باتريك دافي - المحاسب العام المعتمد (CPA) - هو مجرد واحد من عدة أشخاص في منطقة الخليج (سان فرانسيسكو، كاليفورنيا) الذين يبدو أنهم وقعوا ضحية عمليات احتيال كبيرة في مجال العملات المشفرة يُزعم أنها تتم...
افضل مزعوم
يمكن لموظفي ByteDance الوصول بسهولة إلى بيانات TikTok الأمريكية ، ويزعم المبلغ عن المخالفات أن Hawley
قد تكون الضوابط العليا التي تمنع الموظفين في TikTok وشركتها الأم ByteDance ومقرها الصين من الوصول إلى البيانات الأمريكية أضعف مما اقترحته الشركتان سابقًا، وفقًا للادعاءات...
عجلات قيادة تسلا التي يُزعم أنها تسقط أثناء القيادة تحت المسبار
تخضع شركة Topline Tesla للتحقيق من قبل منظمي سلامة السيارات في الولايات المتحدة بسبب شكاوى من سقوط عجلات القيادة من سيارات Model Y الجديدة أثناء القيادة، وفقًا لتقرير صدر يوم الأربعاء، ...
إن فقدان 96,000 دولار هو مشكلتك ، زُعم أن Coinbase أخبر صاحب الحساب الذي تم التخلص من مدخرات الحياة
تتم مقاضاة Coinbase بعد أن أخبر رجلاً قال إنه خسر 96,000 دولار على موقعه بسبب السرقة أن هذه ليست مشكلة الشركة. وفي الدعوى المرفوعة يوم الاثنين أمام المحكمة الفيدرالية في سان فرانسيسكو، ...
تم القبض على راكب لمحاولته المزعومة طعن المضيفة وفتح الباب في رحلة طيران متجهة إلى بوسطن
ألقي القبض على رجل يبلغ من العمر 33 عامًا مساء الأحد في مطار بوسطن لوجان الدولي بعد أن قالت السلطات إنه حاول فتح باب مخرج الطوارئ أثناء رحلة طيران تابعة لشركة يونايتد إيرلاينز قادمة من لوس أنجلوس.
يُزعم أن شركات Tether استخدمت مستندات مزيفة للوصول إلى الخدمات المصرفية
أفادت التقارير أن بعض الشركات التي تقف وراء عملة تيثر (USDT) استخدمت أوراقًا مزيفة وشركات وهمية للحصول على حسابات مصرفية بعد أن أوقف ويلز فارجو، الشريك المصرفي للعملة المستقرة آنذاك، الخدمات للعديد من عملات تيثر...
الشرطة الفرنسية تعتقل متسللين يُزعم أنهم مرتبطون باستغلال بروتوكول DeFi القائم على الانهيار الجليدي
ألقت الشرطة الوطنية الفرنسية القبض على شخصين يُزعم أنهما يقفان وراء اختراق بروتوكول التمويل اللامركزي (DeFi) القائم على Avalanche (AVAX) بقيمة 9.19 مليون دولار. الشرطة الفرنسية كذلك..
القبض على مصمم NFT بتهمة التهرب من ضريبة التشفير في إسرائيل
ألقت السلطات الإسرائيلية القبض على مصمم بارز مقيم في تل أبيب يوم الأحد بزعم عدم الكشف عن أرباح العملات المشفرة في التقارير الضريبية، وفقًا لصحيفة "جيروزاليم بوست". بن بن...
عامل مرافق سابق يُزعم أنه أنشأ عملية تعدين سرية للعملات المشفرة
بعد تخطي المثول أمام المحكمة للرد على الاتهامات، عامل مرافق سابق متهم بإعداد عملية تعدين بيتكوين سرية داخل مدرسة في ماساتشوستس...
مقيم في ولاية ماساتشوستس يُزعم أنه أنشأ عامل منجم تشفير سري تحت مدرسة (أبلغ عن)
يقال إن ناديم نحاس - الموظف السابق في ولاية ماساتشوستس الأمريكية البالغ من العمر 39 عامًا - يواجه اتهامات بوضع عملية تعدين للعملة المشفرة في مكان بعيد في مدرسة محلية. وثائق المحكمة...
