ألقت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) يوم الثلاثاء القبض على شخصين متهمين "بمؤامرة مزعومة لغسل" 94,636 عملة بيتكوين مسروقة من منصة Bitfinex في عام 2016. ومن المثير للاهتمام أن كلا...
افضل غسيل
تصدع الولايات المتحدة واحدة من أكبر عمليات سرقة العملات المشفرة ، وتعتقل زوجين لغسلهما 4.5 مليار دولار من عملة البيتكوين
قامت وزارة العدل الأمريكية بتفكيك واحدة من أكبر عمليات سرقة العملات المشفرة بقيمة مذهلة بلغت 3.6 مليار دولار من عملة البيتكوين المرتبطة باختراق بورصة العملات الرقمية Bitfinex عام 2016. بالإضافة إلى ذلك، ...
تم الإفراج عن المتهمين بغسيل أموال Bitfinex بسندات بملايين الدولارات
اعتقل عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي هيذر مورغان المقيمة في نيويورك وزوجها إيليا ليختنشتاين بزعم التآمر لغسل العملات المشفرة المرتبطة باختراق Bitfinex عام 2016، حيث تم سرقة 119,756 بيتكوين (BTC/USD).
اتهم مغني الراب الكوميدي بتهمة اختراق Bitfinex بكفالة
تدعي هيذر مورغان، البالغة من العمر 31 عامًا والمقيمة في نيويورك، أنها تتمتع بأشياء كثيرة: "رائدة أعمال، وكاتبة غزيرة الإنتاج، ومغنية راب كوميدية غير محترمة، ومستثمرة في شركات برمجيات التعاملات بين الشركات ذات إمكانات النمو العالية". ...
تظهر OpenSea بداية واعدة لشهر فبراير على الرغم من التوترات بشأن غسيل الأموال في الخزانات الأرضية
شهد Opensea حجمًا شهريًا قياسيًا قدره 4.9 مليار دولار أمريكي. جمع OpenSea 780,209,290.88666 دولارًا أمريكيًا في الأيام الخمسة الأولى فقط من شهر فبراير، وقد تتجاوز الأحجام الشهرية 15 مليار دولار أمريكي في فبراير، حسبما توقع الخبراء...
وزارة الخزانة الأمريكية تشعر بالقلق من جريمة غسل الأموال في NFTs
أصبحت الشعبية المتزايدة للأعمال الفنية الرقمية باعتبارها رموزًا غير قابلة للاستبدال (NFTs) ذات قيمة عالية الآن علامة حمراء مالية كبيرة حيث تعتقد وزارة الخزانة الأمريكية أنها يمكن أن تكون أداة حيوية...
العملات المشفرة ، NFTs تعاني من `` بعض '' غسيل الأموال والتدفقات المتلاعبة التي تؤدي إلى تضخم الأسعار
شهدت العملات الرقمية غير القابلة للاستبدال ارتفاعًا "كبيرًا" في ممارسات التلاعب التي تؤدي إلى تضخيم الأسعار والسيولة وغسل الأموال، وفقًا لبيانات جديدة - وهو خوف متزايد مع تحول القطاع...
وزارة الخزانة الأمريكية تصدر تحذيرًا ، وتقول إنه يمكن استخدام NFTs في غسيل الأموال
أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية تحذيرًا للمستثمرين من إمكانية استخدام الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) لغسل الأموال. وفي دراسة جديدة، تقول الوكالة إن القدرة على نقل NFTs بشكل فوري...
يمكن استخدام NFTs في غسيل الأموال ، كما تقول وزارة الخزانة الأمريكية
كشف تقرير جديد صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية أن مساحة الرموز المميزة غير القابلة للاستبدال يمكن أن تكون قناة لغسل الأموال. وجاء في التقرير أن الزيادة...
وزارة الخزانة الأمريكية تناقش استخدام NFT لغسيل الأموال
ليرة تركية. انهيار DR وزارة الخزانة الأمريكية حذرة من استخدام NFT لغسل الأموال أصدرت الوكالة النتائج التي توصلت إليها في وثيقة انهيار وزارة الخزانة الأمريكية استمر قطاع الرمز المميز غير القابل للاستبدال في التراكم بالأطنان ...
