كازاخستان تغلق تبادل العملات المشفرة غير القانوني وتضبط 350,000 ألف دولار

حددت كازاخستان وأغلقت منصة ABS Change، وهي منصة كانت تتداول العملات المشفرة بشكل غير قانوني. تم توجيه الاتهام إلى ثلاثة مواطنين كازاخستانيين بإدارة البورصة، التي كانت تديرها...

ترفض MinePlex الادعاءات المتعلقة بالأنشطة غير القانونية ونقص المنتج العامل في فيتنام

تنفي شركة العملات المشفرة المسجلة في سنغافورة MinePlex جميع مزاعم الأنشطة غير القانونية التي قدمتها ضد الشركة قناة VTV التلفزيونية الفيتنامية. وتعتزم الشركة اتخاذ إجراءات قانونية بعد VT...

تحقق Astra في "البيع على المكشوف غير القانوني المحتمل" مع اقتراب الموعد النهائي للشطب

الرئيس التنفيذي لشركة Astra كريس كيمب يتحدث داخل المقر الرئيسي للشركة خلال "يوم التكنولوجيا الفضائية" للشركة في 12 مايو 2022. برادي كينيستون / الشركة المصنعة لمحركات أسترا للمركبة الفضائية...

تعامل الكوريون الجنوبيون بـ 4.3 مليار دولار من خلال عمليات تبادل العملات المشفرة غير القانونية

تعمل كوريا الجنوبية على تشديد نظامها التنظيمي تجاه بورصات العملات المشفرة، ولكن يبدو أن بعض المواطنين ما زالوا يشاركون في معاملات غير قانونية. وبحسب مصادر محلية، فإن الكوريين الجنوبيين...

جمارك كوريا تصادر معاملات تشفير غير مشروعة بقيمة 5.6 تريليون وون

وبحسب ما ورد صادرت دائرة الجمارك الكورية ما قيمته 5.6 تريليون وون من العملات المشفرة في العام الماضي. وبحسب ما ورد صادرت الجمارك أيضًا 8.2 تريليون وون في الجرائم التجارية والاقتصادية. العملة المشفرة التي تم الاستيلاء عليها...

سام بانكمان-فرايد متهم بالتآمر لتقديم تبرعات سياسية غير مشروعة ، تعرض لأربع تهم جديدة

يتعرض المؤسس المشين لمنصة تبادل العملات المشفرة المفلسة FTX لسلسلة من التهم الجديدة المتعلقة بزعم تقديم تبرعات سياسية غير قانونية. وثائق قضائية جديدة تكشف هذا النموذج..

تعرض مقلي البنوك لأربع اتهامات جنائية جديدة بزعم تبرعات سياسية غير مشروعة والاحتيال المصرفي

Topline تم اتهام الملياردير السابق سام بانكمان فرايد، مؤسس بورصة العملات المشفرة FTX، بأربع تهم جنائية جديدة بما في ذلك مزاعم التبرعات السياسية غير القانونية والأعمال المصرفية ...

هيئة التنظيم المالي في المملكة المتحدة تتخذ إجراءات صارمة ضد أجهزة الصراف الآلي المشفرة غير القانونية

تتخذ هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA) إجراءات صارمة ضد أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة غير المسجلة. وتقول الهيئة التنظيمية إنها دخلت مؤخرًا وفتشت عدة مواقع بالقرب من مدينة ليدز شمال إنجلترا...

حملة الشرطة البريطانية على أجهزة الصراف الآلي المشفرة غير القانونية

تعاونت هيئة السلوك المالي (FCA) وشرطة غرب يوركشاير لتعطيل أعمال العملات المشفرة غير المسجلة التي تعمل بشكل غير قانوني في المملكة المتحدة، مع التركيز على تحديد وتعطيل الأعمال غير القانونية.

هيئة مراقبة السلوكيات المالية البريطانية (FCA) تتخذ إجراءات ضد أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة غير المسجلة وغير القانونية

تسعى الهيئة التنظيمية المالية في المملكة المتحدة، هيئة السلوك المالي (FCA)، إلى استخدام أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة (ATMs) غير المسجلة. هيئة مراقبة السلوكيات المالية (FCA) وفريق الإنترنت في ويست يوركشير...

تستهدف FCA مشغلي أجهزة الصراف الآلي غير القانونية في المملكة المتحدة

اتخذت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA) إجراءات ضد أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة غير المسجلة حيث تعمل الدولة على تنظيم أصول العملات المشفرة. المملكة المتحدة في مهمة لتصبح مركزًا عالميًا للتشفير...

