في 7 يناير 2023 ، ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن المدعين الفيدراليين قد استدعوا صناديق التحوط الموجودة في الولايات المتحدة والمتعلقة بـ Binance. يحقق المدعون الفيدراليون في التحايل المحتمل لمنصة تبادل العملات المشفرة لتدابير مكافحة غسيل الأموال.
يصل التحقيق في Binance إلى صناديق التحوط في الولايات المتحدة
التقرير يشير أن مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الغربية بواشنطن في سياتل هو المسؤول عن التحقيق. في الأشهر الأخيرة ، استدعوا أيضًا شركات أخرى تطلب سجلات تفاعلاتهم مع Binance.
عند سؤاله عن التطور الحالي ، تجاهل باتريك هيلمان ، كبير مسؤولي الإستراتيجية في Binance ، هذه المشكلة ، مشيرًا إلى أن الشركة تتحدث مع "كل جهة تنظيمية تقريبًا في جميع أنحاء العالم يوميًا".
ومع ذلك ، لم يعط المزيد من المعلومات حول حالة أي تحقيق أمريكي. كما لم يعلق جوشوا ستيف ، المتحدث باسم الوزارة ، على الأمر.
لسوء الحظ ، يتم إصدار مذكرات الاستدعاء عند إصدار Binance ، ملف أكبر منصة لتبادل العملات المشفرة، تخضع بالفعل لتدقيق إعلامي وتنظيمي متزايد فيما يتعلق بإجراءاتها التشغيلية وبياناتها المالية.
يتم تحقيق Binance عندما يكون ملف يواجه سوق العملات المشفرة حالة من عدم اليقين الشديد. لم يسبق أن أصبحت الحكومات أكثر قلقًا بشأن أسواق الإنترنت غير المنظمة إلى حد كبير للأصول الرقمية.
إلى جانب ذلك ، أدى الانهيار الأخير لـ FTX أيضًا إلى تقليل ثقة المستثمرين في سوق التشفير المتقلب والهش. تعزو الشرطة الانهيار إلى عملية احتيال استمرت عدة سنوات ضد مستثمرين.
يزعم الخبراء القانونيون الذين تحدثوا إلى المنشور أن Binance لديها تاريخ طويل من إحباط المنظمين الماليين وجهات إنفاذ القانون. إنهم عرضة للالتفاف على القواعد واستغلال الثغرات القانونية لمواصلة تشغيل أعمالهم على مستوى العالم.
الشاغل الرئيسي هو أن المستخدمين يمكنهم ذلك شراء وبيع العملات المشفرة على منصتهم دون تعريف أنفسهم. هذا النقص في تحديد الهوية يجعل النظام الأساسي مكانًا محتملًا لغسيل الأموال ومركزًا للمحتالين والمتسللين وتجار المخدرات.
جهود Binance للامتثال للوائح الحكومية
من المسلم به أن إدارة Binance تتفق مع عيوبها وقد اتخذت إجراءات لذلك تعزيز التزامها بالامتثال. إنهم يخططون لتوظيف 500٪ أكثر من موظفي الأمن والامتثال بحلول عام 2022.
في إطار روح تحسين الامتثال ، أنشأت الشركة مجلسًا استشاريًا عالميًا في أكتوبر الماضي. ويترأس المجلس ماكس بوكوس ، السناتور الديمقراطي السابق من ولاية مونتانا.
يبدو أن بينانس حريصة على تعزيز علاقاتها مع الحكومة الفيدرالية للولايات المتحدة. لقد بدأوا مؤخرًا في المشاركة في الضغط على العملات الرقمية في مبنى الكابيتول.
المصدر: https://crypto.news/us-investigators-subpoena-hedge-funds-associated-with-binance/