تجمع الشركة 15 مليون دولار لتحقيق الامتثال لحماية الخصوصية للتمويل اللامركزي (DeFi) وتسعى موف إلى تعزيز الجهود الرامية إلى استعادة الثقة في العملات المشفرة على مستوى العالم نيويورك - (بزنيس واير/"ايتوس واير")-- فايوليت، العالم...
افضل الامتثال
إثبات شركاء الهوية مع Bitstamp USA لزيادة تعزيز الأمان والامتثال
ستعمل حلول Prove على تعزيز عملية التحقق من هوية Bitstamp USA وضوابط اعرف عميلك (KYC) نيويورك - (بزنيس واير): أعلنت اليوم شركة Prove Identity, Inc. ("Prove")، الشركة الرائدة في مجال الهوية الرقمية، عن...
تحركات Binance لإصلاح الامتثال قد لا ترضي المنظمين الأمريكيين
وبحسب ما ورد، وضعت منصة Binance خطة لطرد المنظمين الأمريكيين بعد أن أصبح من الواضح أن السلطات هناك تتخذ إجراءات صارمة ضد الصناعة. صرح متحدث باسم Binance لـ Blockworks بأن البورصة...
تحث مجموعة العمل المالي (FATF) على الامتثال المعزز لمعايير الأصول الافتراضية لمكافحة الجرائم القائمة على التشفير
حثت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) الدول على تعزيز تنظيم الأصول الافتراضية وضمان الامتثال لمعاييرها لعام 2018 بشأن الأصول الافتراضية. وقالت مجموعة العمل المالي خلال اجتماعها الأخير...
تعترف Binance بأخطاء الامتثال ، ولكن الآن في محادثات مع المنظمين الأمريكيين
صرح باتريك هيلمان، كبير مسؤولي الإستراتيجية في الشركة، لصحيفة Wall S...
تعرقل Binance ضابط الامتثال السابق في Gemini وسط التدقيق في BUSD
قامت Ad Binance بتعيين وترقية مسؤول تنفيذي للامتثال كان يعمل سابقًا لدى منافستها Gemini، وفقًا لتقرير صدر في 14 فبراير من صحيفة وول ستريت جورنال. وأشار التقرير إلى أن نوح بيرل...
أصدر رئيس SEC Gary Gensler تحذيرًا صارمًا لشركات التشفير ، ويطالب بالامتثال بعد اتخاذ إجراء بشأن Kraken Staking
في عالم العملات المشفرة، تعتبر هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) هي الجهة الرقابية. تضمن هيئة الأوراق المالية والبورصات حماية المستثمرين من الأنشطة الاحتيالية وغير القانونية في...
كيف يساعد حل Dusk المعرفي الصفري في الامتثال لـ KYC / AML
أعلنت Dusk Network مؤخرًا عن إطلاق Citadel، وهو حل مخصص لـ KYC وAML يشتمل على أدلة المعرفة الصفرية والهوية الرقمية ذات السيادة الذاتية والامتثال الآلي للوائح. تي...
امتثال الأصول المشفرة في أجندة SEC الأمريكية في عام 2023
قال قسم الامتحانات التابع لهيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) إنه سيركز على التقنيات الناشئة والأصول المشفرة في إصداره لعام 2023. وستقوم الشعبة بدراسة حالة الإفلاس...
الموازنة بين الخصوصية والامتثال لضمان الخصوصية العالية لمدفوعات CBDC
اليوم، يقبل الجمهور بالفعل بعض الغزو للخصوصية المالية. لا تتمتع طرق الدفع الرقمية الحالية، مثل بطاقات الخصم والائتمان والتحويلات المصرفية والمدفوعات المالية عبر الهاتف المحمول، بمعدل مرتفع...
لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تحقق بشكل أعمق في الامتثال للعملات المشفرة: ماذا يعني ذلك؟
كانت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تحقق مع مستشاري الاستثمار المسجلين حول ما إذا كانوا ملتزمين بقواعد العملات المشفرة. تم تسريع التحقيق بعد انهيار FTX. الولايات المتحدة للأوراق المالية ...
هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) تبدأ التحقيق في امتثال Crypto Custody
تجري هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) تحقيقًا مع مستشاري الاستثمار المسجلين بشأن امتثالهم لحفظ العملات المشفرة. وتقوم الوكالة الأمريكية بفحص...
يقول كبير مسؤولي الامتثال في Bitwise إن تشريع العملة المستقرة قد يأتي هذا العام
يرجى ملاحظة أنه تم تحديث سياسة الخصوصية وشروط الاستخدام وملفات تعريف الارتباط وعدم بيع معلوماتي الشخصية. الشركة الرائدة في الأخبار والمعلومات حول العملات المشفرة والأصول الرقمية والمستقبل...
ينضم كبير مسؤولي الامتثال في Blockchain.com إلى بورصة العملات المشفرة Kraken
قامت شركة Kraken العملاقة لتبادل العملات المشفرة بتعيين CJ Rinaldi كرئيس للامتثال. انضم رينالدي إلى Kraken بعد العمل في شركة خدمات التشفير Blockchain.com كمكتب رئيسي للامتثال...
يستعيد عامل منجم البيتكوين Argo الامتثال لقاعدة الحد الأدنى لسعر العطاء في بورصة ناسداك
وسط حركة صعودية في أسواق العملات المشفرة، استعادت شركة تعدين بيتكوين (BTC) Argo Blockchain الامتثال لإدراج الأسهم في بورصة ناسداك. أعلنت شركة Argo رسميًا في 23 يناير أن الشركة تستعيد...
Binance لزيادة التواجد في بولندا وفقًا للوائح المحلية - تبادل أخبار Bitcoin
كشفت Binance عن نواياها لتوسيع أنشطتها في بولندا، وهي دولة أخرى عضو في الاتحاد الأوروبي حيث تم تسجيل بورصة العملات المشفرة العالمية. تخطط منصة تداول العملات لتطوير نظامها السياسي...
تنضم Binance إلى الجمعية لمعالجة الامتثال للعقوبات العالمية
أصبحت Binance واحدة من أولى شركات العملات المشفرة التي انضمت إلى جمعية متخصصي العقوبات المعتمدين، أوACSS، في محاولة للبقاء في الامتثال للعقوبات العالمية. وفي إعلان يوم 6 يناير،...
تعمل Coinbase على تسوية أوجه القصور في الامتثال الأمريكي بقيمة 100 مليون دولار غرامة ⋆ ZyCrypto
وافقت أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في الولايات المتحدة، Coinbase، على تخصيص مبلغ إجمالي قدره 100 مليون دولار لتسوية مخاوفها المتعلقة بالامتثال مع المؤسسات المالية الأمريكية...
Coinbase تصل إلى 100 مليون دولار للتسوية مع منظم نيويورك بشأن برامج الامتثال
قالت إدارة الخدمات المالية في نيويورك يوم الأربعاء إنها توصلت إلى تسوية بقيمة 100 مليون دولار مع Coinbase بشأن مشكلات تتعلق ببرامج الامتثال الخاصة بالشركة. Coinbase، أكبر عملة مشفرة...
Coinbase و NYDFS لتسوية تحقيق الامتثال
أعلنت إدارة الخدمات المالية في نيويورك (NYDFS) رسميًا عن أمر الموافقة الذي ستبذل فيه جهودها لكشف العوامل التي من المفترض أن يتم تجاهلها في حالة الامتثال.
تغريم Coinbase 100 مليون دولار لفشل الامتثال ؛ لوغان بول يريد مقاضاة كوفيزيلا
تتضمن أكبر الأخبار في عالم العملات المشفرة ليوم 4 يناير تحديد المنتدى الاقتصادي العالمي لرؤيته المستقبلية للعملات المشفرة، وسيطرة وزارة العدل الأمريكية على أسهم Robinhood المتنازع عليها من قبل الأطراف ذات الصلة بـ FTX...
