في 14 مارس، تم رفع دعوى قضائية جماعية ضد بنك Signature Bank الصديق للعملات المشفرة والذي تم إغلاقه مؤخرًا ومقره نيويورك، ورئيسه التنفيذي السابق جوزيف ديباولو، المدير المالي...
افضل مزعوم
الشرطة المصرية تعتقل 29 من العقول المدبرة المزعومة للاحتيال على تطبيق تعدين العملات الرقمية - اللوائح التنظيمية أخبار Bitcoin
أفادت التقارير أن الشرطة المصرية ألقت القبض مؤخرًا على 29 شخصًا مرتبطين بعملية احتيال تطبيق Hoggpool لتعدين العملات المشفرة. بالإضافة إلى ضبط 95 هاتفاً محمولاً و3,367 شريحة اتصال...
شكوى ملفات SEC ضد BKCoin والشريك المؤسس بسبب احتيال مزعوم بقيمة 100 مليون دولار
لقد فقد العديد من مستثمري العملات المشفرة أموالهم في عمليات الاحتيال مثل BKCoin. على سبيل المثال، أفاد موقع Bitcoinist أن قطاع التمويل اللامركزي سجل أرباحًا هائلة بلغت 678 مليون دولار للمتسللين في الربع الثاني من عام 2022،...
تعاني شبكة Hedera من استغلال مزعوم
تواجه شبكة Hedera استغلالًا مستمرًا يستهدف عملية فك الترجمة في العقود الذكية. طلبت البورصة اللامركزية (DEX) SaucerSwap Labs من المستخدمين سحب السيولة الخاصة بهم. صحن سواب ل...
لجنة الأوراق المالية والبورصات تقاضي BKCoin بتهمة الاحتيال المزعوم
تواصل هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) إجراءاتها التنفيذية ضد صناعة العملات المشفرة، حيث رفعت إجراءً طارئًا ضد صندوق التحوط للعملات المشفرة BKCoin ومقره ميامي وبنكه الرئيسي Ke...
تواصل SEC سلسلة من إجراءات الإنفاذ ، وتستهدف BKCoin بسبب الاحتيال المزعوم بقيمة 100 مليون دولار
استهدفت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) مستشارًا استثماريًا وفردًا يُزعم أنه على صلة بعملية احتيال في العملة المشفرة بقيمة 100 مليون دولار في أحدث قانون تنفيذي لها...
Binance في الماء الساخن كوثائق ، تظهر النصوص المتعلقة بالخطة المزعومة للتهرب من اللوائح
اهتز عالم العملات المشفرة مرة أخرى بعد صدور أحدث تقرير من صحيفة وول ستريت جورنال. ووفقًا لمصادرهم، فإن منصة Binance – أكبر لاعب في الصناعة – تعمل على تطوير...
التحقيق مع منشئو NFT في إسرائيل بتهمة التهرب الضريبي المزعوم - ضرائب أخبار Bitcoin
تسعى هيئة الضرائب الإسرائيلية إلى ملاحقة اثنين من منشئي الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) المشتبه في فشلهم في الإبلاغ عن إيرادات تصل إلى 2.2 مليون دولار تقريبًا. وتأتي أنباء التحقيق بعد إلقاء القبض مؤخرا على...
اتهم جالين كارتر من أعلى اللاعبين المحتملين في اتحاد كرة القدم الأميركي لدوره المزعوم في سباق الشوارع المميت
اتهمت السلطات توب لاين نجم كرة القدم السابق بجامعة جورجيا جالين كارتر بارتكاب جنحتين يوم الأربعاء بزعم مشاركته في سباق في الشوارع أدى إلى وفاة دي ...
مؤسسو Forsage متهمون بخطة "Global Ponzi" المزعومة بقيمة 340 مليون دولار على Ethereum Blockchain
أصدرت هيئة محلفين اتحادية كبرى في مقاطعة أوريغون لوائح اتهام ضد الأفراد الذين يعتقد أنهم كانوا العقول المدبرة وراء عملية احتيال "بونزي العالمية" المعروفة باسم For...
تستهدف عصابات الجريمة الإسرائيلية المزعومة مستثمري العملات المشفرة الأستراليين
تشير التقارير إلى أن الأفراد الأستراليين هم من بين الأهداف الرئيسية لشبكة احتيال متطورة لمراكز الاتصال بالعملات المشفرة يُعتقد أنها يديرها أباطرة الجريمة المتمركزون في إسرائيل. أحدث الراي...