تستهدف وزارة الخزانة الأمريكية NFTs لغسيل الأموال الفني عالي القيمة المحتمل
أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية دراسة عن سوق الفن عالي القيمة، حيث سلطت الضوء على الإمكانات الموجودة في مجال الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) لإجراء عمليات غسيل الأموال غير المشروعة أو تمويل الإرهاب...
تظهر OpenSea بداية واعدة لشهر فبراير على الرغم من التوترات بشأن غسيل الأموال في الخزانات الأرضية
كانت NFTs ذات يوم بمثابة أبناء زوجات العملات المشفرة ذوي الرؤوس الحمراء، وتواجه الشكوك والإهانات في كل مكان. ومع ذلك، فقد تغير السرد بشكل كبير منذ ازدهار NFT في عام 2021 وصعود سوق NFT...
تحذر وزارة الخزانة من إمكانية استخدام NFTs لغسيل الأموال
أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية تقريرًا يصف كيف يتناسب سوق العملات الفنية غير القابلة للاستبدال (NFT) مع مخططات غسيل الأموال. كتبت وزارة الخزانة أنه في حين أن NFT ...
تجارة الغسل "الهامة" وغسل الأموال في سوق NFT: تحليل السلسلة
وجدت تشيناليسيس - وهي منصة تحليلية للبلوكتشين - أدلة "مهمة" على تداول غسل الأموال وغسل الأموال في سوق NFT الناشئة. "كما هو الحال مع أي تقنية جديدة، توفر NFTs إمكانات قوية...
حسابات غسيل الأموال لأقل من 1٪ من جميع معاملات العملة المشفرة في العام الماضي: Chainalysis Report
تكشف البيانات الجديدة من تشيناليسيس أنه على الرغم من ارتفاع مخططات غسيل الأموال التي تنطوي على الأصول الرقمية في العام الماضي، إلا أنها لا تزال تشكل جزءًا صغيرًا من إجمالي معاملات العملات المشفرة. وفي تقرير جديد،...
يقيد Binance أكثر من 200 حساب نيجيري وسط متطلبات غسيل الأموال
قامت بورصة العملات المشفرة Binance بتقييد إجمالي 281 حسابًا شخصيًا تابعًا لمستخدمين نيجيريين، وفقًا لرويترز. وبحسب ما ورد، أخبر الرئيس التنفيذي لشركة Binance، Changpeng Zhao (CZ)، هؤلاء العملاء في رسالة أن ...
Binance يقيد 281 مستخدمًا نيجيريًا فيما يتعلق بقوانين غسيل الأموال
قال الرئيس التنفيذي لشركة Binance، تشانغبينج تشاو، إن منصة Binance قامت بتقييد 281 مستخدمًا نيجيريًا فيما يتعلق بحماية غسيل الأموال الدولي. وقال تشاو إن الحسابات تم حظرها بسبب الحاجة إلى الالتزام بالمعايير الدولية.
خلاط تشفير تورنادو كاش يؤجج حريق غسيل الأموال
أحد أكثر الانتقادات الموجهة للعملات المشفرة من قبل السياسيين والمشرعين هو غسيل الأموال، ومنصات مثل Tornado Cash تغذي هذه النار. في حين أنه من الصحيح أن النقود القديمة البسيطة هي...
Chainalysis: غسيل الأموال بالعملات المشفرة لا يزال يمثل صفقة كبيرة
وفقًا لوثيقة جديدة نشرتها شركة تحليل بلوكتشين تشيناليسيس، تم غسل ما يقرب من ٩ مليارات دولار من أموال العملات المشفرة في العام الماضي من قبل مجرمي الإنترنت. وإجمالاً، تم تخصيص ما يصل إلى 9 مليار دولار...
مخاوف عشاق `` تورنادو كاش '' في Crypto من غسيل الأموال ، قد تكون `` قمة جبل الجليد "
في 17 يناير، مع توجيه أسعار العملات المشفرة على نطاق واسع بسبب النفور من المخاطرة، أبلغ موقع Crypto.com عن "حادث أمني" تسبب في تجميد العملية لعمليات السحب. وبعد أيام،...
