أصبحت العملات المشفرة هي الإجراء الأكثر تفضيلاً للمحتالين والمجرمين نظرًا لعدم الكشف عن هويتهم، وسهولة الوصول إليها، وقدرتها على عبور الحدود. وبالمثل، فإن الجرائم الإلكترونية في مجال العملات المشفرة تتزايد بسرعة أيضًا.
تقرير صادر عن Chainalysis صرح يوم الأربعاء الموافق 26 يناير 2022: يجد مجرمو الإنترنت طرقًا جديدة لكسب الأموال من خلال تسليم الأموال، حيث تم غسل العملات المشفرة في العام الماضي بما يقدر بنحو 8.6 مليار دولار - بزيادة 30٪ عن عام 2020. بالإضافة إلى ذلك، استهدف مجرمو الإنترنت بورصات العملات المشفرة وتمكنوا من غسل أكثر من 33 مليار دولار من العملات المشفرة منذ عام 2017.
وأضافت ChainAnalogy أنه بالنظر إلى النمو السريع لكل من الشركات المشروعة وغير القانونية، فإن الارتفاع السريع في غسيل الأموالز لا ينبغي أن يكون مفاجئا.
يشير غسيل الأموال في الأصول الرقمية إلى عملية تغيير أصل القيمة التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني، ثم تحويلها إلى شركات مالية شرعية لصرف الأموال.
يكشف البحث أن ما يقرب من ١٧٪ من ٨,٦ مليار مغسولة تم نقلها إلى تطبيقات التمويل اللامركزية، في إشارة إلى الشركات التجارية التي تسهل مدفوعات العملات المشفرة.
بينما في العام السابق، تم تحويل 2% فقط من الأموال المغسولة إلى نماذج الأعمال اللامركزية.
وفقًا للتقرير، لاحظت العديد من مجمعات التعدين والبورصات عالية المخاطر والخلاطات أيضًا زيادة كبيرة في القيم المرسلة عن طريق عناوين المحفظة غير المشروعة. تجمع عمليات الخلط أموال العملات المشفرة القانونية أو الملوثة مع أموال أخرى وتخفي أثر الأموال حتى لا يتمكن أي شخص من تتبع أصل الأصل.
بلغت قيمة غسيل الأموال المشفرة 8.6 مليار دولار في العام الماضي
علاوة على ذلك، قام مجرمو الإنترنت بتحويل أكثر من نصف الأموال المسروقة (ما يصل إلى 750 مليون دولار) إلى تطبيقات التمويل اللامركزية.
وقالت تشين أناليسيس إن القيمة المغسولة البالغة 8.6 مليار دولار في العام الماضي تمثل أن الجرائم المشفرة مثل هجمات برامج الفدية أو أموال مبيعات سوق الإنترنت المظلم تكون بالعملات المشفرة بدلاً من العملات الورقية.
إحدى الطرق التي يجني بها المجرمون الأموال هي تحويلها إلى عملة مشفرة ومن ثم غسلها من خلال معاملات مختلفة.
وقالت تشيناليسيس في تقريرها: "من الأصعب قياس مقدار العملة الورقية المستمدة من الجرائم خارج الإنترنت - على سبيل المثال، تهريب المخدرات التقليدي - التي يتم تحويلها إلى عملة مشفرة ليتم غسلها. ومع ذلك، فنحن نعرف من خلال الروايات المتناقلة أن هذا يحدث”.
نظرًا لتزايد الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة، قامت حكومة كوريا الجنوبية بذلك مفروض قاعدة السفر الخاصة ببورصات العملات المشفرة وتريد منهم الدخول في شراكة مع البنوك المحلية. لذلك، يمكنهم مراقبة المحتالين وغاسلي الأموال.
يشهد قطاع العملات المشفرة ازدهارًا، لكن لم يقتصر النمو على العملة الرقمية نفسها. كما أن الجرائم الإلكترونية آخذة في الازدياد، والآن يتعين على الشركات العالمية العاملة في هذه الصناعة أن تكون مستعدة لما سيأتي بعد ذلك.
صورة مميزة من Pixabay ، مخطط من TradingView.com
المصدر: https://bitcoinist.com/crypto-money-laundering-booms-30-in-2021/