ستدفع كنيسة المورمون الملايين في تسوية SEC على محفظة استثمارية يُزعم أنها ستدخر مقابل `` المجيء الثاني للمسيح ''
Topline اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الفيدرالية كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة يوم الثلاثاء بانتهاك قوانين الضرائب الفيدرالية، بعد أن كشف أحد المبلغين عن المخالفات أن الكنيسة...
مقاضاة Stablegains بسبب تضليل المستثمرين المزعوم
تخضع منصة عائد التمويل اللامركزي المعروفة باسم Stablegains لإجراء قانوني تم رفعه ضدها في محكمة في ولاية كاليفورنيا على أساس أنها مزعومة.
رفعت شركة Stablegains دعوى قضائية بتهمة تضليل المستثمرين على الخزانات الأرضية باعتباره استثمارًا آمنًا
تواجه Stablegains، وهي منصة عائدات التمويل اللامركزي (DeFi)، إجراءات قانونية في كاليفورنيا بزعم تضليل المستثمرين وانتهاك قوانين الأوراق المالية. المدعيان أليك وأرتين أوهانيان يقاضيان...
كشفت وثائق جديدة أن OneCoin's 'Crypto Queen' ماتت في عام 2018
يُزعم أن مؤسس OneCoin، Ruja Ignatova، قُتل في نوفمبر 2018 على متن يخت، بناءً على معلومات جديدة. إن ما يسمى بـ "ملكة العملات المشفرة" مفقودة منذ عام 2017. ويُزعم أن إيجناتوفا قتلت...
تتهم هيئة الأوراق المالية والبورصات Do Kwon بتهمة تضليل عملاء التشفير المزعوم
حسنًا، إذا لم تكن التطورات حول انهيار FTX مثيرة للاهتمام بدرجة كافية، فلدينا Terra تشق طريقها مرة أخرى إلى الأضواء مرة أخرى. بدأ كل شيء مع انخفاض TerraUSD إلى ما دون ...
الرئيس التنفيذي السابق لشركة TMON يحصل على مذكرة توقيف بتهمة تلقي رشاوى من شركة LUNA (تقرير)
أفادت تقارير أن السلطات الكورية الجنوبية أصدرت مذكرة اعتقال بحق الرئيس التنفيذي السابق لشركة التجارة الإلكترونية العملاقة TMON. من المفترض أنه قبل رشاوى في Terra (LUNA) بقيمة مليارات الوون ...
يُزعم أن Sam Bankman-Fried استخدم VPN لمشاهدة Super Bowl
يُزعم أن سام بانكمان فرايد، الرئيس التنفيذي السابق لبورصة العملات المشفرة الفاشلة FTX، يستخدم VPN للوصول إلى الإنترنت، مما قد يثير جدلاً بشأن شروط الكفالة الخاصة به. وفي رسالة بتاريخ 13 فبراير،...
يُزعم أن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أخطرت شركة Paxos بدعوى قضائية قادمة مرتبطة بـ Binance USD (BUSD)
انضم إلى قناتنا على Telegram للبقاء على اطلاع على آخر الأخبار العاجلة، اتخذت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية سلسلة من التحركات الجذرية التي تستهدف قطاع العملات المشفرة. أولاً، أعلنت أن الستاكينغ غير المسجل ليس أمراً مقبولاً...
تفيد التقارير بأن هيئة الأوراق المالية والبورصات تحقيقات كنيسة المورمون أكثر من 100 مليار دولار من حافظة الاستثمار التي يُزعم أنها تم حفظها من أجل "المجيء الثاني للمسيح"
ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن لجنة الأوراق المالية تجري تحقيقا مع كنيسة المورمون بشأن مزاعم بأنها فشلت في الكشف عن استثمارات في محفظة سرية بقيمة 100 مليار دولار.
