تواجه شركة Bitcoin of America، وهي شركة تعمل في مجال تكنولوجيا Bitcoin، وثلاثة من مديريها التنفيذيين اتهامات بغسل الأموال والتآمر وجرائم أخرى مرتبطة بتشغيل أكثر من 50 عملة غير مرخصة.
افضل متهم
اتهام 4 مواطنين روس بتشغيل مخطط بونزي للتشفير بقيمة 340 مليون دولار
اتهمت السلطات الأمريكية فلاديمير أوخوتنيكوف، وأولينا أوبلامسكا، وميخائيل سيرجيف، وسيرجي ماسلاكوف - مؤسسي منصة فورسيج للاستثمار في العملات المشفرة - بتدبير عملية احتيال.
مؤسسو Forsage متهمون بخطة "Global Ponzi" المزعومة بقيمة 340 مليون دولار على Ethereum Blockchain
أصدرت هيئة محلفين اتحادية كبرى في مقاطعة أوريغون لوائح اتهام ضد الأفراد الذين يعتقد أنهم كانوا العقول المدبرة وراء عملية احتيال "بونزي العالمية" المعروفة باسم For...
مؤسسو منصة Forsage متهمون في مخطط بونزي بقيمة 340 مليون دولار -
انضم إلى قناتنا على Telegram للبقاء على اطلاع على آخر الأخبار العاجلة. تم توجيه الاتهام إلى مؤسسي منصة استثمار العملات المشفرة DeFi، Forsage، من قبل هيئة المحلفين الفيدرالية الكبرى في مقاطعة أوريغو...
اتُهم مؤسسو Forsage بمبلغ 340 مليون دولار من مخطط بونزي للتنكر في شكل منصة DeFi
وقال البيان إن فورسيج اعتمدت على العقود الذكية على إيثريوم وباينانس سمارت تشين وترون التي كانت "متوافقة مع مخطط بونزي". "بمجرد أن يستثمر المستثمر في فورساج...
اتهام المؤسسين الروس لـ Defi Platform Forsage في مخطط بونزي للتشفير بقيمة 340 مليون دولار - Bitcoin News
تم اتهام أربعة روس في الولايات المتحدة بإدارة هرم العملات المشفرة ومخطط بونزي الذي احتال على المستثمرين بملايين الدولارات. وفي حالة إدانتهم، فسيواجهون عقوبة قصوى تصل إلى 20 عامًا.
مؤسسو Forsage اتهموا بأكثر من 340 مليون دولار من DeFi `` مخطط بونزي ''
وجهت هيئة محلفين فيدرالية كبرى في مقاطعة أوريغون لائحة اتهام إلى مؤسسي مخطط "بونزي العالمي" المزعوم الذي تبلغ قيمته 340 مليون دولار. المؤسسون الروس الأربعة - فلاديمير أوخوتنيكوف وأولينا ...
وزارة العدل الأمريكية تؤكد أن مؤسسي شركة Forsage اتهموا بأكثر من 340 مليون دولار
منذ 4 ساعات | دقيقتين لقراءة Bitcoin News تزعم وزارة العدل أن مؤيدي فورسيج الأكبر سناً يحصلون على تمويل من مستثمرين جدد. تدعي السلطات أن شركة فورسيج عملت باستخدام مخطط بونزي على أساس...
مؤسسو Forsage اتهموا في مخطط بونزي بقيمة 340 مليون دولار
قانوني • 22 فبراير 2023، الساعة 6:34 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة تم توجيه الاتهام إلى مؤسسي Forsage، وهي منصة لاستثمار العملات المشفرة المالية اللامركزية، بسبب أدوارهم المزعومة في "عملية احتيال عالمية وهرمية" بقيمة 340 مليون دولار...
إليكم سبب عدم صحة ذلك - ولا يزال من الممكن أن يتم اتهامه قريبًا
زعم الرئيس السابق دونالد ترامب على موقع Truth Social الخميس أن أجزاء من تقرير هيئة المحلفين الكبرى الذي صدر يوم الخميس في التحقيق في محاولاته لإلغاء انتخابات جورجيا لعام 2020 ...
هل سيُتهم ترامب في جورجيا؟ يقترح DA في مقاطعة فولتون أن "عدة أشخاص" يمكن أن يواجهوا تهمًا "وشيكة" في التحقيق الانتخابي لعام 2020
Topline سيحدد المدعي العام في مقاطعة فولتون بولاية جورجيا قريبًا ما إذا كان سيتم توجيه اتهامات ضد الرئيس السابق دونالد ترامب أو حلفائه الذين دعموا جهوده لإلغاء انتخابات 2020.
