SEC تغلق شركة Crypto الاحتيالية على مخطط Ponzi

• تمكنت CryptoFX من جمع أكثر من 12 مليون دولار من أكثر من 5,000 مستثمر.
• استخدم تشافيز أكثر من 90٪ من الأموال للحفاظ على أسلوب حياته الباهظ.

وهمية العملات المشفرة العرض الذي استهدف السكان اللاتينيين على وجه التحديد في الولايات المتحدة تم إغلاقه على الفور من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات (ثانية).

وفقًا لشكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية الصادرة يوم الاثنين. ماوريسيو تشافيز وجورجيو بنفينوتو ، من سكان هيوستن الأصليين ، الذين أداروا شركة CryptoFX في تكساس ، "استخدموا جاذبية الأصول المشفرة وجديدها لطلب الأموال من المستثمرين غير المتمرسين" من خلال وعدهم بعوائد ضخمة على أموالهم.

التوثيق والتأكيدات المزيفة

يقدم تشافيز ورش عمل "لغرض ظاهري يتمثل في تثقيف وتمكين المجتمع اللاتيني لبناء ثروة من خلال تداول الأصول المشفرة." على الرغم من افتقاره للخبرة أو الخلفية أو التدريب في الاستثمار أو العملات المشفرة.

الدعوى المرفوعة في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية لولاية تكساس يزعم أن الندوات التي استضافتها CryptoFX منذ عام 2020 كانت مجرد قنوات لحث المستثمرين على منح أموالهم إلى CryptoFX من خلال مخطط بونزي.

وبحسب ما ورد أرسل شافيز للمستثمرين وثائق مزيفة. وشمل ذلك تأكيدات كاذبة بأنهم لن يتكبدوا أي خسائر وبالغ في معرفته بالعملة المشفرة. بناءً على المعلومات التي قدمتها لجنة الأوراق المالية والبورصات ، تمكنت CryptoFX من جمع أكثر من 12 مليون دولار من أكثر من 5,000 مستثمر.

استخدم تشافيز أكثر من 90٪ من الأموال. ليحافظ على أسلوب حياته الفخم. والتي تضمنت شراء سيارات ومجوهرات وقصر باسم زوجته. وتملك وتطوير العقارات التي يمتلكها هو و Benvenuto

في غضون ذلك ، يتهم Benvenuto بإغراء مستثمر ثري للخطة ثم استخدام الأموال لتحقيق مكاسب شخصية وفائدة CBT Group، LLC ، وهي شركة يملكها هو وشافيز.

موصى به لك:

الحكومة الأمريكية تضغط على الكونجرس لتنظيم قطاع التشفير