وزارة العدل الأمريكية تبدأ تحقيقًا ضد معامل Terraform (أبلغ عن)

وبحسب ما ورد أطلقت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) تحقيقًا ضد Terraform Labs وموظفيها السابقين لاستكشاف ما أدى إلى انهيار الرمز المميز للمشروع - LUNA - والعملات المستقرة الخوارزمية - UST.

اتهمت هيئة الأوراق المالية الأمريكية مؤخرًا الكيان ومؤسسه المشارك - دو كوون - بتدبير عملية احتيال واسعة النطاق ، مما يشير إلى أن هذا قد يكون العامل الرئيسي وراء الكارثة. 

وزارة العدل الأمريكية تنضم إلى النادي

وفقًا لتغطية صحيفة وول ستريت جورنال ، بدأ مكتب التحقيقات الفيدرالي والمنطقة الجنوبية لنيويورك في استجواب أعضاء سابقين في Terraform Labs للتحقيق في الأسباب التي أدت إلى تحطم جهاز LUNA / UST في مايو من العام الماضي. 

هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية قدم التهم الموجهة إلى المنظمة وشريكها المنشئ - Do Kwon - في وقت سابق من هذا العام ، مدعيا أنهم قاموا بعملية احتيال واسعة النطاق من خلال عرض وبيع الأوراق المالية غير المسجلة من خلال استخدام العملات الرقمية. وبحسب الوكالة ، تسبب المخطط في خسائر مالية فادحة للمستثمرين من المؤسسات والأفراد. 

كما اتهمت شركة Terraform Labs بالإدلاء ببيانات كاذبة بأنها في شراكة مع أحد تطبيقات الدفع عبر الهاتف المحمول الكورية الرائدة. وأضافت اللجنة أن كوون قيل إنه يهدف إلى استنزاف أموال العملاء واستخدامها لاحقًا لمنفعة شخصية.

إذا قررت التحقيقات التي أجرتها لجنة الأوراق المالية والبورصات ووزارة العدل أن كيان blockchain و Do Kwon مذنبان ، فقد يؤدي ذلك إلى أحكام بالسجن على المطور الكوري الجنوبي وبعض زملائه السابقين.

فشل تيرا كان من بين الأحداث الأكثر ظلامًا في العملات المشفرة في عام 2022. UST ، التي كان من المفترض أن يكون لها تقييم ثابت بقيمة 1 دولار ، تم فك ارتباطها بالدولار وانخفضت كثيرًا إلى ما دون هدفها ، مما تسبب في حلقة موازنة لا نهائية قضت في النهاية على قيمة الخزانات الأرضية النظيفة.

أدى هذا إلى تضخم مفرط في المعروض من العملة الأصلية ، وفي النهاية ، فقد كلا الأصلين كل قيمتهما تقريبًا في غضون أيام. لم يتسبب الزوال في خسائر مالية فحسب ، بل تسبب أيضًا في حدوث خسائر الصمام للانتحار. 

البحث عن الجاني المزعوم

اتهم العديد من المؤسسات والمستثمرين دو كوون بأنه كان له دور في الانهيار ، وأصروا على أنه يجب أن يواجه العدالة. كان المطور البالغ من العمر 31 عامًا مترددًا في التعاون ويفترض أنه اختبأ في أماكن مختلفة في جميع أنحاء العالم ، حيث كانت دبي وسنغافورة وروسيا وموريشيوس من المواقع المحتملة.

أشارت معظم المصادر الأخيرة إلى أنه قد يكون مقيمًا حاليًا في صربيا. مثل CryptoPotato وذكرت، وصل وفد من السلطات الكورية الجنوبية إلى دولة البلقان الشهر الماضي للبحث عن كوون (الذي يطارده الإنتربول أيضًا).

ومن المثير للاهتمام ، هو تعهد للكشف عن مكان وجوده في نوفمبر 2022 وحتى دعوة وكالات إنفاذ القانون للمشاركة في الحدث. لم يقدم Kwon البيانات الموعودة حتى الآن وظل بعيدًا عن الأنظار على Twitter ، ولم ينشر أي شيء لعدة أشهر.