تم رفع دعوى قضائية ضد الشركة الأم لبنك وادي السيليكون، ومجموعة SVB المالية، واثنين من كبار المديرين التنفيذيين من قبل المساهمين بعد انهيار SVB يوم الجمعة الماضي. الدعوى الجماعية المقترحة تتهم SVB بالاختباء ...
افضل المحققون
أنفق المصفون الدوليون لشركة Mirror Trading الدولية أكثر من 6 ملايين دولار على المحامين والمحققين - Africa Bitcoin News
وقد استخدم القائمون على تصفية منصة تداول البيتكوين البائدة الآن، Mirror Trading International، حتى الآن ما يقرب من 4.2 مليون دولار لتغطية نفقات مثل أتعاب المحامين أو المستشارين. بين 23 و20 يناير...
يزعم المحققون البلغاريون أن `` Cryptoqueen '' قُتلت في عام 2018
اتخذت عملية البحث عن "CryptoQueen" سيئة السمعة، Ruja Ignatova، منعطفًا مظلمًا، حيث أفاد تحقيق أجرته وكالة الأنباء البلغارية Bird أنها قُتلت في عام 2018، نقلاً عن وثائق ورد أنها عثر عليها في...
يقول المحققون إن بوتين زود على الأرجح بنظام صاروخي أسقط رحلة الخطوط الجوية الماليزية
من المرجح أن يكون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد زود النظام الصاروخي المضاد للطائرات الذي تم استخدامه لإسقاط رحلة الخطوط الجوية الماليزية MH17 في عام 2014، مما أسفر عن مقتل ما يقرب من 300 شخص، وفقًا للتقارير المالية.
بعد عام واحد: المحققون الفيدراليون يتطلعون إلى تمايل منشئو NFT للاحتيال على الأسلاك وغسيل الأموال
لقد مر عام منذ أن قمنا بتغطية القصة المحيطة بـSquiggles لأول مرة، وهي لعبة NFT rugpull تم تتبعها ببيان كامل. شهد سوق NFT الكثير من التحركات والذهاب منذ هذا الوقت،...
المحققون الألمان يبيعون منزل Crypto Queen ، ولا يزال Ignatova مفقودًا
عادت Ruja Ignatova، المعروفة أيضًا باسم Crypto Queen، إلى الظهور بعد أكثر من خمس سنوات من الاختباء. يرتبط مؤسس OneCoin بتقديم الحكومة البريطانية لعقار في لندن. إلا أن موقعها الحقيقي..
امرأة مفقودة من ولاية ماساتشوستس اتهم زوجها بمحققين مضللين
تم الإبلاغ عن اختفاء توبلاين آنا والش، وهي أم لثلاثة أطفال تبلغ من العمر 39 عامًا، من قبل زملاء العمل في 4 يناير، وقد تعرض زوجها - الذي تكشف سجلات الإنترنت الخاصة به أنه بحث عن كيفية التخلص من الجثة - لجريمة...
تتلقى صناديق التحوط الأمريكية مذكرات استدعاء بشأن الاتصالات مع Binance حيث يبحث المحققون في بورصة العملات المشفرة: تقرير
يقال إن منصة Binance، وهي أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم، تخضع للتحقيق من قبل المدعين الفيدراليين، مما أدى إلى استدعاء العديد من صناديق التحوط الأمريكية من قبل المنطقة الغربية في واشنطن...
محققون أمريكيون يوجهون أوامر إلى صناديق التحوط في التحقيق في غسيل الأموال بينانس: تقرير
في الآونة الأخيرة، بذلت Binance جهودًا لزيادة التزامها بالامتثال، وزيادة موظفي الأمن والامتثال لديها بنسبة 500٪ في عام 2022. بالإضافة إلى ذلك، قامت الشركة في الخريف الماضي بتجميع فريق استشاري عالمي ...
محققون أمريكيون يستدعون صناديق التحوط المرتبطة بـ Binance
في 7 يناير 2023، ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن المدعين الفيدراليين قد استدعوا صناديق التحوط الموجودة في الولايات المتحدة والمتعلقة ببينانس. يحقق المدعون الفيدراليون في منصة تبادل العملات المشفرة...