جميع شركات Crypto ATM في المملكة المتحدة غير قانونية ، كما تقول FCA

لم يمر ما يصل إلى شهرين منذ أن نشرت شركة Elliptic، وهي شركة تحليلات blockchain، تقريرًا يوضح بالتفصيل توقعاتها للوائح العملة المشفرة هذا العام. وقالت الشركة إن عام 2023 سيشهد زيادة في العقوبات...

تتخذ كازاخستان خطوات للحد من عمليات التعدين غير القانونية

حكومة كازاخستان تشدد اللوائح الخاصة بتعدين العملات المشفرة تندرج شركات العملات المشفرة ذات البنية التحتية للتعدين ضمن الفئة الأولى. مع توسع طفرة العملات المشفرة في بداية عام 2023،...

تخبر المدينة متجر الدونات أن الجدارية التي رسمها طلاب المدارس الثانوية المحلية غير قانونية ، وتهدد الغرامات

مالك مخبز Leavitt's Country Bakery، شون يونغ، أمام لوحة جدارية مهددة بالغرامات. عمل طلاب مدرسة ثانوية في معهد العدالة لأسابيع على مشروع فني لمدينة محلية محبوبة...

فشل Celsius في الإبلاغ عن 800 مليون دولار من الخسائر حيث أشار المدير المالي إلى سلوك "ربما غير قانوني"

أدار بنك العملات المشفرة "سيلسيوس" أعمالًا أكثر خطورة مما تم الإعلان عنه وفشل في الإبلاغ عن خسائر بمئات الملايين، كل ذلك بينما قام الرئيس التنفيذي أليكس ماشينسكي بصرف أكثر من 68 مليون دولار، وفقًا لتقرير...

تستأجر Hellbiz نفس الشركة التي تستخدمها Genius Group لمكافحة البيع على المكشوف غير القانوني

ارتفعت أسهم شركة Hellbiz Inc. HLBZ بنسبة 109.13% بنسبة 41.3% في منتصف يوم الاثنين، وتضاعفت أكثر من الضعف خلال يومين، بعد أن قالت شركة توفير الدراجات البخارية والدراجات الإلكترونية إنها استأجرت شركة Shareholder Intelligence...

ارتفعت أسهم Hellbiz بعد اتباع نموذج Genius Group في التحقيق في البيع على المكشوف غير القانوني

ارتفعت أسهم شركة Hellbiz Inc. HLBZ بنسبة +70.76% بنسبة 143.3% نحو أعلى مستوى خلال ثلاثة أشهر بفضل حجم التداول الضخم في التعاملات الصباحية يوم الجمعة، بعد أن قالت شركة توفير الدراجات البخارية والدراجات الإلكترونية ومقرها نيويورك إنها...

ربط Binance بمنصة Bitzlato للعملات المشفرة غير القانونية

أكدت شبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية (FinCEN)، وهي إحدى أقسام وزارة الخزانة، أن هناك صلة بين Binance والعملات المشفرة غير القانونية.

تقوم Genius Group بتعيين مسؤول سابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) لرئاسة فريق العمل للتحقيق في التجارة غير القانونية للأسهم ، ودفع أرباح خاصة

قالت Genius Group Ltd GNS، +241.74%، وهي مجموعة تكنولوجيا التعليم والتعليم، يوم الخميس إنها عينت تيموثي ميرفي لقيادة فرقة عمل تحقق في التجارة غير القانونية المزعومة في أسهمها والتي كشفت عنها لأول مرة...

الانهيار: تعرض الحركة غير القانونية لمجموعة Lazarus لـ 41,000 ETH

يشارك ZachXBT النتائج التي توصل إليها بشأن التحول غير القانوني الأخير الذي قامت به مجموعة Lazarus Group في كوريا الشمالية. قامت Lazarus Group بنقل حوالي 41,000 إيثريوم، مسروقة من اختراق جسر Harmony. بدأ مجتمع العملات المشفرة في الضجيج...

تصل أنشطة العملات المشفرة غير القانونية على السلسلة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 20.1 مليار دولار

يصل حجم معاملات العملات المشفرة غير المشروعة عبر السلسلة إلى أعلى مستوياته على الإطلاق عند 20.1 مليار دولار، وهو ما ينمو للسنة الثانية على التوالي، وفقًا لتقرير حديث صادر عن تشيناليسيس. وقال التقرير: لقد...

