حقق محامي مالطا بشأن عملة البيتكوين التي تم إرسالها إلى القاتل المزعوم لدافني جاليزيا

تحقق السلطات الأمريكية والمالطية مع محام بارز من مالطا بشأن صفقة بيتكوين تم إجراؤها لمجرم مشتبه به يورغن فينيش. يُزعم أن الأموال استخدمت لشراء سلاح ناري على شبكة الإنترنت المظلمة.

تجري حاليًا محاكمة Fenech في مالطا بسبب قتله المزعوم للصحفية Daphne Caruana Galizia. قُتلت في انفجار سيارة مفخخة عام 2017.

طلبت السلطات المالطية مساعدة الولايات المتحدة العام الماضي في التحقيق في حيازة Fenech للأسلحة بشكل غير قانوني باستخدام البيتكوين. 

تم تقديم طلب من قبل السلطات الأمريكية في 21 سبتمبر إلى محكمة اتحادية في ولاية ديلاوير للتحقيق في المعاملات - يعتقد أنها تمت من قبل المحامي آرون ميفسود بونيسي من خلال بورصات العملات المشفرة Poloniex و Coinbase. 

"... وفقًا للسلطات في مالطا ، في 25 نوفمبر 2018 ، استفسرت شركة Fenech عن شراء سلاح ناري من طراز Glock وبندقية آلية Scorpion CZ مقابل 0.9 بيتكوين. في نفس اليوم ، أرسل شخص آخر ، Aron Mifsud Bonnici ، من حساباته في Coinbase و Poloniex 1 Bitcoin إلى Fenech ، 0.9 عملة بيتكوين التي استخدمتها Fenech بعد ذلك لشراء الأسلحة "، كما جاء في الطلب.

"إحدى المعاملات التي أجراها Mifsud Bonnici في ذلك اليوم إلى Fenech كانت بمبلغ 0.46221 Bitcoin من حساب Coinbase الخاص به إلى عنوان المحفظة [a]. علاوة على ذلك ، في 13 ديسمبر 2017 ، قام Mifsud Bonnici بعمل ملف صفقة 1.3999 بيتكوين من حساب منصة Poloniex الخاصة به إلى محفظة BTC "(التركيز لدينا).

اقرأ أكثر: يقر رجل بأنه مذنب بتوظيف قاتل محترف بعملة البيتكوين لقتل امرأة رفضته

أرسل محامي مالطا عملة البيتكوين إلى القاتل المزعوم

كانت دافني كاروانا غاليزيا أبرز صحفية استقصائية في مالطا حتى قُتلت في 16 أكتوبر 2017. كانت غاليزيا تحقق في الصفقة الفاسدة لحكومة حزب العمل في جوزيف مسقط مع محطة الطاقة التي تعمل بالغاز والمملوكة لشركة Electrogas - والتي كان Yorgen Fenech أحد المساهمين الرئيسيين فيها.

وشابت الصفقة الفساد والرشوة بين شركة فينيش ووزير الطاقة كونراد ميززي ورئيس ديوان رئيس الوزراء كيث شمبري. كلاهما كان فتح شركات بنما لتلقي عمولات مزعومة من الصفقة المفترضة.

كان جوزيف مسقط قد استقال من منصب رئيس الوزراء في يناير 2020 بعد أن تم الكشف عن وجود علاقة وثيقة بينه وبين رئيس أركانه مع المشتبه به في جريمة القتل يورغن فينيش وظلوا على اتصال به حتى قبل اعتقاله.

لمزيد من الأخبار المطلعة ، تابعنا على  تويتر و  أخبار جوجل أو الاستماع إلى البودكاست الاستقصائي الخاص بنا مبتكر: مدينة Blockchain.