ناقش سام بانكمان-فريد ، المؤسس المشارك لشركة FTX ، موضوع "الوقاية من الوباء" مع مسؤولي إدارة بايدن - أخبار بيتكوين
وفقًا للإيداعات العامة، التقى الملياردير السابق للعملات المشفرة والمؤسس المشارك لشركة FTX، سام بانكمان فريد، مع كبار المسؤولين في إدارة بايدن قبل توجيه الاتهام إليه بالاحتيال المالي. وعندما سئل عن...
اتهم مؤسس FTX سام بانكمان فرايد بالعودة إلى الولايات المتحدة بعد سماعه
تم اصطحاب سام بانكمان فريد، المؤسس المشارك لشركة FTX، إلى خارج محكمة الصلح في ناسو، جزر البهاما، يوم الاثنين 19 ديسمبر 2022. تريستان ويلوك | بلومبرج | Getty Images مؤسس FTX، سام بانكمان-...
الشريك المؤسس لشركة FTX اتهمته هيئة المحلفين الفيدرالية الكبرى في مانهاتن ، قاضي جزر البهاما ينفي كفالة SBF - Bitcoin News
في 13 ديسمبر 2022، كشف مكتب المدعي العام للمنطقة الجنوبية من نيويورك (SDNY) ومحامي SDNY داميان ويليامز أن سام بانكمان فريد، المؤسس المشارك لـ FTX، قد تم اتهامه بـ "الاحتيال والمال ...
تم توجيه الاتهام الجنائي إلى سام بانكمان فرايد ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX
اتهمت السلطات الأمريكية الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX، سام بانكمان فرايد، بالاحتيال بعد شهر من تقديم بورصة العملات المشفرة التي أسسها طلبًا للحماية من الإفلاس. لائحة اتهام من ثمانية تهم من الولايات المتحدة...
تم القبض على SBF في جزر البهاما ، ووجهت إليه لائحة اتهام جنائية في نيويورك ، بتهمة SEC
أعلن المدعي العام لجزر البهاما عن اعتقال سام بانكمان فريد (SBF). مؤسس FTX محتجز من قبل شرطة جزر البهاما الملكية وينتظر تسليمه جنائيًا إلى الولايات المتحدة...
وزارة العدل تتهم ضباط المخابرات الصينيين المزعومين بمحاولة التدخل في محاكمة هواوي
أعلنت وزارة العدل يوم الاثنين عن توجيه اتهامات ضد 13 شخصًا يُزعم تورطهم في محاولات الحكومة الصينية للتأثير على العمليات الأمريكية، بما في ذلك مواطنان صينيان كانا متهمين...
بدء المحاكمة الجنائية لمنظمة ترامب بتهمة الاحتيال الضريبي - وإليك العواقب التي يمكن أن تواجهها
يبدأ اختيار لجنة التحكيم العليا يوم الاثنين في المحاكمة الجنائية لمنظمة ترامب بتهمة الاحتيال الضريبي المزعوم - والتي لن تؤدي إلا إلى اضطرار الشركة إلى دفع تعويضات مالية إذا ثبتت إدانتها، على الرغم من ...
اتهم رجل من كاليفورنيا بغسل عملة مشفرة في مخطط تهريب مخدرات
أعلنت وزارة العدل عن اتهامات ضد رجل من كاليفورنيا يوم الجمعة بزعم محاولته غسل عائدات تهريب المخدرات من خلال قنوات العملات المشفرة. يُزعم أن جون خو قام بتوزيع صور مزيفة...
"لا يوجد حظر على الجري" إذا تم اتهامه في تحقيق Mar-A-Lago
قال الرئيس السابق دونالد ترامب للمضيف الإذاعي اليميني هيو هيويت يوم الخميس إنه لن يكون لديه “أي حظر على الترشح” للرئاسة في عام 2024 إذا تم توجيه الاتهام إليه في وزارة العدل.
تم توجيه الاتهام إلى بانون في نيويورك بسبب مخطط الجدار الحدودي - فيما يلي التهم التي يواجهها
اتهم مستشار ترامب السابق ستيف بانون ومنظمة WeBuildTheWall في محكمة ولاية نيويورك يوم الخميس بغسل الأموال والتآمر والتخطيط للاحتيال، وهو ما يمثل ثاني...
