رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) اتهامات ضد 11 فردًا مرتبطين بمخطط هرم التشفير المعروف باسم Forsage. تمكن الأفراد الذين يقفون وراء المشروع من استقطاب أكثر من 300 مليون دولار من المستثمرين على مستوى العالم.
لجنة الأوراق المالية والبورصات تتهم 11 فردًا في مخطط بونزي المشفر
وقال تقرير لجنة الأوراق المالية والبورصات إن المتهمين في القضية من بينهم ثلاثة مروجين مقيمين حاليًا في الولايات المتحدة وأربعة مؤسسين كانت آخر مواقعهم في روسيا. Forsage هي عبارة عن منصة تدعي أنها جسر بين بلوكشين Ethereum و Binance و Tron.
روّج الفريق لـ Forsage كمنصة يمكنها تنفيذ العقود الذكية عبر العديد من سلاسل الكتل. ومع ذلك ، عملت الشركة مثل مخطط بونزي ، حيث دفعت الأموال من المستثمرين الجدد المستثمرين القدامى ومنحت مكافآت لأولئك الذين وظفوا المزيد من الموظفين.
رأس مالك في خطر.
A خبر صحفى قالت لجنة الأوراق المالية والبورصات إن المفوضية أرسلت أمر وقف وإيقاف إلى فورساج في أواخر عام 2020 ومارس 2021. ومع ذلك ، فشل مؤسسو المنصة في الاستجابة لمخاوف المنظم. لم ينفوا هذه الادعاءات فحسب ، بل ذهبوا أيضًا لمواصلة الترويج لخدماتهم.
وعلقت كارولين ويلشانز ، رئيسة قسم Crypto Assets and Cyber Unit في لجنة الأوراق المالية والبورصات ، على التطور قائلة إن المحتالين لا يمكنهم تجنب قوانين الأوراق المالية الفيدرالية من خلال العقود الذكية وسلسلة الكتل وإلحاق الضرر بمستثمري التجزئة الذين استثمروا في مثل هذه المنصات.
اتفق المتهمان الموجودان في الولايات المتحدة على تسوية العقوبات المدنية والعقوبات على النحو الذي أبرزته المحكمة ، لحل المطالبات التي قدمتها لجنة الأوراق المالية والبورصات. سوف يخلصهم من أي انتهاكات أخرى لقوانين الأوراق المالية.
تتعاون SEC مع مكتب التحقيقات الفيدرالي لمحاربة جرائم التشفير
تقوم هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بتنظيم مساحة العملات المشفرة بشكل نشط لضمان حماية المستثمرين في هذا القطاع بشكل جيد. أحد الأفراد المتهمين مؤخرًا هو مدير تنفيذي سابق في Coinbase. تم القبض على Ishan Wahi من قبل SEC وسط مزاعم عن تداول العملات المشفرة من الداخل.
قال نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي ، مايكل ج.دريسكول ، أيضًا إن الوكالة تقوم بدور نشط داخل النظام البيئي للعملات المشفرة لمنع المحتالين والمجرمين من استغلال الثغرات للقيام بأنشطة غير مشروعة.
في 1 أغسطس ، ليتيتيا جيمس ، المدعي العام لنيويورك ، وحث جميع سكان نيويورك الذين عانوا من خسائر بعد الاستثمار في عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة لتقديم شكوى حتى يتمكن مكتب المدعي العام من متابعة هذه القضايا.
اقرأ أكثر:
باتل إنفينيتي - تشفير مسبق جديد
- ما قبل البيع حتى أكتوبر 2022 - 16500 BNB Hard Cap
- أول لعبة فانتسي سبورتس ميتافيرس
- العب لتربح المنفعة - رمز IBAT
- مدعوم من محرك غير واقعي
- تم التحقق من CoinSniper ، وتم تدقيقه بإثبات قوي
- خريطة الطريق وورقة المعلومات في battleinfinity.io
المصدر: https://insidebitcoins.com/news/sec-charges-founders-and-promoters-of-alleged-300m-ponzi-scheme