بدء المحاكمة الجنائية لمنظمة ترامب بتهمة الاحتيال الضريبي - وإليك العواقب التي يمكن أن تواجهها

السطر العلوي

يبدأ اختيار هيئة المحلفين يوم الاثنين في المحاكمة الجنائية لمنظمة ترامب بتهمة الاحتيال الضريبي المزعوم - والذي لن يؤدي إلا إلى اضطرار الشركة إلى دفع تعويضات مالية في حالة إدانتها ، على الرغم من أن الإدانة قد يكون لها آثار ضارة أكثر على أعمال الرئيس السابق دونالد ترامب.

حقائق رئيسية

منظمة ترامب تخضع للمحاكمة بعد أن أصبحت متهم بتهمة الاحتيال الضريبي الجنائي ، مخطط للاحتيال والتآمر وتزوير السجلات التجارية ، مع المدعين العامين في مانهاتن زاعما "ابتكرت الشركة وأدارت مخططًا للاحتيال على" السلطات الضريبية من خلال دفع تعويضات للمديرين التنفيذيين من خلال الهدايا وغيرها من التعويضات "غير الرسمية".

لقد فعل فايسلبرغ بالفعل الاعتراف بالذنب إلى المخطط ، الذي يُزعم أنه تلقى من خلاله ما يقرب من 1.76 مليون دولار كتعويض غير مباشر بين عامي 2005 و 2021 ، لكن لم يتورط أي من المديرين التنفيذيين الآخرين في منظمة ترامب - بما في ذلك ترامب أو أفراد عائلته - بشكل مباشر في القضية الجنائية.

في حالة إدانتها ، لن تضطر منظمة ترامب إلا إلى دفع غرامة تصل إلى 1.6 مليون دولار كحد أقصى ، وهو ما أعلنته سي إن إن. ملاحظات هو أعلى مبلغ مسموح به بموجب قانون الولاية لهذا النوع من الجرائم.

لن يؤدي الإدانة إلى أي عواقب مباشرة أخرى لمنظمة ترامب ، بما في ذلك حل الشركة.

يمكن أن يقلل من احتمال استعداد الدائنين أو شركاء الأعمال الآخرين للعمل مع منظمة ترامب ، ومع ذلك ، استشهد الخبراء القانونيون بـ بلومبرغ و أخبار NBC لوحظ ، وقالت الأستاذة بكلية الحقوق في بروكلين ميريام باير رويترز المحاكمة وحدها "تلقي بظلالها على الشركة" مما قد يؤثر على صفقاتها التجارية المستقبلية.

استشهد بالخبراء القانونيين مطلع لاحظ أيضًا أن الإدانة يمكن أن تقنع الحكومة الفيدرالية بالتوقف عن التعامل مع منظمة ترامب - مثل عملاء الخدمة السرية متهم بالبقاء في عقارات ترامب - نقلاً عن الأنظمة الاتحادية التي تسمح "بالحرمان" من المقاولين الحكوميين إذا ارتكبوا جرائم مثل التهرب الضريبي أو تزوير السجلات.

اقتباس حاسم

هل من المؤكد أن الشركة المدانة بارتكاب جريمة سوف يتجنبها المقرضون والدائنون؟ ليس بالضرورة ، "قال المحامي دانييل هورويتز ، المدعي العام السابق في مكتب المدعي العام في مانهاتن الذي وجه التهم ، بلومبرغ. هل من الجيد أن تكون منظمة ترامب قد أدينت بتهمة الغش على الحكومة بملايين الدولارات من الضرائب على مر السنين؟ لا ، هذا ليس جيدًا. "

ما لمشاهدة

من المتوقع أن يستمر اختيار هيئة المحلفين في القضية لمدة أسبوعين تقريبًا ، قانون 360 تقارير، كما يحاول المحامون في القضية تخلص من المحلفين المحتملين الذين لديهم تحيز سياسي قوي ضد ترامب. ستستغرق المحاكمة نفسها بعد ذلك ما يقرب من خمسة إلى ستة أسابيع ، قاضي ولاية نيويورك خوان ميرشان محمد قبل اختيار هيئة المحلفين يوم الاثنين ، والتي ستشمل شهادة من Weisselberg بشأن مخطط الاحتيال الضريبي المزعوم.