مطلوب الآن ساتيش كومباني من BitConnect في الهند ZyCrypto
اتهمت وزارة العدل الأمريكية المؤسس الهندي لشركة BitConnect، ساتيش كومباني، في فبراير الماضي بتهمة "تنسيق" عملية تهريب عالمية بقيمة 2.4 مليار دولار.
الشرطة الهندية تبحث عن مؤسس Bitconnect بعد أن اتهمته الولايات المتحدة بالاحتيال على مستثمري التشفير - تنظيم أخبار Bitcoin
أطلقت الشرطة الهندية تحقيقًا في شركة Bitconnect وحجزت مؤسسها بعد أن أبلغ أحد مستثمري عملة البيتكوين عن تعرضه للاحتيال من خلال "مخطط بونزي" للعملات المشفرة العالمية. وبحسب السلطات الأميركية...
مؤسس BitConnect ، المتهم في الولايات المتحدة بشأن فقدان Bitcoin ، مطلوب الآن في الهند أيضًا
يرجى ملاحظة أنه تم تحديث سياسة الخصوصية وشروط الاستخدام وملفات تعريف الارتباط وعدم بيع معلوماتي الشخصية. الشركة الرائدة في الأخبار والمعلومات حول العملات المشفرة والأصول الرقمية والمستقبل...
مُطلق النار المزعوم في هايلاند بارك متهم بأكثر من 100 جناية
تم توجيه الاتهام إلى روبرت كريمو الثالث - الشاب البالغ من العمر 21 عامًا والمتهم بإطلاق النار على سبعة أشخاص وإصابة العشرات في موكب بمنطقة شيكاغو في الرابع من يوليو - يوم الأربعاء بـ 21 تهمة قتل من الدرجة الأولى، و4...
اتُهم رجل من ولاية أوهايو باغتصاب امرأة تبلغ من العمر 9 سنوات أُجبرت على السفر إلى إنديانا للإجهاض
اتهمت هيئة محلفين كبرى في ولاية أوهايو جيرسون فوينتيس بتهمتي اغتصاب يوم الجمعة، بزعم الاعتداء على فتاة تبلغ من العمر 9 سنوات وحملها، والتي أجبرها حظر الولاية على الإجهاض على السفر.
تم توجيه الاتهام إلى مدير Coinbase السابق في أول مخطط تداول من الداخل على Crypto
أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) اليوم عن توجيه الاتهام إلى إيشان واهي، مدير منتج سابق في Coinbase، وشقيقه نيخيل واهي، وصديقه سمير راماني. واتهم الثلاثي...
مدير سابق في Coinbase ، اثنان آخران متهمان في مخطط تداول داخلي مشفر بقيمة 1.1 مليون دولار
اعتقلت السلطات الأمريكية يوم الخميس موظفًا سابقًا في Coinbase واثنين آخرين بزعم استخدام معلومات سرية من وساطة العملات المشفرة الشهيرة لارتكاب عمليات تداول من الداخل - مما يشير إلى...
تم توجيه الاتهام إلى المشتبه به في إطلاق النار على الجاموس بايتون غيندرون في 27 تهمة فيدرالية - بما في ذلك جرائم الكراهية والأسلحة
قالت وزارة العدل يوم الخميس إن هيئة محلفين فيدرالية كبرى وجهت الاتهام إلى بايتون جيندرون، المشتبه به في إطلاق النار على متجر بقالة في بوفالو، بارتكاب 27 تهمة تتعلق بالأسلحة النارية وجرائم الكراهية، والتي سيواجهها بالإضافة إلى ذلك.
زعيم الأولاد الفخور السابق متهم بالتآمر المثير للفتنة في قضية كاسحة 6 يناير
تم توجيه الاتهام إلى خمسة أعضاء مزعومين في جماعة Proud Boys - بما في ذلك زعيمها السابق إنريكي تاريو - بتهمة التآمر للفتنة يوم الاثنين، وفقًا لوزارة العدل، مما يمثل ثاني يمين متطرف...
اتهم بيتر نافارو مستشار ترامب السابق بازدراء الكونجرس
تم توجيه الاتهام إلى بيتر نافارو، المستشار التجاري للبيت الأبيض خلال إدارة ترامب، يوم الجمعة بتهمة ازدراء الكونجرس لرفضه الامتثال لاستدعاء أصدره مجلس النواب.