بعد أسابيع من حملتها المفترضة على صناعة العملات المشفرة، لا تزال هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) تتصدر عناوين الأخبار. في 3 مارس، قدمت الهيئة التنظيمية شكوى ضد ...
افضل محتال
تتهم هيئة الأوراق المالية والبورصات في ولاية يوتا بخطة تعدين رقمية "احتيالية" بقيمة 18 مليون دولار
كانت البرمجيات ومعدات تعدين العملات المشفرة التي تقدمها شركة Green United LLC ومقرها يوتا، جزءًا من "مخطط احتيالي" بقيمة 18 مليون دولار لم ينقب مطلقًا عن العملات المشفرة التي قالت إنها ستقوم بها، وفقًا لجميع...
أوقفت شركة ChangeNOW 1.5 مليون دولار من المعاملات الاحتيالية المزعومة ...
أفادت منصة ChangeNOW، وهي بورصة عملات مشفرة غير خاضعة للحضانة، أن نظام مكافحة غسل الأموال الخاص بها قام بوضع علامة على وإيقاف معاملات رمز ALGO المشبوهة والعملة المستقرة USDC بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 1.5 مليون دولار. ووفقا لتشانغ...
بينانس الولايات المتحدة تدحض التقارير التي تقارنها بتبادلات العملة المشفرة الاحتيالية - تبادل أخبار البيتكوين
دحضت منصة Binance US التقارير التي تقارن بينها وبين "البورصات الاحتيالية التي أفلست". أكدت منصة تداول العملات المشفرة ومقرها الولايات المتحدة أن "موظفي Binance.US فقط" لديهم ...
شركة Crypto Investment تقاضي Signature Bank لتسهيل عمليات التحويل الاحتيالية لـ FTX: تقرير
رفعت شركة إدارة الاستثمار وتداول العملات المشفرة، ومقرها جزر فيرجن البريطانية، Statistica Capital، دعوى قضائية ضد بنك Signature ومقره نيويورك، زاعمة أن المؤسسة المالية...
يقول الرئيس التنفيذي لشركة JPMorgan إن BTC هي شركة احتيالية ، وهي "Pet Rock" ؛ بنك أوف أمريكا يقول إن عملات البنوك المركزية الرقمية هي `` تطور طبيعي '' - Bitcoin.com News Week in Review - The Weekly Bitcoin News
كرر جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك جيه بي مورجان، شكوكه المفترضة بشأن عملة البيتكوين، ووصفها مؤخرًا بأنها "عملية احتيال مبالغ فيها" و"صخرة الحيوانات الأليفة". من جانبه، قال بنك أوف أمريكا إنه يرى البنك المركزي...
تؤكد Robinhood اختراق Twitter الذي روج لرمز تشفير احتيالي
أكدت Robinhood أن العديد من حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي قد تم اختراقها في وقت سابق اليوم في بيان تم إرساله عبر البريد الإلكتروني إلى CryptoSlate في 25 يناير. وقال ممثل الشركة: نحن على علم بالاختراق غير المصرح به...
يوروبول يشل النشاط الاحتيالي لمركز الاتصال المشفر
كشفت السلطات الأوروبية مؤخرًا عن شبكة احتيالية من مراكز الاتصال الموجودة في صربيا وبلغاريا وقبرص وألمانيا والتي جذبت الضحايا المطمئنين إلى استثمار مبالغ هائلة من رأس المال في...
Ripple CTO يحذر من حسابات دعم Flare الاحتيالية
– إعلان – لاحظ ديفيد شوارتز مازحا أن ظهور محتالين انتحال الشخصية الذين يستهدفون فريق Flare يعد علامة فارقة رئيسية للشبكة. ديفيد شوارتز، رئيس التكنولوجيا...
مجتمع Dogecoin يحذر من رمز جديد احتيالي
لفتت شركة Inevitable 360، إحدى مطوري Dogecoin، الانتباه إلى رمز احتيال مزعوم، وهو DOGE-1 Token. وكتب في تغريدة: "رمز DOGE-1، إنهم يستخدمون اسم المهمة الفضائية لخداع الشيبين".
