يوروبول يشل النشاط الاحتيالي لمركز الاتصال المشفر

في عام 2021 ، بدأ مكتب المدعي العام في شتوتغارت ومكتب الدولة للتحقيقات الجنائية في بادن فورتمبيرغ تحقيقات في عملية الاحتيال المشبوهة عبر الإنترنت.

استخدم الجناة وسائل التواصل الاجتماعي في مؤامراتهم الاحتيالية

في إجراء إنفاذ منسق ، تمت مقابلة أكثر من 250 شخصًا من قبل سلطات إنفاذ القانون ، وتمت مصادرة ما يقرب من 150 جهاز كمبيوتر ، وأجهزة إلكترونية ، ونسخ احتياطية للبيانات ، إلى جانب ثلاث محافظ للعملات المشفرة تحتوي على حوالي مليون دولار من العملة الرقمية ؛ بالإضافة إلى ذلك ، تمت مصادرة ثلاث سيارات وشقتين فاخرتين و 1 يورو (حوالي 50.000 دولار أمريكي) نقدًا.

بدا اليوروبول تحذير، قائلين إن نتائج تحقيقاتهم تشير إلى أنه يمكن أن يكون هناك العديد من الحالات التي لم يتم الإبلاغ عنها. الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن هذه المنظمة الإجرامية لديها أربعة مراكز اتصال في أوروبا الشرقية ويمكن أن تجمع مئات الملايين من اليورو من هذه الأنشطة غير القانونية.

استخدم الجناة وسائل التواصل الاجتماعي للإعلان عن مخططاتهم الاحتيالية ، وجذب الضحايا إلى مواقع الويب التي وعدت زوراً بعوائد مذهلة من الاستثمار في العملات المشفرة. ذكرت يوروبول أن الجناة ، الذين يستهدفون في المقام الأول في ألمانيا ، سيشجعون الضحايا في البداية على استثمار مبالغ منخفضة ، لكنهم في النهاية يجبرونهم على تحويل مبالغ أكبر بكثير.

تزعم التقارير أن قبرص كانت الموقع الرئيسي للجناة لإخفاء أرباحهم غير المشروعة.

لم يكن هذا العام غريبًا على القضايا الجنائية الكبرى المتعلقة بالتشفير ، حيث فرضت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية مؤخرًا رسومًا على ستة أفراد لدورهم في CoinDeal - وهو مخطط صارم من المحتمل أن يخدع أكثر من 45 مليون دولار من المستثمرين حول العالم.