يواجه رجل الاعتقال بسبب منجم تشفير مزعوم مخبأ تحت مدرسة
من المقرر إلقاء القبض على عامل المرافق السابق الذي يُزعم أنه قام بإعداد عملية تعدين سرية للعملات المشفرة داخل مساحة الزحف بمدرسة ماساتشوستس، بعد أن غاب عن جلسة استماع مقررة في المحكمة للإجابة...
يكتشف الفدراليون مخطط بونزي المزعوم لـ DeFi بقيمة 340 مليون دولار
تتعرض البورصات المركزية للتهديد بالتوبيخ من قبل المنظمين في الولايات المتحدة. وعندما ظهر أن الأمور ستقتصر على قطاع الصرافة، تم اكتشاف وجود قطاع آخر قيد التجهيز.
استقالة كبير موظفي التكنولوجيا في Composable Finance بسبب عمليات غير مشروعة مزعومة من قبل رئيسها التنفيذي
استقال كاريل كوبات، المدير الفني لشركة Composable Finance، من المشروع، مشيرًا إلى العديد من الممارسات غير القانونية من قبل الرئيس التنفيذي للشركة عمر زكي. كاريل كوبات يقدم استقالته من رئاسة...
جيسي باول يفجر حراس الحراسة على استراتيجيات التنظيم المزعومة
لقد مرت بضعة أيام فقط منذ أن قامت Kraken، إحدى أكبر البورصات في الولايات المتحدة، بإغلاق خدمات التحصيل الخاصة بها ودفعت تسوية بقيمة 30 مليون دولار على بيع - وفقًا لهيئة الأوراق المالية والبورصات - الأوراق المالية غير المرخصة...
النائب جيسوس جارسيا طرد من مجلس النواب بعد زعم علاقات FTX
تمت إقالة النائب الديمقراطي جيسوس "تشوي" جارسيا من لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب بعد سيطرة الجمهوريين على مجلس النواب وتنفيذ ...
لجنة الأوراق المالية والبورصات تتصدى لمختبرات Terraform والشريك المؤسس في قضية احتيال المستثمر المزعوم
رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) دعوى قضائية ضد شركة Terraform Labs ومؤسسها المشارك Do Kwon، بتهمة خداع المستثمرين. والشكوى تتهم الشركة بالتضليل..
وزعم الادعاء الكوري الجنوبي أن المدير التنفيذي لقبوله LUNA
يريد المحامون في كوريا الجنوبية إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس التنفيذي السابق لشركة Tmon، وهي منصة للتجارة الإلكترونية من كوريا، لأخذها مليارات الوون الكوري الجنوبي في شكل Tera (LUNA)، والتي...
زعمت Binance أن لديها علاقات مع Bitzlato ، وهي بورصة (جنائية) لم تعد موجودة الآن
بالأمس فقط، نشرت Live Bitcoin News مقالًا يتحدث عن مسؤول تنفيذي روسي في مجال العملات المشفرة يدير شركة غير مرخصة لنقل الأموال. كانت بورصة العملات المشفرة، المعروفة باسم Bitzlato، عبارة عن منصة غير مسجلة...
البحرين تفشل في المطالبة بحصانة الدولة بشأن الاختراق المزعوم لمعارضين
الجزء الخارجي من محاكم العدل الملكية في لندن، المملكة المتحدة، مقر المحكمة العليا ومحكمة ... [+] الاستئناف جيتي تواجه حكومة البحرين دعوى قضائية أخرى بشأن الاختراق المزعوم لموقعين...
القبض على زعيم النازيين الجدد في مخطط مزعوم لمهاجمة محطات الطاقة
ألقت السلطات الفيدرالية القبض على شخصين واتهمتهما بالتآمر لتدمير منشآت الطاقة في مؤامرة يقول ممثلو الادعاء إنها ذات دوافع عنصرية، بعد سلسلة من الهجمات الواضحة.
