اتهمت محكمة مكسيكية خمسة رجال متهمين باختطاف وقتل أمريكيين في وقت سابق من هذا الشهر، بعد أيام من قيام جناح من عصابة الخليج المكسيكية بترك الرجال مقيدين في أحد شوارع ماتاموروس على طول...
افضل الاتهامات
وزارة العدل الأمريكية تدين مؤسسي Forsage في مخطط بونزي بقيمة 340 مليون دولار
اتهمت وزارة العدل الأمريكية (DoJ) أربعة من مؤسسي Forsage بتنظيم مخطط DeFi Ponzi العالمي والمخطط الهرمي بملايين الدولارات. وفي حالة إدانتهم، يمكن للمتهمين...
وزارة العدل الأمريكية تتهم رجلين إستونيين بأكثر من 575 مليون دولار احتيال تشفير
اتهمت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) رجلين إستونيين بتشغيل مخططات للعملات المشفرة يُزعم أنها احتالت على المستثمرين بمبلغ 575 مليون دولار. وبحسب البيان الصحفي،...
أدانت وزارة العدل 6 أشخاص في 4 عمليات احتيال تشفير بما في ذلك Baller Ape NFT Rug-Pull
وجهت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) الاتهام إلى 6 أشخاص في 4 قضايا مختلفة من عمليات الاحتيال في العملات المشفرة، بما في ذلك قضية Baller Ape NFT، بقيمة تقارب 130 مليون دولار. عملية احتيال Baller Ape NFT وفقًا لـ ...
وزارة العدل الأمريكية تدين 6 أفراد بسبب مخططات الاحتيال على العملات المشفرة التي أنتجت أكثر من 135 مليون دولار
وجهت وزارة العدل الأمريكية (DoJ) الاتهام إلى ستة أشخاص يُزعم تورطهم في جرائم مختلفة تتعلق بالعملات المشفرة، بما في ذلك NFTs، والتي استولت على 135 مليون دولار من مستثمرين غير متوقعين. العرض الترويجي لـ Baller Ape NFT...
لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) تدين رجلين لتشغيل مخطط Ponzi للعملات الرقمية بقيمة 2 مليون دولار
استخدم عدد من مخططات بونزي الأخيرة البنية التحتية للتمويل اللامركزي (DeFi) والنظام البيئي للعملات المشفرة لسرقة مستثمريها. اتهمت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) أمريكيين اثنين بإدارة عملة مشفرة...
هيئة المحلفين الكبرى تتهم مطلق النار الجاموس بايتون جيندرون بتهمة القتل العمد من الدرجة الأولى
مثل بايتون جيندرون، الرجل الأبيض البالغ من العمر 18 عامًا والمتهم بقتل 10 أشخاص - معظمهم من السود - في محل بقالة في بوفالو، نيويورك، الأسبوع الماضي، لفترة وجيزة أمام المحكمة يوم الخميس بعد...
وزارة العدل تتهم الرئيس التنفيذي لشركة Crypto بخطة احتيال مزعومة بقيمة 62 مليون دولار
تم اتهام الرئيس التنفيذي لمنصة التعدين والاستثمار Mining Capital Coin (MCC) Luiz Capuci Jr. بتدبير عملية احتيال بقيمة 62 مليون دولار أثرت على آلاف المستثمرين. وفق...
لجنة الأوراق المالية والبورصات تعلق خطة تداول وتعدين تشفير بقيمة 62 مليون دولار - مؤسس DOJ Indicts - Regulation Bitcoin News
أوقفت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) مخططًا عالميًا لتداول العملات المشفرة والتعدين بقيمة 62 مليون دولار، ووجهت وزارة العدل (DOJ) الاتهام إلى الرئيس التنفيذي ومؤسسها. إذا قمت بالتحويل...