رئيس الناقد

ودفعت منظمة ترامب ببراءتها من التهم الموجهة إليها ، وقال محامون يمثلون الشركة في المحاكمة لـ مجلة القانون في نيويورك سوف يجادلون بأنه على الرغم من أن فايسلبيرغ اعترف بالذنب ، فلا يوجد "دليل" لإثبات أن الشركة نفسها ارتكبت أي خطأ. قال المحامي مايكل فان دير فين لـ مجلة. "لم تتلق الشركة أي فائدة من الجرائم الضريبية".

الخلفية الرئيسية

كانت منظمة ترامب وفايسلبيرغ متهم في يوليو 2021 بعد تحقيق استمر لسنوات من قبل مكتب المدعي العام لمقاطعة مانهاتن في البيانات المالية للشركة. (لم يسفر هذا التحقيق حتى الآن عن أي اتهامات أخرى). وتزعم لائحة الاتهام أن منظمة ترامب دفعت ثمن شقة فايسلبرغ في مانهاتن ، ورسوم المدرسة الخاصة لأفراد عائلته ، وعقود إيجار سيارات مرسيدس بنز له ولزوجته ، من بين وسائل أخرى غير مباشرة. التعويض ، وزُعم أن منظمة ترامب أبلغت عن الدخل بشكل خاطئ لكل من Weisselberg والمديرين التنفيذيين الآخرين الذين لم يتم الكشف عن أسمائهم لتجنب دفع ضرائب أعلى. فايسلبرغ الاعتراف بالذنب بالتهم الموجهة إليه في أغسطس / آب وسيقضي الآن ما يصل إلى خمسة أشهر فقط في السجن ، مع تجنب حكم محتمل بالسجن لمدة 15 عامًا إذا كان قد أدين في المحاكمة. سي إن إن تقارير تأتي محاكمة منظمة ترامب بعد أن ناقشت الشركة ومكتب Manhattan DA صفقة إقرار محتملة قبل بضعة أسابيع ، والتي لم تؤت ثمارها. وفقًا لمصادر استشهدت بها CNN ، كانت منظمة ترامب على استعداد فقط للاعتراف بالذنب بارتكاب جنحة بينما أراد مكتب DA أن يقروا بالذنب في التهم الجنائية ، وكان ترامب نفسه غير راغب في السماح للشركة بتقديم أي إقرار بالذنب على الإطلاق.

ما لا نعرفه

ما هي العقوبات الأخرى التي قد يواجهها ترامب وشركته خارج هذه المحاكمة. نيويورك المدعي العام ليتيتيا جيمس بشكل منفصل دعوى قضائية ضد منظمة ترامب وترامب وأطفاله وشركاء أعمال آخرين بزعم تضخيم أصول الشركة عن طريق الاحتيال. يمكن أن يكون لهذه القضية تأثيرات أكبر بكثير على منظمة ترامب إذا خسروا في المحكمة ، بما في ذلك إلغاء شهاداتها التجارية في نيويورك ، ومنع ترامب وأطفاله من قيادة الأعمال التجارية في نيويورك ودفع غرامة أكبر بقيمة 250 مليون دولار. في حين أن هذا التقاضي هو دعوى مدنية ، قالت جيمس إن مكتبها وجد أيضًا أدلة على أن ترامب وأعماله انتهكت القوانين الجنائية ، بما في ذلك القوانين الفيدرالية ، وبالتالي أحال النتائج التي توصل إليها إلى وزارة العدل وخدمة الإيرادات الداخلية. هذا يعني أنه من الممكن محاكمة ترامب في محكمة فيدرالية أيضًا. يواجه الرئيس السابق أيضًا عدة تحقيقات من وزارة العدل بشأن إعادة وثائق البيت الأبيض إليه مار الاغو وجهوده لقلب 2020 انتخابات، والمدعين العامين في مقاطعة فولتون ، جورجيا ، بشكل منفصل جس مخطط ترامب بعد الانتخابات.

لمزيد من القراءة

منظمة ترامب. تبدأ محاكمة الاحتيال الضريبي الجنائي يوم الاثنين (CNN)

كيف يمكن للإدانة في محاكمة ترامب أورج القادمة أن تمنع ترامب من الحصول على عقود فيدرالية ، حتى بالنسبة للخدمة السرية (من الداخل)

تعد محاكمة الاحتيال الضريبي لشركة ترامب بالمدير المالي السابق كشاهد ستار (ا ف ب)

5 الوجبات الجاهزة من لائحة اتهام منظمة ترامب (فوربس)

ألين فايسلبيرغ - المدير المالي لمنظمة Longtime Trump - يقر بأنه مذنب في مخطط الضرائب (فوربس)