدت المجرمين على جني "دوجكوين بمئات الملايين من الدولارات".
وتشمل هذه 6 مليارات دولار مخطط PlusToken Ponzi، مما أدى إلى مصادرة أكثر من 20 مليون دولار من DOGE من قبل السلطات الصينية في عام 2020 ، وسرقة مزعومة بقيمة 119 مليون دولار من Dogecoin مرتبطة بـ مخطط بونزي التركي في 2021.
متطرفو اليمين المتطرف يتبنون التشفير
وأشار إليبتيك إلى أن الجماعات المتطرفة اليمينية المتطرفة - عند استبعادها من الأساليب التقليدية لجمع الأموال - قد تحولت أيضًا إلى العملات المشفرة بما في ذلك Dogecoin.
وفقًا للشركة ، تشمل هذه المواقع العديد من المواقع الإخبارية والمدونات ومنصات مشاركة الفيديو اليمينية المتطرفة.
أحد هذه المواقع الإخبارية ، Infowars ، الذي يدعي أنه "يحارب العولمة ويعزز مستقبل مؤيد للإنسان في جميع أنحاء العالم" ، جمع حتى الآن أكثر من 1,700 دولار (1,383 جنيهًا إسترلينيًا) في Dogecoin.
تعكس النتائج التي توصل إليها Elliptic تلك التي توصلت إليها مجموعة العمل المالي ، والتي كانت العام الماضي وذكرت أن الجماعات اليمينية المتطرفة تتجه بشكل متزايد إلى العملات المشفرة بما في ذلك إلى البيتكوين و عملات الخصوصية.
Dogecoin ، والتي كانت شديدة في الأشهر الأخيرة رقية بواسطة الرئيس التنفيذي لشركة Tesla Elon Musk ، تعد حاليًا عاشر أكبر عملة مشفرة في العالم برأسمال سوقي يزيد عن 10 مليارات دولار.
هل تريد أن تكون خبيرًا في التشفير؟ احصل على أفضل ما في فك التشفير مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك.
احصل على أكبر القصص الإخبارية المشفرة + التقارير الأسبوعية والمزيد!