Coinbase تلتزم بمبلغ 100 مليون دولار لتحسين ممارسات الامتثال لمكافحة غسل الأموال
فرض المنظمون غرامة قدرها 50 مليون دولار على Coinbase لانتهاكها قوانين مكافحة غسيل الأموال. وسوف تلتزم بمبلغ 50 مليون دولار أخرى لتحسين الامتثال. لقد استخدم الممثلون السيئون العملات المشفرة...
Coinbase يستقر مقابل 100 مليون دولار مع المنظمين على نظام الامتثال
توصلت Coinbase إلى تسوية بقيمة 100 مليون دولار مع إدارة الخدمات المالية في نيويورك بشأن برنامج الامتثال الخاص بها. تم تغريم البورصة 50 مليون دولار، ووافقت على...
ستستخدم SEC جميع الأدوات المتاحة للقضاء على شركات التشفير التي لا تلتزم بقواعدها ، كما يقول الرئيس جينسلر - تنظيم أخبار Bitcoin
كشف رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC)، غاري جينسلر، أن الهيئة التنظيمية ستستخدم جميع الأدوات المتاحة لجعل منصات العملات المشفرة متوافقة مع قواعدها. ...
امنع التداول بناءً على معلومات داخلية باتباع قواعد SEC الجديدة لخطط 10b5-1
أدت إساءة استخدام خطط 10b5-1، والتي من المفترض أن تساعد في منع التداول من الداخل، إلى قيام هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) بتشديد القواعد. إن التداول من خلال Getty Insider هو شكل سيئ السمعة من مخالفات ذوي الياقات البيضاء التي...
كراكن تتوصل إلى تسوية مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي بشأن الامتثال لعقوبات إيران
منذ ساعتين | دقيقتان لقراءة أخبار البورصة يدعي مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن شركة Kraken لم تتخذ احتياطات معقولة. ستخصص Kraken مبلغًا إضافيًا قدره 2 دولار لآليات الامتثال للعقوبات. كراكن، عملة مشفرة..
يحذر الديمقراطيون في لجنة البنوك في مجلس الشيوخ SoFi من الوفاء بالموعد النهائي للامتثال
أرسل رئيس اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الأمريكي شيرود براون وثلاثة أعضاء آخرين في اللجنة الديمقراطية رسائل في 21 تشرين الثاني/نوفمبر إلى المسؤولين الفيدراليين وإلى أنتوني نوتو، رئيس شركة SoFi Techn...
التوافق مع ETH OFAC بنسبة 99٪ لإبطاء وقت الحظر إلى 3 ساعات ولكن ليس للرقابة
مع استمرار ارتفاع مستويات الامتثال لمكتب الأصول الأجنبية (OFAC) على سلسلة Ethereum blockchain، شهد باحث في Scroll ZKp على حقيقة أن المعاملة الخاضعة للرقابة ستظل تؤكد...
الموسيقار 3LAU على منصته الموسيقية NFT الملكية: 'نحن نأخذ الامتثال بجدية حقيقية'
الموسيقار 3LAU على منصة الموسيقى NFT الخاصة به Royal: "نحن نأخذ الامتثال على محمل الجد حقًا" يتحدث جاستن بلاو المعروف أيضًا باسم 3LAU، الرئيس التنفيذي لشركة Royal، إلى كيت إيروين من Decrypt حول بناء شركته حول...
شركة امتثال للأصول الرقمية أحدثت ثورة في Web3 - crypto.news
توفر TRM Labs معلومات حول تقنية blockchain لمساعدة المؤسسات المالية والوكالات الحكومية على تحديد ومنع الاحتيال المتعلق بالعملات المشفرة. تبحث المنصة باستمرار عن طرق جديدة لتحسين...