يُزعم أن سجادة الديناصور قد سحبت
يُزعم أن Dinosaur Yield، وهو مجمع زراعي متعدد السلاسل، قد تم سحبه من البساط، وتجفيف بركه، وسك العملة الرمزية، وإلقائها. والجدير بالذكر أنه تم أيضًا حذف حساب تويتر الخاص بالمنصة. ممكن رو...
مانشستر سيتي معرض لخطر الإيقاف من الدوري الإنجليزي الممتاز بعد خرقه المزعوم لقواعد مالية مختلفة
اتهمت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز مانشستر سيتي بانتهاك العشرات من القواعد المالية في بيان صدر يوم الاثنين، وحدد التهم المختلفة التي قد تؤدي إلى طرد اللاعب الذي لعب مرتين.
أصدر جو ميكسون من سينسيناتي بنغلس مذكرة اعتقال بتهمة توجيه مسدس إلى امرأة
Topline بدأ فريق Cincinnati Bengals في الركض للخلف، وبحسب ما ورد تم إصدار مذكرة اعتقال يوم الخميس بتهمة التهديد المشدد بزعم توجيه مسدس نحو امرأة في وسط المدينة ...
يُزعم أن متجر تطبيقات Apple و Google Play موبوءان بتطبيقات الاحتيال المشفرة
كشفت شركة سوفوس للأمن السيبراني، أن مشغلي مخططات الاستثمار ذات العائد المرتفع المعروفة باسم "ذبح الخنازير" اكتشفوا طريقة للتهرب من الإجراءات الأمنية في Google Play وتطبيق Apple...
يُزعم أن امرأة بريطانية خسرت 25 ألف دولار من عملة البيتكوين في محاولة لتوظيف قاتل محترف
وصفت محكمة بريطانية موقعًا إلكترونيًا مظلمًا يعلن عن قتلة محترفين في عملات البيتكوين مقابل أجر، بأنه "خدعة مطلقة" و"هراء واضح" بعد أن خسرت امرأة، زُعم أنها حاولت القتل لمرة واحدة، 25,000 ألف دولار.
يحظر Binance الحسابات التي يُزعم أنها مرتبطة بـ Bitzlato
قامت بورصة Binance بتعليق العديد من الحسابات المرتبطة بمعاملات Bitzlato مؤقتًا بعد أن تشابكت البورصة الأخيرة مع اللوائح. ويقال إن معظم هذه الحسابات تعود إلى الروس.
يقول المدعون إن SBF يستخدم إشارة مزعومة للتأثير على الشهود
طلب المدعون الأمريكيون تشديد شروط الكفالة لمؤسس FTX Sam Bankman-Fried (SBF). ويريد المدعون منعه من الاتصال بالموظفين السابقين في شركاته المفلسة أو استخدام...
يُزعم أن SBF استخدمت أموال FTX لاستثمار 400 مليون دولار في شركة VC غامضة
ربما تكون السلطات في الولايات المتحدة قد اكتشفت عنصرًا محتملاً آخر في إمبراطورية العملات المشفرة التابعة لسام بانكمان فرايد. زعم المدعون الفيدراليون الأمريكيون أن بانكمان فرايد استخدم...
يُزعم اختراق حساب Robinhood Twitter للترويج لرمز مزيف
يُزعم أن حساب Robinhood على Twitter قد تم اختراقه. استخدمت الجهات الخبيثة التي تقف وراء الهجوم الإلكتروني المزعوم حساب Roinhood الرسمي للترويج لعملية احتيال متنكرة في شكل إطلاق رمزي رسمي. ال...
تتهم هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) المستغل في Mango Markets بسرقة عملات رقمية بقيمة 116 مليون دولار
اتبعت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية لجنة تداول العقود الآجلة للسلع وغيرها في تقديم اتهامات موازية ضد مستخدم العملات المشفرة المزعوم أنه وراء ملايين الدولارات...
تتهم هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) المستغل في Mango Markets بسرقة 116 مليون دولار من العملة المشفرة - Cryptopolitan
انضمت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) إلى لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) والهيئات التنظيمية الأخرى في توجيه اتهامات ضد مستخدم العملة المشفرة الذي ...