(بلومبرج) - حُكم على أكبر مروج في أمريكا الشمالية لمنصة استثمار العملة المشفرة BitConnect بالسجن لمدة 38 شهرًا لإدارة مخطط Ponzi بقيمة 2.4 مليار دولار للاحتيال على ما لا يقل عن 4,500 شخص من 95 دولة.
الأكثر قراءة من بلومبرج
حُكم على جلين أركارو ، 45 عامًا ، يوم الجمعة في محكمة اتحادية في سان دييغو ، حيث أقر بأنه مذنب في سبتمبر 2021. اعترف أركارو بأنه قام عن طريق الاحتيال بتسويق عرض عملات BitConnect الخاصة وتبادل العملات الرقمية كاستثمار مربح. لقد وصف "Trading Bot" و "Volatility Software" من BitConnect كطرق مضمونة لكسب المال من تقلب أسواق تبادل العملات المشفرة.
في الواقع ، دفعت BitConnect للمستثمرين الأوائل باستخدام الأموال المستلمة من المستثمرين اللاحقين. أغلقت BitConnect البورصة في يناير 2018 بعد تلقي رسائل التوقف والكف من المنظمين بالولاية في تكساس ونورث كارولينا.
قال الوكيل الخاص لمكتب التحقيقات الفدرالي جريجوري نيلسن ، الذي يدير مكتب الوكالة في كليفلاند: "الجرائم المالية التي تجمع بين جاذبية العملة المشفرة والتكنولوجيا الجديدة واستراتيجية التسويق الذكية لا حدود لها ، وغالبًا ما تبدأ من خلال علاقة مبنية على الثقة والأمل والوعد".
تظهر سجلات المحكمة أن أركارو ، من سكان لوس أنجلوس ، تعاون مع المدعين. وافق على التنازل عن 24 مليون دولار.
تم اتهام مؤسس Bitconnect ، ساتيش كومباني ، من هيمال بالهند ، هذا العام لقيادته عملية الاحتيال. لكن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ، التي رفعته دعوى قضائية في سبتمبر 2021 ، قالت هذا العام إنه "من المحتمل أن يكون قد انتقل من الهند إلى عنوان غير معروف في بلد أجنبي".
في اليوم التالي لإغلاق BitConnect ، حذر أحد مروجي Kumbhani المقيمين في كوريا الجنوبية من أن "بعض الأشخاص هنا يتحدثون عن الانتحار" وأن "الكثير من [المستثمرين الكوريين] استثمروا كل ما لديهم" ، وفقًا للائحة الاتهام. كتب أحد المروجين في أستراليا أيضًا "إننا نتلقى تهديدات بالقتل ... [و] العملة ستكون عديمة الفائدة !!!!!"
في نوفمبر ، قال المدعون إنهم سيبيعون حوالي 57 مليون دولار من العملات المشفرة التي تمت مصادرتها من Arcaro. وافق القاضي في وقت لاحق على أمر معدل للبيع.
اقرأ المزيد: Kumbhani مؤسس BitConnect's Indicted ، يقول SEC
الأكثر قراءة من Bloomberg Businessweek
© شنومكس بلومبرغ لب
المصدر: https://finance.yahoo.com/news/bitconnect-promoter-gets-38-months-025527800.html