كليات SEC CoinDeal كونها خطة احتيالية بقيمة 45 مليون دولار أمريكي ؛ يتقاضى ثمانية أفراد وكيانات
ووعد المتهم بعائد على الاستثمار يصل إلى 500,000 ألف مرة، ولا يزال التحقيق مستمرًا من قبل مسؤولي السلطة المالية، وقد أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) مؤخرًا ...
يتهم الشريك المؤسس لشركة 3AC Zhu Su DCG بارتكاب جريمة الاحتيال الجنائي
أصبح Three Arrows Capital (3AC)، وهو صندوق تحوط للعملات المشفرة مقره في سنغافورة، واحدًا من العديد من المشاركين في الصناعة الذين أفلست في السوق الهابطة. في ذروتها، تمكنت شركة 3AC من إدارة ما يزيد عن 10 مليارات دولار...
رؤساء البورصة الكورية الجنوبية الاحتيالية V Global سجن
يبدو أن السلطات الكورية الجنوبية قد شددت سيطرتها على مساحة الأصول الرقمية. على هذا النحو، كان هناك اثنان من كبار المسؤولين التنفيذيين، يُدعى السيد يانغ والسيد أوه من بورصة العملات المشفرة الاحتيالية، V Global،...
يمكن استرداد التبرعات السياسية الخاصة بـ SBF على أنها عمليات نقل احتيالية
Sam Bankman-Fried News: بينما يتوقع الخبراء أن SBF من المحتمل أن يواجه عقوبة السجن بسبب سوء استخدام أموال العملات المشفرة، فإن العبء يقع الآن على تبرعاته السياسية. في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر والأيام التي تسبقه..
تحذر Terra Rebels مستثمري LUNC من رمز احتيالي
– إعلان – تقول شركة Terra Rebels إن المحتالين يحاولون تضليل مستثمري Terra Classic (LUNC) لشراء رمز مخادع. Terra Rebels، هي مجموعة لامركزية تركز على إحياء...
يشير الرئيس التنفيذي لشركة Ripple إلى أن FTX كانت احتيالية
يعتقد براد جارلينجهاوس، الرئيس التنفيذي لشركة Ripple، Alex Dovbnya، أن فشل تبادل العملات المشفرة FTX قد يكون مخططًا احتياليًا. خلال مقابلة أجريت مؤخرًا على قناة CNBC International، قال براد جارلينجهاوس، الرئيس التنفيذي لشركة Ripple...
يُظهر تقرير الاحتيال على العملات الرقمية تجربة Web3 في 15 عقدًا ذكيًا جديدًا احتياليًا
تعمل Solidus Labs على تنفيذ عمليات التشفير بناءً على حلول تكامل السوق T3 (Triple T) الأصلية المشفرة (MIS). تتضمن حلول السوق هذه معلومات عن التهديدات ومراقبة حركة المرور...
SEC تغلق شركة Crypto الاحتيالية على مخطط Ponzi
منذ 9 ساعات | دقيقتين قراءة أخبار Bitcoin تمكنت CryptoFX من جمع أكثر من 2 مليون دولار من أكثر من 12 مستثمر. وقد استخدم تشافيز أكثر من 5,000% من هذه الأموال للحفاظ على أسلوب حياته الباذخ. فا...
ماستركارد تكشف النقاب عن أداة آمنة لمحاربة الأنشطة الاحتيالية المتزايدة للعملات المشفرة
وسط عمليات الاحتيال المتزايدة في قطاع العملات المشفرة، كشفت مؤسسة الخدمات المالية متعددة الجنسيات، Mastercard، عن ميزة جديدة لمنع واكتشاف عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة داخل...
يبدو أن فاتورة المملكة المتحدة الجديدة تستهدف الأنشطة الاحتيالية في العملات المشفرة
انضم إلى قناتنا على Telegram للبقاء على اطلاع على آخر الأخبار العاجلة قدم النظام الحالي في المملكة المتحدة تشريعات لمكافحة المعاملات المالية الاحتيالية، وتحديدًا من خلال توسيع نطاق...
جورو سوق الأسهم الذي يتمتع بخبرة 40 عامًا ينتقد النقود الورقية باعتبارها احتيالية
انتقد المتداول المحترف وكبير استراتيجيي السوق في BubbaTrading.com تود "Bubba" هورويتز النظام النقدي الحالي ووصفه بأنه احتيالي بينما ألقى اللوم على بنك الاحتياطي الفيدرالي...