وزارة العدل الأمريكية تتهم الرئيس التنفيذي لشركة Mining Capital في عملية احتيال استثمار بقيمة 62 مليون دولار
يوم الجمعة، وجهت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) الاتهام إلى الرئيس التنفيذي لشركة Mining Capital Coin (MCC) بتهمة التخطيط لعملية احتيال استثمارية عالمية بقيمة 62 مليون دولار. وبحسب لائحة الاتهام، فإن لويز كابوتشي جونيور....
وزارة العدل الأمريكية تدين مؤسس بلوك بت بتهمة الاحتيال بمليون دولار
اتهمت وزارة العدل الأمريكية مؤسس صندوق Block Bits بمخطط بقيمة مليون دولار. تقول وزارة العدل أن جافيث ديلمان البالغ من العمر 1 عامًا كان متورطًا في مخطط عملات مشفرة احتال على 44 ألف دولار...
وزارة العدل الأمريكية تشير إلى مؤسس صندوق بلوك بت في مخطط بونزي لتشفير 960,000 ألف دولار
تم اتهام مؤسس صندوق Block Bits، جافيث ديلمان، البالغ من العمر 44 عامًا، من قبل وزارة العدل الأمريكية (DOJ) بخداع المستثمرين لارتكاب عملية مراجحة كاذبة من Autotrader بقيمة إجمالية قدرها 960 دولارًا،...
الولايات المتحدة توجه اتهامات لموظفي الحكومة الروسية الذين زُعم أنهم نفذوا حملة قرصنة كاسحة استهدفت البنية التحتية للطاقة في جميع أنحاء العالم
كشفت وزارة العدل يوم الخميس عن لوائح اتهام ضد أربعة موظفين بالحكومة الروسية في قضيتين منفصلتين يزعم المدعون العامون أنهم شاركوا في حملة قرصنة تستهدف شركة الطاقة.
وزارة العدل الأمريكية تتهم مؤسس BitConnect في مخطط تشفير بقيمة 2,400,000,000،XNUMX،XNUMX،XNUMX دولار
وجهت هيئة محلفين فيدرالية كبرى في سان دييغو للتو لائحة اتهام إلى مؤسس مخطط العملات المشفرة BitConnect الذي يُزعم أنه احتال على آلاف المستثمرين في الولايات المتحدة وخارجها. وفي بيان نشر اليوم الجمعة،...
هيئة المحلفين الفيدرالية الكبرى في سان دييغو تتهم مؤسس BitConnect
أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) اليوم أنه تم توجيه الاتهام إلى ساتيش كومباني، مؤسس عملية احتيال العملات المشفرة التي تبلغ قيمتها 2.4 مليار دولار، BitConnect. ارتفعت أحجام التداول في الربع الرابع من عام 4 أم انخفضت، وكم؟ تي...
تتهم وزارة العدل مؤسس BitConnect الهندي بمخطط Ponzi المشفر بقيمة 2.4 مليار دولار
تم اتهام مؤسس بورصة العملات المشفرة سيئة السمعة BitConnect، ساتيش كومباني، بتضليل المستثمرين على مستوى العالم والاحتيال عليهم بمبلغ 2.4 مليار دولار في هذه العملية. وفقا ل...
هيئة المحلفين الفيدرالية الكبرى تتهم مؤسس BitConnect على نظام تشفير مزعوم بقيمة 2.4 مليار دولار
باختصار، أعلنت وزارة العدل الأمريكية اليوم عن توجيه الاتهام إلى مؤسس BitConnect، ساتيش كومباني. وتزعم لائحة الاتهام أن كومباني والمتآمرين معه حصلوا على ما يقرب من 2.4 مليار دولار...
DOJ Indicts Cryptsy Exchange مؤسس لسرقة مليون دولار في Crypto
اتهمت وزارة العدل الأمريكية (DoJ) الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة Project Investors Inc. (المعروفة أيضًا باسم Cryptsy) بول فيرنون بسرقة مليون دولار من المحافظ التي تديرها بورصة العملات المشفرة المتوقفة الآن.