ريجي فاولر يقر بارتكاب جريمة الاحتيال في قضية رأس المال المشفر

ريجنالد فاولر، مالك الأقلية السابق لفريق مينيسوتا الفايكنج، لديه الاعتراف بالذنب بتهمة الاحتيال بسبب تورطه في فتح وتشغيل حسابات مصرفية لشركات العملات المشفرة. 

أثناء عمله في شركة Crypto Capital ومقرها بنما، يُزعم أن فاولر ساعد البورصات في الحصول على الخدمات المصرفية عندما تقبلها مؤسسات مالية قليلة كعملاء. ولكن من خلال القيام بذلك، مكنهم أيضًا من تجاوز لوائح غسيل الأموال، وفقًا للتهم الموجهة إليه.

تأسست Crypto Capital في عام 2013، ولم تكن بمثابة البنك النموذجي الخاص بك. مثل الأجزاء الأخرى من العملات المشفرة، كان مشغلوها مجهولين إلى حد ما. تمت العملية من خلال فتح حسابات لعملاء التشفير باستخدام اسم الشركات الوهمية في البنوك الدولية. عندما يدرك أحد البنوك أن الحساب قد يتم استخدامه بالفعل في أعمال العملات المشفرة، فإن Crypto Capital ستنتقل إلى الحساب التالي. 

استخدمت Kraken وBinance وغيرها من الشركات ذات السمعة الطيبة Crypto Capital في وقت أو آخر. وكذلك فعلت أيضًا QuadrigaCX، وهي بورصة كندية خسرت الملايين من أموال العملاء عندما توفي مؤسسها الذي يحمل كلمة المرور في ظروف غامضة في ديسمبر 2018.

لكن أكبر عملاء Crypto Capital كان Bitfinex، وهي البورصة الشقيقة لمصدر العملة المستقرة Tether. 

تلقت عملية Whack-a-mole ضربة مباشرة في أكتوبر 2018 عندما لم تتمكن Bitfinex من الوصول إلى 850 مليون دولار تحتفظ بها Crypto Capital. أوقفت البورصة الإيداعات النقدية مؤقتًا، حيث أبلغ المستخدمون عن تأخيرات في عمليات السحب. ولمعالجة النقص في العملات المشفرة، زُعم أن بيتفينكس اقترضت الأموال من تيثر - التي تديرها نفس الشركة الأم مثل بيتفينكس، آيفينيكس.

وبعد فترة ليست طويلة، فتح مكتب المدعي العام في نيويورك تحقيقًا في شركتي Bitfinex وTether، اللتين ادعت الأخيرة أنها مدعومة نقدًا. وقال المدعي العام إن هذا الخلط المشترك للأموال يرقى إلى مستوى الاحتيال، علاوة على ذلك، فإن ادعاءات تيثر بأن عملتها المستقرة مدعومة بالنقود كانت كاذبة. الحبل في نهاية المطاف تسوية في فبراير 2021 مقابل 18.5 مليون دولار واتفاق على وقف العمليات في الولاية، رغم أنها لم تعترف بارتكاب أي مخالفات. منذ التحقيق، تم الكشف أيضًا أن احتياطياتها تشمل أصولًا إلى جانب النقد.

من جانبها، ادعت شركة Crypto Capital أن مبلغ 850 مليون دولار لم يكن متاحًا لأن المسؤولين الأمريكيين والبولنديين والبرتغاليين جمدوا حساباتها.

ومع ذلك، كان لدى فاولر رأس المال. وفقًا للحكومة الأمريكية، كان هو ورفيد يوسف - وهو مشغل مزعوم آخر لشركة Crypto Capital - يمتلكان 345 مليون دولار موزعة على 60 حسابًا مصرفيًا. 

لقد كانت قضية فاولر صعودًا وهبوطًا، الذي دخل في صفقة إقرار بالذنب في عام 2020 كانت ستشهد اعترافه فقط بالعمل كمرسل أموال غير مرخص. لكن الغرامة البالغة 371 مليون دولار كانت كبيرة للغاية، وانسحب فاولر من الصفقة. وردا على ذلك، أضافت الولايات المتحدة الاحتيال الإلكتروني إلى قائمة الاتهامات. 

مع بدء المحاكمة في منتصف شهر مايو، أذعن فاولر مرة أخرى، واعترف هذه المرة بالذنب ليس فقط في تهمة تحويل الأموال غير المرخصة ولكن أيضًا في الاحتيال الإلكتروني والتآمر لارتكاب عمليات احتيال مصرفي. 

وكجزء من الالتماس "المفتوح"، لم يتم الحكم على فاولر بعد.

أفضل ما في فك التشفير مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك.

احصل على أهم القصص المنسقة يوميًا وأسبوعيًا وتعمّق في بريدك الوارد مباشرةً.