يواجه فريق Miami Crew السجن لمدة 30 عامًا بتهمة تشغيل برنامج تشفير احتيالي
اتهمت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) ثلاثة من سكان ميامي - إستيبان كابريرا دا كورتي، ولويس هيرنانديز جونزاليس، وأسدروبال راميريز ميزا - بالاحتيال على البنوك ومنصة العملات المشفرة.
الشرطة الهندية تحقق مع مؤسس BitConnect بشأن المخطط الاحتيالي
قررت الشرطة الهندية التحقيق مع المؤسس المزعوم لمشروع العملات المشفرة بونزي، بيتكونكت، ساتيش كومباني. تحركت شرطة ولاية ماهاراشترا الهندية بعد تقديم محامٍ مقيم في مدينة بيون، اتهاماً...
عضو مجلس الشيوخ الأمريكي يتحدى أبل وجوجل بشأن تطبيقات التشفير الاحتيالية
عضو مجلس الشيوخ الأمريكي. يطلب شيرود براون (ديمقراطي من ولاية أوهايو)، رئيس اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، من شركتي Apple وGoogle توضيح كيفية منع تطبيقات العملات المشفرة الاحتيالية على متجر Apple Store وGoo...
يقر الرئيس التنفيذي لشركة Titanium Blockchain بأنه مذنب في قضية ICO احتيالية بقيمة 21 مليون دولار
اعترف المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Titanium Blockchain، مايكل آلان ستوليري، بالذنب في إجراء عرض احتيالي للعملة الأولية (ICO) بقيمة 21 مليون دولار. عملية ستوليري كانت غير مسجلة...
يقر الرئيس التنفيذي لشركة TBIS ، مايكل ستوليري ، بأنه مذنب في طرح ICO الاحتيالي لعام 2018
منذ 3 ساعات | دقيقتان لقراءة أخبار Bitcoin وفقًا لوزارة العدل، فشلت Stollery في تسجيل عرض TBIS بشكل صحيح. ومن المتوقع أن يتم الحكم عليه في 2 نوفمبر 18. البنية التحتية لبلوكشين التيتانيوم...
محكمة أمريكية تدين مؤسس 'My Big Coin' في خطة عملات مشفرة احتيالية بقيمة 6 ملايين دولار - تنظيم أخبار البيتكوين
أدانت هيئة محلفين فيدرالية مؤسس "My Big Coin" في مخطط احتيالي للاستيلاء على 6 ملايين دولار من مستثمري العملات المشفرة. وقدم المتهم عدة ادعاءات كاذبة، من بينها أن...
مكتب التحقيقات الفدرالي يحذر مستثمري العملات المشفرة في الولايات المتحدة من جهات فاعلة سيئة تخدع الضحايا لتنزيل تطبيقات تشفير احتيالية
يحذر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) من مجرمي الإنترنت الذين يستهدفون مستثمري العملات المشفرة. وفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، يستخدم مجرمو الإنترنت تطبيقات استثمار الأصول المشفرة على الأجهزة المحمولة...
احذر من تطبيقات الاستثمار المشفرة الاحتيالية
حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) المؤسسات المالية والمستثمرين من توخي الحذر عند التعامل مع الأصول الرقمية لأن القطاع مكتظ بالمحتالين الذين هدفهم الوحيد هو تأجيل...
تجمع سلع البيتكوين الاحتيالي بقيمة 1.7 مليار دولار تحقق من قبل هيئة تداول السلع الآجلة
وقد زعمت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) أن شركة Mirror Trading International Proprietary Ltd. يدعي Steynberg أن خوارزميات MTI توفر عائد استثمار شهريًا بنسبة 10%. ووفقا لبيان صدر يوم الجمعة، قررت الجهات التنظيمية الأمريكية...
حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي من الاحتيال في Crypto على LinkedIn
منذ 26 دقيقة | دقيقتان لقراءة أخبار المحررين قامت LinkedIn بإلغاء تنشيط أكثر من 2 مليون ملف شخصي مزيف في شبكتها. تمت إزالة 32 مليون محتوى غير مرغوب فيه من الموقع. يوم الجمعة، العميل الخاص لمكتب التحقيقات الفيدرالي (شون راج)...