ازدهار غسيل الأموال بالعملات المشفرة بنسبة 30٪ في عام 2021
أصبحت العملات المشفرة هي الإجراء المفضل لدى المحتالين والمجرمين نظرًا لعدم الكشف عن هويتهم وسهولة الوصول إليها وقدرتها على عبور الحدود. وبالمثل، فإن الجرائم الإلكترونية في مجال العملات المشفرة...
ارتفاع عمليات غسيل الأموال بالعملات المشفرة بنسبة 30٪ في عام 2021
بالمقارنة مع عام 2020، ارتفعت الأنشطة المتعلقة بالعملات المشفرة لمجرمي الإنترنت بشكل كبير في عام 2021. فقد قام الممثلون المحتالون بغسل ما قيمته أكثر من 8.6 مليار دولار من أصول العملات المشفرة في العام الماضي، وهو...
أصبحت DeFi أداة شائعة لغسيل الأموال: تحليل التسلسل
لاحظ تقرير Chainalogy Crypto Crime 2022 أن بروتوكولات التمويل اللامركزي ساهمت بنسبة كبيرة تبلغ 37% من إجمالي إيرادات عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة في عام 2021، لتصبح الأداة المفضلة لغسل الأموال عن طريق الإنترنت...
غسل الأموال المشفرة بنسبة الثلث في عام 2021 ولكن لا يزال دون المستوى القياسي
كشف تقرير تشيناليسيس الجديد أنه تم غسل قيمة 8.6 مليار دولار من خلال العملات المشفرة في عام 2021. ويمثل ذلك زيادة بنسبة 25٪ عن عام 2020، لكنه لا يزال أقل بكثير من العلامة المائية العالية التي تم تسجيلها في...
غسيل الأموال 0.05٪ من جميع معاملات العملات المشفرة في عام 2021: تقرير Chainalysis
في كل عام منذ عام 2017، تنشر شركة تحليل البلوكتشين تشيناليسيس تقريرًا يركز على غسيل الأموال والمعاملات غير المشروعة التي تتم عبر النظام البيئي للعملات المشفرة. تقرير هذا العام...
غسيل الأموال يزداد قوة على بروتوكولات DeFi: تحليل التسلسل
ولا تعد DeFi طريقة غسيل الأموال الوحيدة المتعلقة بالعملات المشفرة في الارتفاع: فقد تلقت مجمعات التعدين والبورصات عالية المخاطر والخلاطات أيضًا كمية متزايدة من العملات المشفرة من المحافظ المرتبطة بالأنشطة الإجرامية...
ارتفع غسيل الأموال عبر العملات المشفرة بنسبة 30٪ في عام 2021 ، مع زيادة غسيل DeFi بمقدار 20 ضعفًا: تحليل التسلسل
توصل بحث جديد أجرته شركة التحاليل الجنائية الخاصة ببلوكتشين Chainasis إلى أن غسيل الأموال بالعملات المشفرة نما من 6.6 مليار دولار إلى 8.6 مليار دولار بين عامي 2020 و2021. في حين أن التبادلات المركزية ذات المعرفة الضعيفة...
بينانس ومكافحة غسيل الأموال CZ ترفض هذه الاتهامات
سقطت منصة Binance ورئيسها التنفيذي Changpeng Zhao مرة أخرى في عين العاصفة بسبب مقال نشرته رويترز حول إجراءات مكافحة غسيل الأموال التي تتبعها البورصة. "FUD" كان تعليق تشيكوسلوفاكيا على ...
تساعد منصة Binance في القضاء على عصابة المجرمين الإلكترونيين التي تغسل 500 مليون دولار في هجمات برامج الفدية
أصبحت برامج الفدية أكبر تهديد للأمن عبر الإنترنت، مما يؤثر على جميع الصناعات المتصلة بالإنترنت - من سلاسل التوريد إلى مؤسسات الرعاية الصحية. لذلك، جزء مهم من Binance...