أبلغت شركة ChangeNOW ، وهي بورصة تشفير غير أمينة ، أن نظام مكافحة غسل الأموال الخاص بها قام بوضع علامة على رمز ALGO المشبوهة ومعاملات العملات المستقرة USDC التي تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 1.5 مليون دولار وأوقفها.
وفقًا لـ ChangeNOW ، نظام منع المخاطر ومكافحة غسل الأموال الكشف عن 1.5 مليون دولار من المعاملات المشبوهة في 19 فبراير والتي تتضمن رموز ALGO وعملات USDC المستقرة المستندة إلى Algorand ، وبالتالي منع غسل الأموال وفقدانها إلى الأبد حتى يمكن إجراء مزيد من التحقيقات. صرحت منظمة ChangeNOW أيضًا بأنها ستتعاون بشكل كامل مع سلطات إنفاذ القانون لضمان استعادة الضحايا لأموالهم.
تم العثور على المعاملات لتكون مرتبطة مع التقارير الأخيرة الخارقة من العديد من أعضاء مجتمع Algorand ، مما أدى إلى سرقة أكثر من 13 مليون ALGO. لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الأموال قد تم اختراقها أو ما إذا كانت عملية احتيال تشفير نموذجية حيث قام المستخدمون بإدخال العبارة الأولية الخاصة بهم على موقع ويب احتيالي.
عند طلب مزيد من التفاصيل من ChangeNOW ، علمنا ذلك أوقفت البورصة بنجاح ثلاث معاملات: 600,000 دولار أمريكي ، 829,000 دولار أمريكي ، كلاهما على شبكة Algorand ، و 300,000 ALGO ، بقيمة مجمعة 1.5 مليون دولار.
في غضون ذلك ، لم نتلق ردًا من Algorand بشأن الحادث ، لذلك لا يزال من غير الواضح كيف فقدت أموال المستخدمين.
يتبع هذا الاستيلاء الأخير على المعاملات المشبوهة من قبل ChangeNOW سجل حافل ناجح لجهودها لمكافحة نشاط التشفير غير المشروع. في عام 2021 ، استعادت البورصة 15 مليون دولار من رموز COMP التي تم إرسالها للمستخدمين عن طريق الخطأ بسبب خطأ في النظام. كما أعادت أيضًا 1 مليون دولار من رموز MATIC المسروقة من Eterbase في عام 2020.
على الرغم من حقيقة أن ChangeNOW لا تتطلب KYC من مستخدميها ، إلا أنها لا تزال تنفذ مجموعة من آليات مكافحة الاحتيال ومكافحة غسيل الأموال غير المكشوف عنها ، والتي ساعدتها استرداد أكثر من 19 مليون دولار في أموال المستخدم المفقودة بسبب الاحتيال والقرصنة.
إخلاء المسؤولية: يتم توفير هذه المقالة لأغراض إعلامية فقط. لم يتم تقديمه أو الغرض منه استخدامه كنصائح قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو غيرها.
المصدر: https://cryptodaily.co.uk/2023/02/shangenow-halts-15m-in-fraudulent-transactions-claimed-to-be-stolen-from-algorand-users