محققون أمريكيون يوجهون أوامر إلى صناديق التحوط في التحقيق في غسيل الأموال بينانس: تقرير
يحقق المدعون الفيدراليون في العلاقة بين Binance وصناديق التحوط التي يوجد مقرها في الولايات المتحدة كجزء من تحقيق أوسع في الالتفاف المحتمل لبورصة العملات المشفرة على الأموال...
قال محققو مجلس النواب الأمريكي إن النائب Cawthorn روج بشكل غير صحيح لرمز تشفير
وقال المحققون، في إشارة إلى الوقت الذي قضاه كاوثورن كعضو في الكونجرس، إنهم لم يتمكنوا من الاتفاق على عقوبة واقترحوا أن التحذير الوارد في التقرير سيكون كافيا. توجه اللجنة...
يحتاج المحققون إلى التنبيه بعد هذه الخطوة لـ FTX Hacker
لقد حصل الاختراق سيئ السمعة على بورصة العملات المشفرة المحاصرة FTX على تحديث مؤخرًا. تم الإبلاغ عن أن حساب محفظة العملات المشفرة الذي يُقال إنه يخص المتسلل قد تعرض لبعض التحركات. ونظرا للفجوة بين ...
3 تبادلات هندية للعملات المشفرة على رادار المحققين مقابل 3.5 مليار دولار معاملات مخدرات غير مشروعة
تقوم وكالات التحقيق الهندية بالتحقيق في ثلاث بورصات عملات مشفرة لدورها في معاملات تجارة المخدرات غير القانونية بعد أن تم تنبيهها من قبل وحدة الاستخبارات المالية (FIU)، التي ركزت على...
تخطط Robinhood لتوظيف محققين في العقوبات قبل إطلاق محفظة Crypto Crypto Crypto
أصدرت Robinhood إعلانًا تفصيليًا لوظيفة لمحققي العقوبات، يغطي الخبرات السابقة والمهام اليومية. يقال إن تطبيق الوساطة Robinhood (NASDAQ: HOOD) يتطلع إلى توظيف الخدمة...
Robinhood تبحث عن محققين في العقوبات قبل إطلاق محفظة Crypto Crypto
تسعى Robinhood إلى توظيف العديد من محققي العقوبات لوحدة الامتثال للجرائم المالية الخاصة بها لأنها قد تقوم بتوسيع عروضها، وفقًا لصفحتها الرسمية على Linkedin. الوصف الوظيفي...
تستمر مشاكل سيليزيوس في التدهور مع تراجع المحققين الفيدراليين عن شركة الإقراض الفاشلة
أليكس دوفبنيا تواجه شركة إقراض العملات المشفرة المحاصرة تحقيقات في العديد من ولايات العملات المشفرة تخضع شركة إقراض العملات المشفرة المحاصرة "سيليوس" لتحقيقات فيدرالية، حسبما أفادت بلومبرج...
المحققون الكوريون الجنوبيون ينكرون ادعاءات دو كوون ، ومؤسس ساي تيرا (LUNA) على الطريق
– إعلان – مؤسس Terra Do Kwon On The Run، يهرب من سنغافورة. يستمر البحث عن مكان وجود دو كوون. بعد أن ذكرت The Crypto Basic أن النيابة العامة في كوريا الجنوبية...
المحققون يستردون 30 مليون دولار من العملات المشفرة المسروقة
تم استرداد ما يزيد عن 30 مليون دولار من الأموال الرقمية المأخوذة من شبكة Ronin التابعة لـ Axie Endless من قبل متخصصين، حيث قالت تشيناليسيس إن 10٪ من أموال العملات المشفرة التي تم الاستيلاء عليها من شبكة Ronin التابعة لـ Axie Endless...
يستعيد المحققون 30 مليون دولار في تشفير مسروق من هاك Axie Infinity
باختصار، قال تشيناليسيس إن المحققين استعادوا ما يزيد عن 30 مليون دولار من العملات المشفرة المسروقة من شبكة رونين التابعة لشركة Axie Infinity. بلغت قيمة العملات المشفرة في هجوم مارس 552 مليون دولار...