تفرض الولايات المتحدة رسومًا على 4 شركات بسبب عمليات الاحتيال المزعومة للعملات المشفرة
أصبحت عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة منتشرة بشكل متزايد في السنوات الأخيرة، مستفيدة من الشعبية المتزايدة ونقص فهم العملات الرقمية. غالبًا ما تأتي عمليات الاحتيال هذه في...
يواجه لوجان بول دعوى قضائية جماعية بسبب سحب البساط CryptoZoo NFT المزعوم
الشخصية الإعلامية الأمريكية والمصارع المحترف والممثل لوغان بول هو أحد المدعى عليهم في دعوى جماعية مرفوعة ضد مشروع CryptoZoo للرمز المميز غير القابل للاستبدال (NFT) الفاشل. الصف أ...
Crypto YouTuber لوجان بول يواجه دعوى قضائية بسبب سحب البساط المزعوم
تم رفع قضية ضد CryptoZoo وLogan Paul لسرقة العملات المشفرة. ادعى المدعي أن بول والمديرين التنفيذيين في CryptoZoo قاموا بعملية سحب البساط. في وقت سابق، قام مستخدم اليوتيوب بالتغريد حول ...
القبض على مالك شركة Bithumb بسبب اتهامات مزعومة بالاختلاس بقيمة 50 مليون دولار
وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، تم القبض على مالك أكبر بورصة للعملات المشفرة في كوريا الجنوبية، بيتهامب، في البلاد يوم الخميس بتهمة الاختلاس والتلاعب بالأسهم.
Tether CTO تكشف عن قرض مزعوم بقيمة ملياري دولار من بنك Celsius المفلس - Cryptopolitan
في 31 يناير، قام باولو أردوينو - كبير مسؤولي التكنولوجيا في بورصة العملات المشفرة Tether وBitfinex - بتوضيح الأمور على تويتر فيما يتعلق بعلاقة USDT مع درجة مئوية. وأوضح أنهم لم...
تسعى Alameda Research للحصول على 446 مليون دولار أكثر من `` التحويلات التفضيلية '' المزعومة إلى Voyager Digital - Bitcoin News
في يوم الاثنين، قدمت شركة Alameda Research Ltd. شكوى قانونية ضد Voyager Digital LLC وHTC Trading Inc. في محكمة الإفلاس الأمريكية. وتزعم الشكوى أن المتهمين حصلوا على معاملة تفضيلية ...
يسعى المدعون الأمريكيون إلى حظر SBF من Signal بعد الاتصال بالشهود المزعوم
طلب المدعون الفيدراليون تعديل شروط الكفالة للرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX Sam Bankman-Fried (SBF) لمنع المزيد من المحاولات المزعومة للتأثير على شهادات الشهود. وثائق المحكمة...
تعرضت TotalEnergies للاحتيال المزعوم في Adani عبر مشاريع مشتركة بقيمة مليارات الدولارات
يتحدث جاوتام أداني، رئيس مجموعة أداني، خلال قمة فوربس للرؤساء التنفيذيين في سنغافورة، يوم الثلاثاء، … [+] 27 سبتمبر 2022. تحتاج الهند إلى الوقود الأحفوري لخدمة أعداد كبيرة من السكان والتخلص من ...
قامت Binance بتحويل 20,000،XNUMX BTC إلى شركة Bitzlato المزعومة لغسيل الأموال
يُزعم أن Binance أرسلت أكثر من 346 مليون دولار من البيتكوين إلى Bitzlato خلال شهر مايو 2018 حتى إغلاقها الأسبوع الماضي. ألقي القبض على مؤسس بيتزلاتو، أناتولي ليجكوديموف، في 18 يناير/كانون الثاني لقيامه بمعالجة أكثر من 700 دولار...
OpenSea NFT Marketplace يواجه إجراءات قانونية بسبب الافتقار المزعوم للأمان
بدأ أحد جامعي الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) إجراءات قانونية ضد سوق OpenSea NFT بسبب عدد من التجاوزات المزعومة، أحدها هو منعه من الوصول إلى...
تقاضي شركة Mango Labs تاجرًا بتهمة التلاعب في الرمز المميز بقيمة 114 مليون دولار
قررت الشركة الأم لمنصة DeFi Mango Markets رفع دعوى قضائية ضد المتداول الخاص بها. يُزعم أنه تلاعب بسعر السوق لرمز MNGO وحقق إيرادات تزيد عن 114 مليون دولار. أك...