وزارة العدل الأمريكية (DoJ) لديها متهم يُزعم تورط ستة أشخاص في جرائم تشفير مختلفة ، بما في ذلك NFTs ، التي اختطفت 135 مليون دولار من المستثمرين المطمئنين.
اتهم مروج Baller Ape NFT
تم اتهام مروج لعبة Baller Ape Club غير القابلة للاستبدال (NFTs) ، الفيتنامي Le Anh Tuan ، بالاحتيال عبر الأسلاك وغسيل الأموال.
قالت وزارة العدل إن توان وبعض المتآمرين الذين لم يكشف عن أسمائهم شاركوا في "سحب البساط" لمجموعة NFT ، وسرقة 2.6 مليون دولار من المستثمرين.
وفقًا للبيان ، قام المتهم بغسل الأموال عن طريق تحويل العملات المسروقة إلى أنواع أخرى من العملات المشفرة عبر سلاسل بلوكشين متعددة مع خدمات صرف لامركزية.
يواجه توان عقوبة بالسجن تصل إلى 40 عامًا في حالة إدانته.
وزارة العدل سابقا متهم شخصان في مارس بسبب سحب البساط Frosties.
3 آخرين متهمين بمخطط بونزي التشفير العالمي
اتهمت وزارة العدل ثلاثة أفراد ، جوشوا ديفيد نيكولاس ، وفلافيو جونكالفيس ، وإيمرسون بيريز ، بجمع 100 مليون دولار من خلال مخطط بونزي للتشفير العالمي EmpireX.
وفقًا لوزارة العدل ، قام المتهمون بعدة تحريفات حول نظامهم الأساسي وقاموا بضمان عوائد مستثمريهم عن طريق الاحتيال.
اكتشفت السلطات أن المتهمين كانوا يقومون بغسل الأموال من خلال بورصة عملات أجنبية.
ICO وهمية
اتهمت وزارة العدل مايكل آلان ستوليري بإجراء عرض عملات مبدئية وهمية (ICO) لخدمات البنية التحتية للكتلة من التيتانيوم ، والتي جمعت 21 مليون دولار من المستثمرين.
وفقًا للرقابة ، كذب Stollery بشأن شرعية منصته للجمهور من خلال اختلاق شهادات زائفة وشراكات مزيفة مع شركات شهيرة مثل Apple والوكالات الفيدرالية مثل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
ستولري يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عاما في حالة إدانته.
تجمع سلع غير قانوني
كلفت وزارة العدل ديفيد سافرون بتشغيل مجمع سلع غير مسجل من خلال منصته الاستثمارية المشفرة Circle Society ، التي جمعت 12 مليون دولار من المستثمرين.
وفقًا لوزارة العدل ، ابتكر Saffron مظهرًا زائفًا للثروة من خلال الاجتماع مع مستثمريه في المنازل الفاخرة وأيضًا التجول مع فريق من حراس الأمن المسلحين.
كذب Saffron أيضًا بشأن قدرات الروبوت التجاري الخاص به ، ووعد بعائدات تصل إلى 600٪ على الاستثمارات.
ركزت وزارة العدل على الحد من الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة
قال مسؤولون في وزارة العدل إن الوزارة تركز على استبعاد اللاعبين الخبثاء من صناعة العملات المشفرة.
وفقًا للمدعية الأمريكية تريسي إل ويلكيسون عن المنطقة الوسطى في كاليفورنيا ،
هذه الحالات بمثابة تذكير حاسم بأن بعض المحتالين يختبئون وراء الكلمات الطنانة العصرية ، لكن في نهاية المطاف ، يسعون ببساطة إلى فصل الناس عن أموالهم.
المصدر: https://cryptoslate.com/ud-doj-indicts-6-individuals-over-crypto-fraud-schemes-that-generated-over-135-million/