الرئيس التنفيذي لشركة Binance يوبخ الادعاءات المتعلقة بالإجراءات المتساهلة لغسيل الأموال

كشف تقرير جديد لرويترز أن منصة Binance ربما تكون قد مكنت من غسيل الأموال على منصتها بسبب تراخيها في الامتثال للوائح. 

وفقًا للتقرير ، حافظت Binance على عمليات فحص ضعيفة للعملاء ، وحجبت المعلومات عن المنظمين ، وعملت ضد التوصيات الصادرة عن قسم الامتثال.

هل منصة Binance متوافقة مع التنظيمات؟

يأتي هذا الادعاء الجديد عندما تزيد البورصة من جهودها لتصنيف نفسها كمنصة صديقة للوائح التنظيمية. 

كانت أكبر بورصة عملات رقمية في العالم من حيث حجم التداول في قلب العديد من عمليات القمع التنظيمية العام الماضي. لكنها استمرت في الحفاظ على رغبتها في العمل مع المنظمين وتلبية متطلبات الامتثال.

وجد تحقيق رويترز أنه في حين أن Binance تتحدث باستمرار عن الامتثال التنظيمي علنًا ، فإن إجراءاتها الخاصة لا تحسب. 

... تقرير جديد يقول أنه ليس كذلك

وفقًا للتقرير ، فإن التصريحات العلنية للرئيس التنفيذي لشركة Binance Changpeng Zhao حول الترحيب بالإشراف التنظيمي هي مجرد خدعة. اكتشفت أن البورصة لم تكن متعاونة بشكل كامل مع المنظمين.

أشارت رويترز إلى أن ادعاء Binance الخضوع لقوانين مالطا مضلل. على الرغم من أن التبادل قد اتصل بسلطات مالطا للترخيص واقتراح النقل ، إلا أنه لم يستمر في النهاية. 

تزعم مصادر قريبة من الأمر أن البورصة انسحبت بسبب قواعد مكافحة غسيل الأموال الصارمة في الدولة الجزيرة.

أظهر التحقيق أيضًا أن العديد من كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركة أبدوا قلقًا بشأن مستويات الامتثال. لكن البورصة بقيادة تشيكوسلوفاكيا تصرفت ضد هذه التوصيات في مناسبات متعددة. 

من خلال تبني شركة غير شفافة ، عملت الشركة خارج اللوائح الوطنية. بالإضافة إلى ذلك ، رفضت الشركة تحديد اختصاصها ، مما جعل من الصعب على المنظمين مراقبة عملياتها.

والجدير بالذكر أن الجهات التنظيمية في دول مثل جنوب إفريقيا والمملكة المتحدة وسنغافورة وغيرها حذرت المستهلكين من استخدام المنصة.

تم الحصول على المعلومات الخاصة بالتقرير من خلال مقابلات مع كبار المسؤولين التنفيذيين والموظفين السابقين ومراجعة الوثائق الرسمية المختلفة.

يرد تشيكوسلوفاكيا لرويترز 

رد Changpeng Zhao على التقرير ، مدعيا أنه مجرد FUD. قالت تغريدة من الملياردير المشفر: "يتحدث الصحفيون إلى أشخاص تم التخلي عنهم من Binance وشركاء لم ينجحوا في محاولة تشويه سمعتنا. نحن نركز على مكافحة غسيل الأموال والشفافية والترحيب باللوائح ". 

في وقت لاحق تويتد أن Binance تستخدم نفس أدوات مكافحة غسيل الأموال أو أقوى منها مثل البنوك. أضاف Zhao أيضًا أن التبادل عمل مع وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم ولديها العديد من رسائل الشكر لإظهارها.

ما رأيك في هذا الموضوع؟ اكتب لنا وأخبرنا!

إخلاء المسئولية

يتم نشر جميع المعلومات الواردة على موقعنا بحسن نية ولأغراض المعلومات العامة فقط. أي إجراء يتخذه القارئ بشأن المعلومات الموجودة على موقعنا هو على مسؤوليته الخاصة.