شهدت العملات الرقمية غير القابلة للاستبدال ارتفاعًا "كبيرًا" في ممارسات التلاعب التي تؤدي إلى تضخيم الأسعار والسيولة وغسل الأموال، وفقًا لبيانات جديدة - وهو خوف متزايد مع تحول القطاع إلى تقلبات متزايدة.
وجد تقرير صدر يوم الأربعاء من منصة تحليلات بلوكتشين، تشيناليسيس، أن "تداولات غسل كبيرة وبعض عمليات غسيل الأموال" تحدث بالفعل، مع وجود جزء على الأقل من تلك التدفقات المشكوك فيها يمر عبر NFTs الساخنة للغاية، وهو قطاع فرعي من سوق العملات المشفرة المتنامي.
تأتي بيانات تشيناليسيس في الوقت الذي شهد فيه Open Sea، أكبر سوق لشراء وبيع NFTs، أفضل شهر له حتى الآن في يناير مع حجم معاملات بقيمة 4.9 مليار دولار، مما يثير بعض الأسئلة على الأقل فيما يتعلق بمدى مشروعية السوق بشكل عام.
سارع العديد من مراقبي سوق العملات المشفرة إلى الإشارة إلى أن السوق يعاني من ممارسات التلاعب بالأسعار مثل تداول الغسيل، وهي ممارسة يأخذ فيها المتداولون كلا جانبي البيع لتضخيم قيمته.
أثبتت عمليات غسيل الأموال وغسيل الأموال أنه "من السهل للغاية تتبعها على blockchain" وفقًا لمدير الأبحاث في الشركة، كيم جراور.
غالبًا ما يعزز التداول المغسول الطلب على الأصل والسعر الأساسي، ويتم الاستشهاد به بشكل متزايد في بعض معاملات NFT. يمكن أن تكون هذه الممارسة منتشرة في أسواق العملات المشفرة، والتي تتضمن عناوين المحفظة التي يمكن إنشاؤها بأسماء مستعارة مجانًا، مع القليل من الجهد.
على الرغم من أن التداول غير القانوني يعد أمرًا غير قانوني بالنسبة للأوراق المالية التقليدية والأدوات الآجلة، إلا أنه لم يتم تنفيذه بشكل فعال ضمن حركة NFT الناشئة. في بعض الأحيان، تتم برمجتها حرفيًا في نموذج المكافأة الخاص بالمنصة.
في الشهر الماضي، ذكرت شركة Decrypt أن منصة NFT الأحدث المستندة إلى Ethereum (ETH-USD)، LooksRare، شهدت ارتفاعًا هائلاً في حجم التداول بفضل التداول المغسول. وشمل ذلك بيع Meebits NFT بحجم تداول مذهل بقيمة 100 مليون دولار في صفقتين فقط.
ومع ذلك، تظهر البيانات التي قدمتها تشيناليسيس أن هذه الممارسة في بعض الأحيان لا تستحق حتى الجهد المبذول.
قال جراور لموقع Yahoo Finance: "لقد وجدنا أن [غسل التداول] بشكل عام ليس أمرًا جذابًا للقيام به في مجال NFT".
وبصرف النظر عن مدى سهولة تتبع التداول، أشار جراور إلى ارتفاع تكاليف المعاملات (أي رسوم غاز إيثريوم) لتداول NFTs.
وبالنظر إلى عينة من المشترين والبائعين عبر أسواق NFT المتعددة، تتبعت الدراسة ربحية 252 متداولًا افترضوا بدرجة عالية من الثقة أنه يمكن تصنيفهم على أنهم متداولون معتادون.
أجرى كل من هؤلاء المتداولين معاملات NFT 25 مرة على الأقل بين عناوين المحفظة ذاتية التمويل، أي تلك الممولة من عنوان البائع أو العنوان الذي قام بتمويل عنوان البيع. ومن بين هؤلاء الغسالات المعتادة، وجدت الدراسة أن 110 فقط استفادوا، بينما خسر 152 آخرون المال. ومع ذلك، لا يزال تجار الغسيل المربحين يحققون نتائج جيدة للغاية.
وفقًا للتقرير، حقق 110 من تجار الغسيل المربحين بشكل جماعي ما يقرب من 8.9 مليون دولار، وهو ما يقزم الخسائر البالغة 416,984 دولارًا التي تكبدها 152 من تجار الغسيل المعتادين الآخرين.
وأضاف جراور: "لا نرى أن التداول المغشوش وسيلة فعالة أو موثوقة للمجرمين لكسب المال بسبب التكلفة التي يتم إنفاقها على الغاز، وإمكانية التتبع، وخطر عدم دفع أي تعويضات ما لم يلتقط شخص ما الطعم".
وكما ذكرت شركة Yahoo Finance سابقًا، فإن تتبع غسيل الأموال في الأصول المشفرة أسهل بكثير من تتبع العملات الورقية الصادرة عن الحكومة. ووجدت الدراسة أن قيمة العملات المشفرة المرسلة إلى أسواق NFT من عناوين المحفظة غير المشروعة وصلت إلى 1.4 مليون دولار في عام 2021.
من المرجح أن ترتفع معدلات الجريمة مع إبداء المزيد من المستثمرين اهتمامًا بالرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs). ومع ذلك، فإن هذه المبالغ صغيرة نسبيًا: فقد وجدت تشيناليسيس سابقًا أنه تم غسل 8.6 مليار دولار من الأموال غير المشروعة من إجمالي 44.2 مليار دولار من الأموال التي ذهبت إلى أسواق NFT خلال نفس الفترة.
يغطي David Hollerith العملة المشفرة لـ Yahoo Finance. اتبعه تضمين التغريدة.
اقرأ آخر الأخبار المالية والتجارية من Yahoo Finance
اقرأ آخر أخبار العملات المشفرة والبيتكوين من Yahoo Finance
اتبع ياهو المالية على تويتر, إنستغرام, يوتيوب, فيسبوك, Flipboardو لينكدين:
المصدر: https://finance.yahoo.com/news/crypto-suffering-some-money-laundering-illicit-flows-some-in-nf-ts-data-232202182.html