Binance ومديرها التنفيذي تشانغبينغ تشاو هبطت مرة أخرى في عين العاصفة على مدى المادة رويترز حول برنامج إجراءات مكافحة غسيل الأموال تليها التبادل. "FUD" كان تعليق تشيكوسلوفاكيا على الأخبار التي نقلتها الوكالة.
مكافحة غسل الأموال، الاتهامات الموجهة إلى Binance
كل شيء يبدأ من أ رويترز المقالة التي بموجبها Binance لديها ضعف الرقابة على عملائها فيما يتعلق بقواعد مكافحة غسيل الأموال. علاوة على ذلك، لن يكون لها مقر قانوني حقيقي وهذا يجعل من غير الواضح ما هي التراخيص التي يجب أن تحصل عليها Binance لكي تعمل.
من المعروف على وجه اليقين أنه بعد القيود التي فرضتها الصين في عام 2018، اضطرت منصة Binance إلى الانتقال من البلد الذي ولدت فيه، واختارت CZ في البداية مالطا. ولكن حاليا، مالطا ليست موطن التبادل، حيث كان من المؤكد أن الجزيرة لديها لوائح صارمة لمكافحة غسيل الأموال أو على الأقل هذا ما تدعي رويترز.
نقلاً عن شهادات موظفين وشركاء سابقين في Binance، يزعم المقال ذلك قامت Binance بإخفاء معلومات عن السلطات، التي أعرب عنها نفس الموظفين القلق بشأن إجراءات KYC الفضفاضة، أن التبادل استمر عملاء المصدر في البلدان التي ترتفع فيها مخاطر غسيل الأموال مثل روسيا وأوكرانيا ضد نصيحة إدارة الامتثال الخاصة بها. إحدى أخطر القصص التي تم الإبلاغ عنها هي أن الشرطة الألمانية وضعت أعينها على Binance في مناسبتين على الأقل لإجراء معاملات مشبوهة، بما في ذلك واحدة منسوبة إلى أحد الأشخاص. انتحاري إسلامي متهم بقتل 4 أشخاص في فيينا في نوفمبر 2020. هناك شيء فيه يسبب الاضطراب.
تشير المقالة نفسها أيضًا إلى كلمات ممثلي Binance الذين يزعمون بدلاً من ذلك أن ما تم تصويره متحيز.
رد تشيكوسلوفاكيا
تشانغبينغ تشاو رد بقسوة عبر تويتر:
فود. يتحدث الصحفيون إلى الأشخاص الذين تم التخلي عنهم من Binance والشركاء الذين لم ينجحوا في محاولة تشويه سمعتنا. نحن نركز على مكافحة غسيل الأموال والشفافية والترحيب التنظيمي. العمل يتحدث أقوى من الكلمات. شكرا لك على دعمك الذي لا يتزعزع! ؟
- تشيكوسلوفاكيا؟ بينانس (cz_binance) ٣ فبراير ٢٠٢٤
"FUD. يتحدث الصحفيون إلى الأشخاص الذين تم التخلي عنهم من Binance والشركاء الذين لم ينجحوا في محاولة تشويه سمعتنا. نحن نركز على مكافحة غسيل الأموال، والتنظيم الشفاف والمرحب به. العمل يتحدث أقوى من الكلمات. شكرًا لدعمكم الذي لا يتزعزع!".
FUD هو اختصار يعني الخوف وعدم اليقين والشك ويدل على الميل إلى نشر معلومات كاذبة، غالبًا لإثارة الخوف.
من المحتمل أن أطروحة الرئيس التنفيذي لـ Binance هي أن رويترز متجاورة معلومات جزئية بغرض تشويه سمعة Binance ومعه قطاع العملات المشفرة بأكمله، والذي غالبًا ما (لا يزال) تصفه وسائل الإعلام الرئيسية بأنه منطقة تنتشر فيها الأموال القذرةوكأن الجريمة لا ترتكب أيضًا بالدولار والحسابات المصرفية.
من المحتمل أن هذا هو ما أثار غضب ليس فقط الرئيس التنفيذي لـ Binance ولكن أيضًا المجتمع الذي يبدو أنه يمنحه الكثير من الثقة، كما هو واضح في الرسائل الواردة على Twitter والتي تشجع CZ على عدم الاستسلام. السبب يمكن إيقاف Binance ولكن لا يمكن منع التقدم الذي تحققه العملات المشفرة. هذه هي أطروحة الكثيرين.
هجوم فيينا
ومع ذلك، فإن ما يجذب أكبر قدر من الاهتمام في تقرير رويترز المطول هو الجزء المتعلق بالموضوع علاقات التبادل مع الانتحاري الذي قتل أربعة أشخاص في فيينا في نوفمبر 2020.
تزعم رويترز أن الشرطة الألمانية طلبت من بينانس معلومات حول المعاملات التي أجراها شخصان يشتبه في مساعدة المفجر، أثناء إجراء معاملات العملة المشفرة مع بينانس. ولم تتمكن رويترز من تحديد كيفية رد بينانس على الشرطة الألمانية. استغرق الأمر تشيكوسلوفاكيا لكشف اللغز مرة أخرى عبر تويتر:
يقوم شخص سيء مشتبه به بإنشاء حساب في أحد البنوك وتبادل العملات المشفرة. البنك على ما يرام ، وتبادل العملات المشفرة سيء.
تستخدم Binance نفس أدوات مكافحة غسيل الأموال أو أقوى منها مثل البنوك.
تساعد Binance جميع وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم في قضاياهم. نحصل على العديد من رسائل الشكر. ؟
- تشيكوسلوفاكيا؟ بينانس (cz_binance) ٣ فبراير ٢٠٢٤
"يقوم شخص سيء مشتبه به بإنشاء حساب في أحد البنوك وبورصة العملات المشفرة. البنك على ما يرام، وتبادل العملات المشفرة سيء.
تستخدم Binance نفس أدوات مكافحة غسيل الأموال أو أقوى منها مثل البنوك.
تساعد Binance جميع وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم في قضاياهم. نتلقى العديد من رسائل الشكر”.
وذكرت نفس وكالة رويترز أن الأموال التي تم التعامل بها على Binance جاءت من حساب مصرفي (ولا يمكن أن يكون غير ذلك). لكن الرواية هي أن البنك جيد والصرف سيء.
Binance والتنظيم
لقد أظهر Binance بالفعل ذلك مرارًا وتكرارًا تتعاون مع السلطات في حالات الاستخدام غير المشروع للبورصة. كما أنها تعاونت مع السلطات للالتزام باللوائح. وهذا أيضًا هو السبب وراء عدم إمكانية استخدام النظام الأساسي الرئيسي الذي يمكن الوصول إليه من موقع binance.com في بعض الولايات القضائية التي لديها بدلاً من ذلك نظام أساسي مخصص. على سبيل المثال، الولايات المتحدة وتركيا لديهما Binance US وBinance TR على التوالي، والمصممة لتكون متوافقة مع قوانين البلدين.
حتى أن منصة Binance ذهبت إلى حد تعليق بعض الأدوات التي تعتبر غير متوافقة مع القوانين، كما حدث مع الرموز المميزة للمخزون.
اعترف Changpeng Zhao نفسه أنه خلال 4 سنوات من حياة البورصة، التي ولدت في عام 2017، من المحتمل أن تكون هناك أخطاء، لكن Binance تريد التعاون مع السلطات بل ومن المؤكد أنه سيكون كذلك التنظيم الذي من شأنه أن يجعل القطاع يزدهر.
المصدر: https://en.cryptonomist.ch/2022/01/25/binance-anti-money-laundering-cz-allegations/