تريد السلطات مصادرة 22 مليون دولار من الشركات البارزة في ولاية يوتا التي ورد أنها تلقت استثمارات من شبكة BitClub Network ، وهي شركة تعدين بيتكوين المتهم من تشغيل عملية احتيال تشفير بقيمة 722 مليون دولار في عام 2019.
وفقا في مشروع يوتا للصحافة الاستقصائية ، تزعم وثائق المحكمة أن رجل أعمال باسم جافين ديكسون استثمر أموالًا من شركة تعدين البيتكوين المنحلة في العديد من الشركات عبر ولاية يوتا من خلال واحدة على الأقل من شركاته. ومع ذلك ، وزارة العدل لم يضغط على الاتهامات ضده.
ديكسون هو بارز رجل أعمال في ولاية يوتا واشترى المطاعم, الجزروساعد في البدء الجمعيات الخيرية.
تتطلع السلطات الآن للاستيلاء على استثمارات بقيمة 22 مليون دولار من:
- Kiln ، سلسلة من المساحات المكتبية المشتركة عبر يوتا وكولورادو (8.4 مليون دولار).
- The Grid ، أحد أطول مسارات الكارتينج الداخلية (1.6 مليون دولار).
- إيفرمور بارك ، حديقة ترفيهية غامرة في سولت ليك سيتي (500,000 ألف دولار).
شبكة BitClub وعد فرصة للاستثمار في مجمع تعدين العملات المشفرة (مجموعة من عمال مناجم البيتكوين يعملون معًا لكسب المكافآت). يزعمون هدأ المستثمرين بأرباح تعدين البيتكوين المزيفة التي بالغت في ربحية مجمعات تعدين البيتكوين هذه.
اقرأ أكثر: خدع رجل من قبل قاتل البيتكوين المزيف بعد فشل لعنة في ردع الحب منافس
كجزء من المخطط ، سيتم بعد ذلك تشجيع المستثمرين على توظيف آخرين. تكشف وثائق المحكمة كيف وصف محتالو BitClub جمهورهم المستهدف بأنه "مستثمر غبي نموذجي في الامتيازات والرهون البحرية." كان المخطط المزعوم بأكمله قادراً على انتزاع 722 مليون دولار.
تم تسمية Dickson في مستندات BitClub
تمتلك شركة Dickson BitWealth Holdings و BitWealth Investment. ذكر ديكسون في وثائق المحكمة المرفوعة ضد جوتشيه أنه فعل ذلك بالفعل استثمر الأموال من BitClub من خلال بعض شركاته. كان Kiln أحد هذه الاستثمارات - وضعت BitWealth 8.2 مليون دولار في شركة المساحات المكتبية.
بيان من فرن يقرأ: "في عام 2018 ، تلقت Kiln استثمارًا من BitWealth. نحن ندرك أن السيد جويتش ، الذي استثمر في BitWealth ، قد تم اتهامه بتورطه في عمل منفصل غير ذي صلة يسمى BitClub ".
“تحتفظ BitWealth بمركز أسهم أقلية في Kiln. لا علاقة للقضية المرفوعة ضد السيد Goettsche و BitClub بشركة Kiln وليس لها أي تأثير على عملياتنا ".
ورد اسم ديكسون أيضًا في مذكرة تفتيش ضد جويتش. يصف المذكرة كيف تلقت Goettsche أموال BitClub من خلالها الحسابات التي يملكها ديكسون إلى جانب شركة تسمى Most Amazing Box LLC ، مملوكة أيضًا لشركة Dickson.
بالإضافة إلى ذلك ، امتلك Goettsche طائرة خاصة تم شراؤها على ما يبدو من قبل Most Amazing Box LLC وتم تمويلها من خلال بورصة العملات المشفرة في سنغافورة ، بالنسبة الى إلى 2020 الإيداعات.
تواصل مشروع يوتا للصحافة الاستقصائية مع محامي ديكسون وجويتش ، لكنهم لم يتلقوا أي رد.
لمزيد من الأخبار المطلعة ، تابعنا على تويتر و أخبار جوجل أو الاستماع إلى البودكاست الاستقصائي الخاص بنا مبتكر: مدينة Blockchain.
المصدر: https://protos.com/utah-businesses-eyed-by-authorities-over-funds-from-alleged-bitclub-scam/