وافقت Bittrex على دفع أكثر من 29 مليون دولار في تسوية مع FinCEN ، لكن الجهة التنظيمية قالت إنها ستدفع 24 مليون دولار "لتسوية مسؤوليتها المحتملة مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية."
اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية وشبكة إنفاذ الجرائم المالية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية إجراءات إنفاذ ضد بورصة العملات المشفرة Bittrex بدعوى انتهاكها لبرامج العقوبات وكذلك متطلبات الإبلاغ بموجب قانون السرية المصرفية أو BSA.
في إعلان 11 أكتوبر ، وزارة الخزانة الأمريكية محمد وافقت Bittrex على تسوية بأكثر من 24 مليون دولار مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) لانتهاكات "برامج العقوبات المتعددة" من خلال الفشل في منع الأفراد المقيمين في منطقة القرم وكوبا وإيران والسودان وسوريا من إجراء ما يقرب من 263 مليون دولار في معاملات التشفير بين عامي 2014 و 2017. وفقًا لوزارة الخزانة ، لم تفحص Bittrex المستخدمين بناءً على معلومات الموقع التي يمكن الوصول إليها في البلدان الخاضعة للعقوبات باستخدام عناوين بروتوكول الإنترنت.
قال أندريا جاكي ، مدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية: "عندما تفشل شركات العملات الافتراضية في تنفيذ ضوابط فعالة للامتثال للعقوبات ، بما في ذلك فحص العملاء الموجودين في الولايات القضائية الخاضعة للعقوبات ، فإنها يمكن أن تصبح وسيلة للجهات الفاعلة غير المشروعة التي تهدد الأمن القومي للولايات المتحدة". "يجب أن تفهم عمليات تبادل العملات الافتراضية التي تعمل في جميع أنحاء العالم من - وأين - عملائها."
بالإضافة إلى ذلك ، FinCEN أعلن إجراءات إنفاذ موازية وافقت فيها Bittrex على دفع أكثر من 29 مليون دولار. ومع ذلك ، قال المنظم المالي إنه سيعتمد دفعة Bittrex البالغة 24 مليون دولار "لتسوية مسؤوليتها المحتملة مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية."
وفقًا لـ FinCEN ، فإن بورصة العملات المشفرة "فشلت في الحفاظ على برنامج فعال لمكافحة غسل الأموال" من 2014 إلى 2018 ، "مما أدى إلى تعرض كبير للتمويل غير المشروع" من خلال عملات الخصوصية. كما زعمت الهيئة التنظيمية أن Bittrex فشلت في توثيق العديد من المعاملات في الولايات القضائية الخاضعة للعقوبات من 2014 إلى 2017 من خلال تقارير الأنشطة المشبوهة.
وأضاف القائم بأعمال مدير FinCEN Himamauli Das:
"يتم إشعار مزودي خدمة الأصول الافتراضية بأنه يجب عليهم تنفيذ برامج امتثال قوية قائمة على المخاطر وتلبية متطلبات إعداد تقارير BSA الخاصة بهم. لن تتردد FinCEN في التصرف عندما تحدد الانتهاكات المتعمدة لـ BSA ".
في تصريح لكوينتيليغراف ، قال متحدث باسم Bittrex أنه "لا شيء من الادعاءات" من FinCEN أو OFAC تتعلق بممارسات البورصة بعد عام 2018 وأنه "مسرور لحل هذه المسألة بالكامل". وأضافت الشركة أنها "وظفت خبراء ومقدمي خدمات من جهات خارجية" لمراجعة امتثالها للعقوبات وسياسات مكافحة غسل الأموال.
هذا الموضوع ذو علاقة بـ: تفرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على مجموعة برامج الفدية التي تتخذ من إيران مقراً لها وعناوين بيتكوين المرتبطة بها
في ديسمبر 2020 ، وزارة الخزانة الأمريكية أعلن عن تسوية $ 98,830،XNUMX مع BitGo عبر الوصي على الأصول الرقمية ، مما يسمح للمقيمين في العديد من الولايات القضائية الخاضعة للعقوبات - شبه جزيرة القرم وكوبا وإيران والسودان وسوريا - بإجراء معاملات تشفير بين عامي 2015 و 2019. في فبراير 2021 ، قامت الإدارة الحكومية تغريم BitPay $ 507,375 لتسهيل "ما يقرب من 129,000 دولار من المعاملات المتعلقة بالعملات الرقمية مع عملاء BitPay التجاريين" في المناطق الخاضعة للعقوبات.
المصدر: https://cointelegraph.com/news/us-treasury-s-ofac-and-fincen-announce-29m-in-enforcement-actions-again-bittrex