أطلقت على نفسها اسم الأم تيريزا لإقراض الأعمال الصغيرة في فلوريدا ، لكن المحققين يقولون إنها كانت تدير بالفعل مخطط بونزي بقيمة 194 مليون دولار
ادعت جوانا جارسيا أن عملها التجاري في مجال السلف النقدية كان مفيدًا جدًا للشركات الصغيرة في فلوريدا لدرجة أنها كانت مثل القديسة الكاثوليكية الأم تيريزا. لكن بالنسبة للمستثمرين البالغ عددهم 15,400 الذين غرقوا بمبلغ 194.1 دولارًا ...
شريك Chainalysis مع محققين فيدراليين للمساعدة في مكافحة الجرائم في التشفير
تقول شركة تحليلات بلوكتشين تشيناليسيس إنها ستستفيد من برامجها وأدوات البيانات الخاصة بها لمساعدة المحققين الفيدراليين على تضييق الخناق على صفقات العملات المشفرة الاحتيالية. ويأتي هذا بعد...
محققون كوريون يهاجمون منزل تيرا الشريك المؤسس مع ارتفاع درجة حرارة التحقيق في انهيار Terra
- إعلان - يخضع دانييل شين للتدقيق في تحقيق انهيار تيرا. وأكدت بلومبرج في تقرير لها اليوم أن المحققين شملوا منزل الشريك المؤسس لشركة تيرا...
قام محققون كوريون جنوبيون بمداهمة 7 بورصات محلية في تحقيق تيرا
وكجزء من التحقيق في انهيار تيرا في مايو، داهم المدعون العامون في كوريا الجنوبية سبع بورصات عملات مشفرة محلية في ٢٠ يوليو، وفقًا لتقرير صادر عن وكالة يونهاب للأنباء. وقال التقرير ...
سيتبادل المحققون الأمريكيون والكوريون الجنوبيون البيانات أثناء استمرار تيرا مسبار
في الآونة الأخيرة، قام وزير العدل الكوري الجنوبي هان دونج هون برحلة إلى نيويورك للقاء مسؤولين أمريكيين لفحص الطرق المحتملة التي يمكن أن تعمل بها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة معًا للتحقيق.
تشير التقارير إلى أن محققي الضرائب يحددون مخطط بونزي المشفر بقيمة مليار دولار
حدد مسؤولو الضرائب الدوليون أكثر من 50 دليلاً لجرائم ضريبية محتملة تتعلق بالعملات المشفرة والتي قد تؤدي إلى تحقيقات رسمية في الأسابيع المقبلة، بما في ذلك حالة واحدة يمكن أن تصل قيمتها إلى مليار دولار...
6 كانون الثاني (يناير) أصبح المدعى عليه أول مثيري شغب معروف للتحدث مع محققي اللجنة
أدلى رجل من نيويورك، أقر بأنه مذنب في 10 تهم تتعلق بالهجوم الذي وقع في 6 يناير على مبنى الكابيتول، بشهادته أمام لجنة الكونجرس التي تحقق في أعمال الشغب، وفقًا لملف المحكمة.
SEC لتوظيف المزيد من المحققين لمكافحة عمليات الاحتيال على التشفير
خططت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) لتوسيع وحدتها الخاصة التي تم إنشاؤها للتحقيق في عمليات الاحتيال في العملات المشفرة والأنشطة غير القانونية الأخرى، The Wall Stree...
وكالة الأمن الروسية تريد التبادلات لتبادل البيانات مع محققي الجرائم
قدم جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB) ووزارة الشؤون الداخلية (MVD) مذكرات المراجعة الخاصة بهما بشأن "مشروع قانون العملات المشفرة" القادم، الذي طورته وزارة المالية في البلاد. قانون ...
ادعاءات صحفية أنها تعرفت على هاكر DAO لعام 2016 ، والأدلة تُظهر معاملات الوسابي `` غير المختلطة '' للمحققين - Bitcoin News
مقال نشرته الصحفية لورا شين، وبحث صادر عن شركة مراقبة blockchain Chainalogy، يدعي أنه يحدد الهوية المزعومة لقراصنة DAO الذين استنزفوا الملايين من...