تغريم بيلاروسيا مليون دولار لتداول تشفير غير قانوني - بيتكوين نيوز

سيتعين على المواطن البيلاروسي دفع غرامة كبيرة لتنظيمه بشكل غير قانوني تبادل العملات المشفرة عبر الإنترنت. سلطات إنفاذ القانون في البلاد، حيث يتم حظر بعض أنشطة العملات المشفرة...

لماذا يعتقد هذا الملياردير أن الممارسة غير القانونية ستطلق شرارة أزمة التشفير التالية

شارك الملياردير مارك كوبان مؤخرًا أفكاره حول ما يمكن أن يسبب الانهيار التالي للعملات المشفرة: التداول المغسول. خلال مقابلة حديثة مع TheStreet، الكوبي - وهو أيضًا معروف ...

في دورة عكسية ، يخطط ياسيل بويج للدفع بأنه غير مذنب في قضية المقامرة الفيدرالية غير القانونية

ياسيل بويج، عندما كان عضوًا في فريق دودجرز في عام 2017. ظهر ياسيل بويج في الاجتماعات الشتوية لدوري البيسبول الرئيسي التي اختتمت مؤخرًا في سان دييغو، الفريق الكوبي المولد...

كان متجر الخياطة الأوكراني واجهة للتعدين غير القانوني للعملات المشفرة

كان متجر خياطة يقع في أوكرانيا يقوم بتعدين العملات المشفرة بشكل غير قانوني وتم إغلاقه من قبل السلطات المحلية. اكتشفت سلطات إنفاذ القانون أن محل خياطة يقع في كوفيل - وهي مدينة تقع في فولي...

"غير أخلاقي وغير قانوني منذ البداية"

في مقابلة أجريت معه مؤخرًا، شارك مايكل سايلور، الرئيس التنفيذي لشركة MicroStrategy والسوق الصاعد الرئيسي لبيتكوين (BTC)، وجهة نظره حول سقوط إمبراطورية FTX. وقال سايلور أنه منذ سنوات كان هناك...

فيما يلي قائمة بالدول التي تعتبر Bitcoin قانونية أو غير قانونية

في حين أن بعض البلدان قد فرضت قيودًا صارمة على حيازة البيتكوين، فإن البعض الآخر لم يهتم بوضع مجموعة واضحة من القواعد في هذا الشأن. وبالتالي هناك ارتباك كبير حول شرعية...

رهان ApeCoin في الولايات المتحدة غير قانوني ، ابحث هنا عن التفاصيل

لا تستطيع شركة Horizen تشغيل التوقيع المساحي في الولايات المتحدة. قالت ApeCoin أنه يمكن لأي شخص المشاركة بالدولار APE من خلال عقد. ApeCoin هو رمز مميز للحوكمة والمرافق من نوع ERC-20. يتم استخدامه داخل النظام البيئي APE لتمكين ...

غير قانوني لمدة 79 عامًا ، تتيح هذه الثغرة للأمريكيين العاديين الاستثمار جنبًا إلى جنب مع المطلعين على وادي السيليكون

لمدة 79 عاما، إذا كنت تريد الحق في الاستثمار في شركات في مراحلها المبكرة مثل أبل في السبعينيات، أو فيسبوك في عام 1970، أو إير بي إن بي في عام 2004، كان عليك أن تكون "مستثمرا معتمدا". الفكرة جاءت من 2009...

الجمهوريون يطلقون التحقيق مع صياد بايدن بشأن أنشطة غير مشروعة

مباشرة بعد فوزه في الانتخابات النصفية الأمريكية، كشف الجمهوريون في مجلس النواب عن تحقيق في عائلة الرئيس جو بايدن. ويشمل التحقيق أيضًا الأنشطة التجارية لنجل بايدن هانتر بايدن....

يقول النائب أوشينكلوس إن إجراءات FTX كانت "غير قانونية منذ 100 عام"

رفض عضو الكونجرس جيك أوشينكلوس، ديمقراطي من ماساشوستس، الحاجة الملحة إلى تشريع جديد للعملات المشفرة ردًا على انهيار FTX الأسبوع الماضي. "إن كارثة FTX هي مجرد علامة تعجب أخرى...

تريد بعض مقاطعات الحزب الجمهوري إجراء الفرز اليدوي لجميع بطاقات الاقتراع - لكن القضاة يقولون إن هذا غير قانوني

منع قاض يوم الاثنين مقاطعة ريفية في ولاية أريزونا من المضي قدمًا في خطة وضعها المسؤولون الجمهوريون لفرز كل بطاقة اقتراع يدويًا في الانتخابات النصفية يوم الثلاثاء، مما أدى إلى إغلاق أحدث محاولة...