محققون أمريكيون يوجهون أوامر إلى صناديق التحوط في التحقيق في غسيل الأموال بينانس: تقرير

يحقق المدعون الفيدراليون في العلاقة بين Binance وصناديق التحوط التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها كجزء من تحقيق أوسع في احتمال التفاف تبادل العملات المشفرة على حواجز الحماية الخاصة بغسل الأموال ، وفقًا لتقرير صادر عن لواشنطن بوست.

يترأس التحقيق مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الغربية لواشنطن في سياتل ، والذي أرسل ، في الأشهر الأخيرة ، مذكرات استدعاء إلى الشركات التي تطلب سجلات تعاملاتها مع Binance ، حسبما ذكرت صحيفة The Post ، نقلاً عن شخصين قاما بمراجعة أحد مذكرات الاستدعاء. .

تأتي مذكرات الاستدعاء في وقت تواجه فيه Binance ، أكبر بورصة عملات رقمية في العالم من حيث حجم التداول اليومي ، تدقيقًا إعلاميًا وتنظيميًا مكثفًا بشأن ممارساتها التجارية والمالية. تلاشى هذا التدقيق في أواخر العام الماضي في أعقاب الانفجار الداخلي لشركة FTX بمليارات الدولارات ، والذي هز ثقة المستثمرين في سوق تشفير مضطرب ومضطرب بشكل متزايد.

مذكرات الاستدعاء لا تعني تلقائيًا أن السلطات ستوجه اتهامات ضد Binance أو مؤسسها ومديرها التنفيذي Changpeng “CZ” Zhao ، لاحظت Post أن السلطات الفيدرالية لا تزال مناقشة تسوية محتملة مع Binance ويقومون بتقييم ما إذا كانت الأدلة التي بحوزتهم كافية لتوجيه الاتهامات.

في السنوات الماضية ، اكتسبت Binance سمعة طيبة في التحايل على اللوائح وإيجاد ثغرات قانونية للحفاظ على عمليات أعمالها في الولايات القضائية في جميع أنحاء العالم ، وفقًا للخبراء القانونيين الذين تحدثوا إلى The Post. أثار افتقار الشركة السابق لمتطلبات تحديد الهوية مخاوف المشرعين بشأن دور المنصة في غسيل الأموال ، وفقًا لما نقلته الصحيفة عن مدع عام سابق في وزارة العدل. العام الماضي ، أ تقرير رويترز تم الاستشهاد بأدلة تم استخدام Binance كـ "مركز للقراصنة والمحتالين وتجار المخدرات" مع اتصالات بسوق الويب المظلم في روسيا Hydra.

كما اعتبر البعض أن البيانات المالية للشركة غير شفافة. في الشهر الماضي ، ممثل من Nansen ، شركة تحليلات بيانات blockchain ، لـ CoinDesk TV"المحرك الأول" لأنه لا يوجد الكثير من [البيانات] على السلسلة أو أي نوع من الوصول المالي أو الشفافية في كيانات [Binance] ".

في الآونة الأخيرة ، بذلت Binance جهودًا لزيادة التزامها بالامتثال ، وزادت موظفيها في مجال الأمن والامتثال بنسبة 500٪ في عام 2022. بالإضافة إلى ذلك ، في الخريف الماضي ، شكلت الشركة مجلسًا استشاريًا عالميًا برئاسة ماكس بوكوس ، السناتور الديمقراطي السابق من ولاية مونتانا. وفي الوقت نفسه ، يبدو أن البورصة حريصة على تحسين علاقاتها مع الحكومة الأمريكية ، حيث أصبحت مؤخرًا نشطة في الضغط على العملات الرقمية في واشنطن العاصمة.